Deur The Daily Hodl - 1 jaar gelede - Leestyd: 2 minute
CFTC onthul $1,700,000,000 Bitcoin Handelsskema-bewerings in die grootste heffing ooit waarby BTC betrokke is
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Volgens 'n nuwe verklaring deur CTFC-kommissaris Kristin Johnson, die regulerende agentskap dien 'n siviele afdwingingsaksie teen Mirror Trading International Proprietary Limited en sy stigter Cornelius Johannes Steynberg in omdat hulle na bewering 'n multi-vlak bemarking kripto skema bestuur.
Die CFTC-kommissaris beweer dat die firma 'n bedrieglike skema bedryf het om meer as $1.7 miljard te werf, te aanvaar en saam te voeg om buite-beurs en kleinhandel buitelandse valuta te verhandel. Die verklaring beweer ook dat die firma beweer het dat hy marge, finansiering en/of hefboomfinansiering in sy handelsaktiwiteite sal gebruik.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Minstens 23,000 XNUMX van die poeldeelnemers – die meeste, indien nie almal nie, van wie nie kwalifiserende kontrakdeelnemers was nie – was van die Verenigde State.”
Die CTFC beweer dat in plaas daarvan om fondse op buitelandse valuta-platforms te verhandel, het die verweerders beleggers bedrieg deur hul fondse te wanbestee en 'n Ponzi-skema te bedryf.
“Beskuldigdes het poelfondse wanaangewend, hul verhandeling en prestasie wanvoorgestel, fiktiewe rekeningstate verskaf, asook 'n fiktiewe makelaar geskep by wie daar na bewering handel gedryf is, en in die algemeen die swembad as 'n Ponzi-skema bedryf.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Die regsgeding is die grootste Bitcoin handelskema wat ooit deur die CTFC vervolg is, volgens die verklaring.
Gaan Price AksieMoenie 'n maat mis nie - Teken In om krypto-e-poswaarskuwings direk in u inkassie te kry
Volg ons op Twitter, Facebook en telegram
Surf Die Daily Hodl Mix
Gaan na die nuus van die jongste nuus
Vrywaring: Menings wat by The Daily Hodl uitgespreek word, is nie beleggingsadvies nie. Beleggers moet hul omsigtigheid doen voordat hulle 'n hoërisiko-belegging doen Bitcoin, kripto-geldeenheid of digitale bates. Let daarop dat u oordragte en transaksies op eie risiko geskied, en dat u verantwoordelikhede verloor. The Daily Hodl beveel nie die koop of verkoop van kripto-geldeenhede of digitale bates aan nie, en The Daily Hodl is ook nie 'n beleggingsadviseur nie. Let daarop dat The Daily Hodl deelneem aan filiaalbemarking.
Uitstalbeeld: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Die post CFTC onthul $1,700,000,000 Bitcoin Handelsskema-bewerings in die grootste heffing ooit waarby BTC betrokke is verskyn die eerste keer op Die Daily Hodl.
Oorspronklike bron: Die Daily Hodl