Fiat – Nie Crypto nie – steeds die beste keuse vir finansiële misdade, sê die Amerikaanse tesourie

Deur NewsBTC - 2 jaar gelede - Leestyd: 2 minute
Ma, 21 Maart 2022 3:29

Fiat – Nie Crypto nie – steeds die beste keuse vir finansiële misdade, sê die Amerikaanse tesourie

Fiat, 'n staatsuitgereikte geldeenheid, is steeds die beste keuse van finansiële misdadigers.

Kommer het nog altyd gesentreer op die moontlikheid dat kripto-bates om onheilspellende redes gebruik word, maar die Amerikaanse tesourie-departement het pas iets vrygestel wat hierdie bekommernisse uit die weg ruim.

Ten spyte van wydverspreide vrese dat cryptocurrency vir kriminele doeleindes gebruik kan word, dui 'n nuut gepubliseerde verslag deur die Amerikaanse tesourie aan dat die grootste deel van finansiële misdade steeds met behulp van fiat-geld gepleeg word.

Die Amerikaanse tesourie het vroeg hierdie maand 'n driejaarverslag oor geldwassery, verspreidingsfinansiering en finansiering van terrorisme voorgelê. En hulle was almal gebaseer op digitale bates.

En kripto-teenstanders kan glo dat dit alles gaan oor digitale bates wat wyd in hierdie sektore gebruik word.

Related Story | Shiba Inu Exodus: 32,000 Holders Lose Interest In The ‘Dogecoin Killer’

Nietemin word fiat-geldeenhede en tradisionele geld steeds meer dikwels in hierdie omstandighede gebruik, dus is dit meer geneig om in die spel te kom.

Die tesourie se bevindinge sluit 'n gedetailleerde bespreking van virtuele geldeenhede in, wat verklaar dat beide hul gebruikersbasis en markkapitalisasie dramaties uitgebrei het sedert die vorige risiko-assessering in 2020.

Hierdie verslae het egter bevind dat kriminele vloei via fiat-geldeenheid en gevestigde netwerke steeds meer is as dié wat kripto-geldeenheid behels.

Die Amerikaanse tesourie het die volgende bekend gemaak:

"Die gebruik van kripto-bates vir geldwassery is steeds aansienlik minder algemeen as die gebruik van fiat-kontant en ander meer tradisionele middele."

Volgens die Nasionale Geldwassery-risiko-evaluering is "virtuele bates" 'n steeds-ontwikkelende domein binne geldwassers se groeiende wapens om hul finansies te verberg.

Dit het DeFi en "anonimiteitversterkende tegnologie" as moontlike oortreders uitgesonder.

Dwarsdeur die pandemie is virtuele bates blykbaar wyd gebruik in uitvissing-aanrandings en losprysware-swendelary.

Verwante artikel | Bitcoin Breaks Past The $40,000 Barrier Again – Can It Sustain The Momentum?

Skaduryke operateurs kan beloftes van wins uit die onvoorspelbare kripto-geldeenheidmark gebruik om slagoffers te lok om persoonlike inligting bekend te maak of hul toestelle met virusse te besmet.

Die aanvallers kan dan betaling in kripto eis ná die aanval, wat beide skuilnaam en onomkeerbaar is.

In 'n onlangse Chainalysis Crypto Crime Report gebruik baie misdadigers oor-die-toonbank makelaars om hul kripto-geldeenhede te was.

OTC-makelaars is individue of besighede wat transaksies tussen kopers en verkopers bystaan ​​wat nie wil (of nie kan) sake doen op 'n cryptocurrency-beurs nie.

Intussen sê ’n Verenigde Nasies-verslag dat geldwassery die wêreldekonomie tussen $800 miljard en $2 triljoen per jaar kos.

Dit is gelykstaande aan tussen 2% en 5% van die bruto binnelandse produksie. Vandag bly byna 90% van geldwassery onopgemerk.

Tegnologiese vooruitgang het egter gelei tot die ontwikkeling van meer effektiewe gereedskap. Misdadigers gaan voort om hierdie vooruitgang te gebruik om vuil geld te skuif.

Terselfdertyd gebruik regeringsagentskappe en fintech-firmas tegnologie om transaksie-eienskappe te identifiseer en te help om bedrog aan die kaak te stel.

Oorspronklike bron: NewsBTC