By Bitcoin.com - 1 jaar gelede - Leestyd: 2 minute
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indië se Direktoraat van Handhawing (ED) aangekondig Vrydag dat dit nog twee kripto-geldeenhede onder die land se Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA) bevries het. Die ED is die Indiese regering se wetstoepassing en ekonomiese intelligensie-agentskap. Die aankondiging besonderhede:
Direktoraat van Handhawing (ED) het die kripto-geldeenhede WRX (nutsbewys van Wazirx) en USDT (tether, 'n Ethereum-token wat gekoppel is aan die waarde van 'n Amerikaanse dollar) gelykstaande aan Rs 47.64 lakhs.
Die ED het 'n geldwassery-ondersoek van Aamir Khan en ander met betrekking tot E-nuggets begin op grond van 'n FIR gedateer 15 Februarie 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan het E-Nuggets bekendgestel, "wat ontwerp is vir die doel om publiek te bedrieg," het die Indiese owerheid gesê. “Verder, nadat ’n groot bedrag van die publiek ingesamel is, is die onttrekking van die genoemde app skielik gestaak, onder die voorwendsel van een en ander verskonings.”
Die agentskap het verduidelik dat sy ondersoeke aan die lig gebring het dat die beskuldigde die bedrag wat deur die E-nuggets-speletjie-app verdien is, oorgedra het deur 'n kripto-geldeenheid-uitruil te gebruik, en uitgebrei:
Bedrag gelykstaande aan Rs 47.64 lakh is gevind in die beursie van Wazirx (crypto-uitruil) wat aan Aamir khan en sy medewerkers behoort en dieselfde is onder PMLA gevries.
Daarbenewens het die ED opgemerk dat tydens soektogte wat vroeër teen Amir Khan gedoen is, Rs 17.32 crore kontant gevind is en op die woonperseel beslag gelê is.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Die jongste aankondiging deur die ED lui:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
In 'n vroeëre aankondiging het die ED gesê dit het gevries 77.62710139 bitcoins op Binance. Dit beteken die ED het 8.29160415 meer gevries BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently gesê that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
Die ED het die bankbates bevries van Wazirx ter waarde van meer as $8 miljoen in Augustus. Wazirx het egter vroeër hierdie maand gesê dat sy bankrekeninge was ontvries. Na aanleiding van Wazirx, die ED vries kripto- en bankbates ter waarde van $46 miljoen van Vauld, 'n kripto-platform wat deur Peter Thiel gerugsteun word. In Augustus het die agentskap gesoek kripto-uitruil Coinswitch Kuber. Die beurs se uitvoerende hoof het egter gesê dit hou nie verband met geldwassery-ondersoeke nie.
Wat dink jy daarvan dat die Indiese owerheid meer kripto-geldeenhede vries te midde van geldwassery-ondersoeke? Laat weet ons in die kommentaar afdeling hieronder.
Oorspronklike bron: Bitcoin. Met