Crypto Borsbeeld: China Collars 93 vir die wassing van $5 miljard in digitale geldeenhede

By Bitcoinist - 1 jaar gelede - Leestyd: 2 minute
Do, 29 September 2022 1:12

Crypto Borsbeeld: China Collars 93 vir die wassing van $5 miljard in digitale geldeenhede

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Onlangs was daar 'n aantal onheilspellende aktiwiteite wat van die land afkomstig is of wat Chinese burgers betrek het. 

Byvoorbeeld, in Junie 2021 het meer as 200 slagoffers van ten minste 20 lande $70 miljoen verloor aan bedrieërs wat hulself vermom het as pragtige en sexy Chinese vroue wat hulle oortuig het om in kripto te belê.

In Januarie vanjaar is 'n verslag deur Chainalysis vrygestel wat Chinese kripto-beleggers bekend maak wat $2.8 miljard verloor het weens berugte rugtrekkings. Agt individue is in die bedrog in hegtenis geneem.

Verlede Julie is ongeïdentifiseerde Chinese burgers gearresteer nadat hulle betrokke was by 'n valse lening-app-raket in Indië wat ook digitale geldeenhede betrek het.

Maar miskien neem die koek in hierdie swendelary die onlangse aftakeling van die Chinese polisie van 'n vier jaar lange kriminele bende-aktiwiteit wat verantwoordelik was vir die witwas van $5.6 miljard in kripto.

Onder leiding van 'n sekere Hong Mou, word gesê dat die "9.15-bende" agter die meer as 300 voorvalle van tele-handel is wat verskeie versamelings- en betaalwebwerwe regdeur China behels.

Die groep, wat sedert 2018 in bedryf is, het ook die inwisseling van onwettige fondse van bedrog, dobbel en ander kriptoverwante aktiwiteite in Amerikaanse dollar gefasiliteer om spore van onwettigheid uit te skakel.

Deur kriptogeld te gebruik, kon Mou se groep 40 miljard yuan wit, wat in min of meer $5.6 miljard omskakel, sê Chinese owerhede.

Ná die bekamping is 93 verdagtes in hegtenis geneem en is beslag gelê op meer as 100 rekenaars en selfone wat deur bendelede gebruik is.

Fondse ten bedrae van 300 miljoen yuan is ook in ooreenstemming met die saak gevries. Die suksesvolle aftakeling van die bende het ook gelei tot die verhaal van 7.8 miljoen yuan uit ekonomiese verliese van verskeie slagoffers.

Alhoewel dit as 'n oorwinning vir owerhede beskou kan word, plaas dit ongetwyfeld die bateklas weer in 'n negatiewe lig.

Oor die afgelope jare het lande soos die VSA en Europa rigiede maatreëls getref om kripto te reguleer as 'n alternatiewe manier van finansiering vir hul burgers.

Een van hul oortuigende argumente is dat kripto-geldeenhede vir onwettige aktiwiteite gebruik kan word en hierdie soort bates is moeilik om op te spoor, ten minste op sommige maniere, wat dit 'n aantreklike hulpmiddel maak vir geldwassery en ander verwante misdade.

Intussen word 'n kriminele saak vir die gearresteerde verdagtes en Mou reeds deur Chinese owerhede verwerk.

Oorspronklike bron: Bitcoinis