By Bitcoin.com - 1 jaar gelede - Leestyd: 3 minute
VSA kla Russe en Venezolane aan vir ontduiking van sanksies met behulp van kriptogeldeenheid
'n Groep Russiese en Venezolaanse burgers is deur Amerikaanse owerhede aangekla vir hul rol in 'n skema om Westerse sanksies te omseil en geld op 'n wêreldwye skaal te was. Hulle is daarvan beskuldig dat hulle militêre tegnologie van Amerikaanse maatskappye bekom het, olie gesmokkel het en geldvloei vir Russiese oligarge vermom het deur dopmaatskappye en kripto-transaksies.
Russe wat in Europa gearresteer is, word uitgelewer aan die VSA weens bewerings van verskeping van olie, tegnologie vir dubbele gebruik in stryd met sanksies
Vyf Russiese burgers en twee Venezolane is aangekla oortredings verband hou met die aankoop van VSA-vervaardigde militêre en dubbelgebruik-toerusting namens Russiese kopers en die versending van Venezolaanse olie in stryd met beperkings. Federale aanklaers sê van die elektroniese komponente het in Russiese wapenstelsels beland waarop beslag gelê is op die slagveld in die Oekraïne.
Woensdag is 'n klag van 12 klagte in 'n federale hof in Brooklyn, New York, voorgelê, het die Amerikaanse departement van justisie aangekondig. Die vyf Russe wat deur verskeie aanklagte van wêreldwye verkryging en geldwassery teregstaan, is Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, ook bekend as 'Lana Neumann', Timofey Telegin, en Sergey Tulyakov.
Die Verenigde State soek tans die uitlewering van Orekhov en Uss, wat onderskeidelik in Duitsland en Italië in hegtenis geneem is. Venezolaanse burgers Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') en Juan Carlos Soto is ook aangekla. Die twee het onwettige olietransaksies vir die Venezolaanse staatsbeheerde oliemaatskappy Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) bemiddel as deel van die ontrafelde skema. Uitbrei oor die aanklagte, het die Amerikaanse prokureur vir die oostelike distrik van New York Breon Peace gesê:
Soos beweer word, was die beskuldigdes kriminele instaatstellers vir oligarge, wat 'n komplekse skema georkestreer het om Amerikaanse militêre tegnologie en Venezolaanse goedgekeurde olie onwettig te bekom deur 'n magdom transaksies wat dopmaatskappye en kripto-geldeenhede betrek het.
"Ons sal voortgaan om die ongekende uitvoerbeheermaatreëls af te dwing wat geïmplementeer is in reaksie op Rusland se onwettige oorlog teen die Oekraïne en die Kantoor vir Uitvoerhandhawing is van voorneme om hierdie oortreders te vervolg waar hulle ook al wêreldwyd mag wees," beklemtoon Jonathan Carson, spesiale agent in beheer by die VSA Departement van Handel se kantoor vir uitvoerhandhawing.
Amerikaanse amptenare beweer die verweerders het 'n Duits-geregistreerde entiteit gebruik om die verskepings uit te voer. Yury Orekhov het gedien as die deeleienaar en uitvoerende hoof van die Hamburg-gebaseerde maatskappy Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), waarvan die hoofaktiwiteit industriële toerusting en kommoditeitsverhandeling was.
NDA het gedien as 'n frontmaatskappy waardeur die Russe sensitiewe tegnologieë verkry en bekom het, soos mikroverwerkers wat in vegvliegtuie, missielstelsels, slim ammunisie en radarstelsels gebruik word. Die items is toe na eindgebruikers in die Russiese Federasie gestuur, insluitend gesanksioneerde maatskappye wat met Rusland se verdedigingsbedryf werk.
Met dieselfde entiteit het Orekhov en Uss ook honderde miljoene vate olie uit Venezuela vir Russiese en Chinese kliënte gesmokkel. Onder hulle, die aluminium maatskappy van 'n Russiese oligarg onder sanksies en 'n Beijing-gebaseerde olie- en gaskonglomeraat, wat na bewering die wêreld se grootste is.
Die transaksies tussen PDVSA en NDA is deur die Venezolane bemiddel en transaksies ter waarde van miljoene Amerikaanse dollars is deur 'n aantal dopmaatskappye en bankrekeninge gestuur. Die deelnemers aan die skema het ook kontantdruppels deur koeriers in Rusland en Latyns-Amerika en kripto-oordragte gebruik om die transaksies uit te voer en die opbrengs te was, het die DOJ beweer. As hulle skuldig bevind word, staar die beskuldigdes tot 30 jaar gevangenisstraf in die gesig, lui die aankondiging.
Verwag jy ander arrestasies van mense wat betrokke is by die sanksie-ontduikingskema? Vertel ons in die kommentaar afdeling hieronder.
Oorspronklike bron: Bitcoin. Met