By Bitcoin.com - 5 months ago - የንባብ ጊዜ - 5 ደቂቃዎች
Binance እና CZ ከ DOJ እና ከሌሎች የፌደራል ኤጀንሲዎች ጋር ተስማምተዋል።
እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 21፣ 2023፣ የምርት የወደፊት ትሬዲንግ ኮሚሽን (CFTC)፣ የግምጃ ቤት ፋይናንስ ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረ መረብ (FinCEN)፣ የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ (OFAC) እና የፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ) ሁሉንም ክሶች አጠናቀዋል። Binance, በዓለም ትልቁ cryptocurrency ልውውጥ, እና ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር, Changpeng Zhao (CZ). በ2017 እና 2023 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ በኩባንያው ላይ የተከሰሱትን የተለያዩ ክሶች የሚመለከት ነው።
የሚከተለው ኤዲቶሪያል የተፃፈው በእንግዳ ደራሲዎች ነው። Wyatt ኖብል ና ሚካኤል ሃንድልስማን ለ ኬልማን.ሕግ
እንደ የ4.3 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት አካል፣ CZ ከስልጣን ተነስቶ የአሜሪካን ፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ (ኤኤምኤል) ህጎችን በመጣስ ጥፋተኛ ነኝ ብሏል። አቃብያነ ህጎች እደላውን በዩኤስ ታሪክ ውስጥ ከነበሩት ትላልቅ የድርጅት ቅጣቶች አንዱ እንደሆነ ገልፀው CZ እራሱ 50 ሚሊዮን ዶላር ይከፍላል።
ምን BINANCE እና CZ በእያንዳንዱ ኤጀንሲ መሰረት ስህተት ሰርቷል፡-
የ CFTC ሰፈራ
Binance እንደ ሃማስ፣ አልቃይዳ እና የኢራቅ እና ሶሪያ እስላማዊ መንግስት ከ100,000 በላይ አጠራጣሪ ግብይቶችን ሪፖርት ማድረግ ባለመቻሉ የኤኤምኤል ህጎችን ጥሷል። በተጨማሪም፣ Binance የልጆች ወሲባዊ ጥቃት ቁሳቁሶችን ከሚሸጡ ድረ-ገጾች ጋር የተደረጉ ግብይቶችን በጭራሽ ሪፖርት አላደረጉም። በተጨማሪም ባለስልጣናት ይናገራሉ Binance ከቤዛዌር ገቢዎች ትልቁ ተቀባይ አንዱ ነበር። ካለማክበር ባለፈ ባለሥልጣናቱ ይህንን ይናገራሉ Binance እንዲሁም አግባብነት ያላቸውን ህጎች ማክበርን አስመስሎ ነበር።
CFTC በ2017 እና 2023 መካከል፣ Binanceከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ በመድረኩ ላይ ከመገበያየት በፊት የሸቀጥ ተዋፅኦዎችን በህገ-ወጥ መንገድ አቅርበው እና ተፈጽመዋል። በመቀጠል፣ ሲኤፍቲሲ አረጋግጧል Binance ሆን ብሎ ከምርት ገበያ ህግ (CEA) ጋር ያለመታዘዝ የንግድ ስትራቴጂ ተግባራዊ አድርጓል።
እንደ የዚህ የንግድ ሥራ ስትራቴጂ አካል እ.ኤ.አ. Binance የሸቀጦች ተዋጽኦዎችን ለUS ደንበኞች ማቅረቡ ለሲኢኤ እና CFTC ደንቦች እንደሚያስገዛቸው እያወቁ የአሜሪካ ደንበኞችን ለማቆየት እርምጃዎችን ወስዷል። በተጨማሪም፣ CFTC ክፍያ አስከፍሏል። Binance እና CZ ከዩኤስ ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ሆን ተብሎ ከሲኤአን ለማምለጥ ወይም ለመሸሽ የሚደረግን እንቅስቃሴ የሚከለክለውን የ CFTC ደንብ 1.6 በመጣስ፣ ሆን ተብሎ የመድረክን ላይ ላዩን የታዛዥነት መቆጣጠሪያዎችን በማበላሸት እና የአሜሪካ ሰዎችን ተሳትፎ ለመገደብ የተነደፉ መቆጣጠሪያዎችን ጨምሮ።
በ CFTC በታቀደው የፍቃድ ትእዛዝ መሠረት፡- Binance ከ $1.35 ቢሊዮን ዶላር ሕገወጥ የተገኘ ትርፍ ተበላሽቶ የ1.35 ቢሊዮን ዶላር የሲቪል ገንዘብ ቅጣት ለ CFTC ይከፍላል። CZ ለ CFTC የ 150 ሚሊዮን ዶላር የሲቪል ቅጣት ይከፍላል; እና Binance እና CZ ሆን ብለው ከሲኢኤ እንዲሸሹ፣ ያልተመዘገበ FCM ሆነው እንዲሰሩ፣ ህገወጥ ዲጂታል የንብረት ልውውጥ እንዲያደርጉ እና በቂ የ KYC ተገዢነት ቁጥጥር እንዳይኖራቸው እና ሌሎች ተግባራት ታዘዋል።
FinCEN የሰፈራ
የፊንሴን ሰፈራ ከ ጋር Binance የ 3.4 ቢሊዮን ዶላር የፍትሐ ብሔር ቅጣት አስከትሏል, በአብዛኛው በዚህ ምክንያት Binanceየባንክ ሚስጥራዊነት ህግ (BSA) መጣስ። በ 2017 እና 2023 መካከል FinCEN ያንን ያረጋግጣል Binance እንደ ገንዘብ አገልግሎት ንግድ (MSB) መመዝገብ አልቻለም እና ውጤታማ የኤኤምኤል ተገዢነት ፕሮግራም አልነበረውም። የፍቃድ ትእዛዝ ይመራል። Binance ራሱን የቻለ የታዛዥነት ተቆጣጣሪ መቅጠር፣ የአሜሪካ ደንበኞችን ማገልገል ማቆም፣ አጠራጣሪ የእንቅስቃሴ ሪፖርት (SAR) የእይታ ግምገማ ማካሄድ እና የኤኤምኤል ፕሮግራም ግምገማ ማድረግ። በተጨማሪም፣ ከ150 ቢሊዮን ዶላር የፍትሐ ብሔር ቅጣት 3.4 ሚሊዮን ዶላር በመጠባበቅ ላይ ነው። Binanceየእነዚህን መስፈርቶች ማሟላት.
የOFAC ሰፈራ
Binance እንዲሁም ከOFAC ጋር ተስማምቶ ነበር እና በዚህም የእገዳ ክልከላዎችን መጣሱን አምኗል። Binanceጥሰቶቹ በአሜሪካ ውስጥ ባሉ ሰዎች እና እንደ ኢራን፣ ሶሪያ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ የዩክሬን ክራይሚያ ክልል፣ ኩባ፣ የዶኔትስክ ህዝቦች ሪፐብሊክ እየተባለ የሚጠራው እና የሉሃንስክ ህዝቦች በሚባሉት እንደ ኢራን፣ ሶሪያ፣ ሰሜን ኮሪያ ባሉ ሰዎች መካከል የቨርቹዋል ምንዛሪ ንግድን ማመቻቸትን ያካትታል። ሪፐብሊክ
በጋዜጣዊ መግለጫው ኦፌኮ ይህንን ዘርዝሯል። Binance ሆን ብሎ ተጠቃሚዎችን ወደ ምናባዊ የግል አውታረ መረቦች (ቪፒኤን) በመምራት የእገዳው ተገዢነት ቁጥጥሮቹን በመገልበጥ ተጠቃሚዎች የጂኦፌንሲንግ መቆጣጠሪያዎችን እንዲያልፉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪ፣ OFAC ያንን ይሟገታል። Binance ምንም እንኳን አደጋዎቹን ቢረዳም በዩኤስ ውስጥ ባሉ ሰዎች እና ማዕቀብ በተጣለባቸው ክልሎች መካከል የንግድ ልውውጥን እያወቀ የተፈቀደ ነው።
በOFAC የሰፈራ ስምምነት፣ Binance 968,618,825 ዶላር የፍትሐ ብሔር ቅጣት ለመክፈል ተዘጋጅቷል፣ የማዕቀብ ተገዢነት መርሃ ግብር ተግባራዊ አድርጓል፣ እና የሰፈራው አፈጻጸም ከተፈጸመ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ተመሳሳይ ባህሪ ያለውን አደጋ ለመቀነስ የተነደፉትን የማዕቀብ ተገዢነት እርምጃዎችን ይይዛል።
የዶጄ ልመና ስምምነት
ከ DOJ ጋር በተደረገ የይግባኝ ስምምነት፣ Binance እና CZ ጥፋተኛ ነኝ በማለት የDOJን ምርመራ ለመፍታት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለመክፈል ተስማምተዋል። ክሶቹ ለመከላከል የተነደፈውን የኤኤምኤል ፕሮግራም በምክንያታዊነት ባለመተግበሩ የ BSA ጥሰቶችን ያጠቃልላል Binance መድረክ የገንዘብ ዝውውርን ለማመቻቸት፣ እንደ ገንዘብ አስተላላፊ ንግድ አለመመዝገብ፣ እና የአለም አቀፍ የአደጋ ጊዜ ኢኮኖሚ ሃይሎች ህግን መጣስ። በተጨማሪም፣ CZ ራሱ በቢኤስኤ ስር ውጤታማ የሆነ የኤኤምኤል ፕሮግራምን ለማስቀጠል ባለመቻሉ ጥፋተኛ ነኝ ብሏል።
እንደ DOJ ጋዜጣዊ መግለጫ እ.ኤ.አ. Binance ተስማምተዋል፡ 2,510,650,588 ዶላር ማጣት፣ የ1,805,475,571 የወንጀል ቅጣት ክፈሉ፣ ለሶስት አመታት ገለልተኛ ተገዢነትን ማቆየት እና የኤኤምኤል እና የእገዳ ተገዢ ፕሮግራሞቹን ማሻሻል።
አሁን በCZ ምን ይሆናል?
እ.ኤ.አ ኖቬምበር 27፣ በሲያትል የሚገኘው የዩኤስ ዲስትሪክት ዳኛ ሪቻርድ ጆንስ እንደተናገሩት ዳኛ ጆንስ በየካቲት ወር የቅጣት ችሎት ይቆይ እንደሆነ ወይም ወደ ተባበሩት አረብ ኢምሬትስ እንዲመለስ ይፈቀድለት እንደሆነ እስኪያጤን ድረስ CZ ለአሁን በአሜሪካ መቆየት አለበት ብለዋል። ዜጋ በሆነበት. በነዚህ ሰፈራዎች አንዳንድ ሰዎች ወደ አረብ ኢምሬትስ ሊሸሽ እንደሚችል ገምተው ነበር። ዩኤስ እና የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ አሳልፎ የመስጠት ስምምነት ስለሌላቸው ይህ ለአሜሪካ አቃብያነ ህጎች ችግር ይፈጥራል። ሆኖም CZ ሙዚቃውን ለመጋፈጥ የተዘጋጀ ይመስላል እና በ X (የቀድሞው ትዊተር) ላይ “ስህተቶችን እንደሰራ” እና “ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት” ሲል በቅንነት ለጥፏል። CZ ከፍተኛ የ18 ወራት እስራት ይጠብቀዋል እና እስከዚያ ጊዜ ድረስ ማንኛውንም ቅጣት ይግባኝ ላለማለት ተስማምቷል። እነዚህ ሁሉ ክሶች ቢኖሩም፣ CZ አብላጫውን ድርሻ ይይዛል Binance.
ሰከንድ የት አለ?
በኖቬምበር 21 ዜናውን ባሰራጨው የዶጄ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የሴኪውሪቲስ ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) በሌለበት ሁኔታ ላይ አልነበረም። ነገር ግን ይህ የግድ ጥሩ ዜና አይደለም፣ ምክንያቱም እነዚህ የሰፈራ እና የይግባኝ ስምምነቶች በ SEC ጉዳይ ላይ ተጽእኖ ስለማይኖራቸው Binance.
የእውቂያ ቅጹን ይሙሉ እዚህ ነፃ የ30 ደቂቃ ምክክር ለማዘጋጀት እና ያንብቡ የ crypto ጠበቃ ያስፈልግህ እንደሆነ.
በቅርቡ ስለተከሰሰው ክስ ምን ያስባሉ? Binance እና CZ? ከዚህ በታች ባለው የአስተያየቶች ክፍል ውስጥ ስለዚህ ጉዳይ ያለዎትን አስተያየት እና አስተያየት ያካፍሉ.
ዋና ምንጭ Bitcoin.com