Deur The Daily Hodl - 1 jaar gelede - Leestyd: 2 minute
CFTC hef inwoners van Illinois en Oregon aan in beweerde $44,000,000 Crypto Ponzi-skema
Die Commodities Futures Trading Commission (CTFC) kondig aanklagte teen twee Amerikaanse inwoners aan wat beweer dat hulle agter 'n multi-miljoen-dollar kripto Ponzi-skema was.
Volgens 'n persverklaring, die CTFC het siviele afdwingingsaksie teen Sam Ikkurty van Portland, Oregon en Ravishankar Avadhaman van Aurora, Illinois, aanhangig gemaak omdat hulle vermoedelik 'n $44 miljoen bedrieglike beleggingskema opgerig het wat rondom digitale bates gesentreer is.
Ikkurty se Jafia LLC is ook as verweerder in die saak genoem.
“Die klag beweer dat die verweerders sedert ten minste Januarie 2021 'n webwerf, YouTube-video's en ander maniere gebruik het om meer as $44 miljoen van ten minste 170 deelnemers te werf om digitale bates, kommoditeite, afgeleide instrumente, ruiltransaksies te koop, te hou en te verhandel. kommoditeitstermynkontrakte.
Die klagte voer verder aan dat in plaas daarvan om die saamgevoegde deelnemerfondse soos verteenwoordig te belê, het die verweerders deelnemerfondse wanbestee deur dit aan ander deelnemers te versprei, op ’n wyse wat soortgelyk is aan ’n Ponzi-skema.”
Die CTFC beweer ook dat die paar die fondse wat deur die skema ingesamel is, geskuif het na rekeninge wat hulle beheer.
“Die verweerders het ook miljoene dollars na 'n buitelandse entiteit oorgeplaas wat op sy beurt moontlik fondse na 'n buitelandse kripto-geldeenheid oorgeplaas het. Nie een van hierdie fondse is na die swembad teruggegee nie.”
Die regulerende agentskap soek skadevergoeding vir diegene wat bedrog is, die terugbetaling van die onwettige fondse en onomkeerbare verbod vir die verweerders, volgens die persverklaring.
“In sy voortgesette litigasie soek die CFTC restitusie aan bedriegde beleggers, verswakking van swak verkrygde winste, siviele monetêre boetes, permanente handels- en registrasieverbod, en 'n permanente bevel teen verdere oortredings van die Wet op Commodity Exchange (CEA) en CFTC-regulasies. ”
Gaan Price AksieMoenie 'n maat mis nie - Teken In om krypto-e-poswaarskuwings direk in u inkassie te kry
Volg ons op Twitter, Facebook en telegram
Surf Die Daily Hodl Mix
Gaan na die nuus van die jongste nuus
Vrywaring: Menings wat by The Daily Hodl uitgespreek word, is nie beleggingsadvies nie. Beleggers moet hul omsigtigheid doen voordat hulle 'n hoërisiko-belegging doen Bitcoin, kripto-geldeenheid of digitale bates. Let daarop dat u oordragte en transaksies op eie risiko geskied, en dat u verantwoordelikhede verloor. The Daily Hodl beveel nie die koop of verkoop van kripto-geldeenhede of digitale bates aan nie, en The Daily Hodl is ook nie 'n beleggingsadviseur nie. Let daarop dat The Daily Hodl deelneem aan filiaalbemarking.
Uitstalbeeld: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Die post CFTC hef inwoners van Illinois en Oregon aan in beweerde $44,000,000 Crypto Ponzi-skema verskyn die eerste keer op Die Daily Hodl.
Oorspronklike bron: Die Daily Hodl