ህንድ በፒተር ቲኤል የሚደገፈው ቮልድ ክሪፕቶ እና 46 ሚሊየን ዶላር የሚያወጣ የባንክ ንብረቶችን አቆመች።

By Bitcoin.com - 1 year ago - የንባብ ጊዜ፡ 3 ደቂቃ
ቅዳሜ ፣ ነሐሴ 13 ፣ 2022 2:00 ጥዋት

ህንድ በፒተር ቲኤል የሚደገፈው ቮልድ ክሪፕቶ እና 46 ሚሊየን ዶላር የሚያወጣ የባንክ ንብረቶችን አቆመች።

የህንድ ማስፈጸሚያ ዳይሬክቶሬት (ኢዲ) ወደ INR 370 ክሮነር (46,439,181 ዶላር) የሚያወጡ የ crypto exchange Vauld's crypto እና የባንክ ንብረቶችን አግዷል። ቮልድ ተቀማጭ ገንዘብ እና ማውጣትን ባለፈው ወር አቁሟል። የህንድ ህግ አስከባሪ ኤጀንሲ ከ10 በላይ የክሪፕቶፕ ልውውጦችን እያጣራ ነው ተብሏል።

የህንድ ባለስልጣን ሌላ የክሪፕቶ ምንዛሬ ልውውጥ ንብረቶችን አቆመ

የህንድ መንግስት የህግ አስከባሪ እና የኢኮኖሚ መረጃ ኤጀንሲ የማስፈጸሚያ ዳይሬክቶሬት (ED) የሌላ cryptocurrency ልውውጥ ንብረቶችን አግዷል።

ኤጀንሲው አስታወቀ አርብ ባንጋሎር ውስጥ በተለያዩ የቢጫ ቱኒ ቴክኖሎጂዎች ቅጥር ግቢ ውስጥ ፍተሻ ያደረገ ሲሆን የባንክ ሂሳቦቹን ፣የክፍያ መግቢያ ሂሳቦቹን እና የፍሊፕቮልት ቴክኖሎጂ ሂሳቦችን ክሪፕቶ ሚዛኖች በድምሩ 370 ክሮር ሩፒ ($46,439,181) ዋጋ ያለው ንብረት እንዲቆም ትእዛዝ ሰጠ። ፍሊፕቮልት ቴክኖሎጂዎች በህንድ የተመዘገበ የሲንጋፖር ዋና መሥሪያ ቤት ቮልድ፣ የክሪፕቶፕ ንግድ፣ ብድር እና ብድር መድረክ አካል ነው።



ED ወደ 370 ክሮር ሩፒዎች በ23 አካላት በFlipvolt Technologies' crypto exchange በተያዘው የቢጫ ቱኒ ቴክኖሎጂ INR ቦርሳዎች ውስጥ መቀመጡን አብራርቷል። እነዚህ መጠኖች “ከአዳኝ ብድር ልማዶች የተገኙ የወንጀል ሂደቶች ናቸው” ሲል ባለሥልጣኑ ሲያብራራ፡-

Yellow Tune በ Flipvolt crypto Exchange እገዛ… የተከሰሱትን የፊንቴክ ኩባንያዎች መደበኛ የባንክ ቻናሎችን እንዲያስወግዱ ረድቷል፣ እና ሁሉንም የማጭበርበር ገንዘቦችን በ crypto ንብረቶች መልክ በቀላሉ ማውጣት ችሏል።

ኤጀንሲው ፍሊፕቮልት “በጣም የላላ የ KYC [ደንበኛህን ማወቅ]፣ ምንም EDD (የተሻሻለ የትጋት) ዘዴ፣ የተቀማጭ ገንዘብ ምንጭ ላይ ምንም ማረጋገጥ፣ STRs (አጠራጣሪ የግብይት ሪፖርቶችን) የማሰባሰብ ዘዴ የለውም ብሏል። ”

በተጨማሪም ፍሊፕቮልት በቢጫ ቱን ቴክኖሎጅ የተሰሩ የ crypto ግብይቶችን ሙሉ መንገድ መስጠት ባለመቻሉ እና ምንም አይነት የ KYC የተቃራኒ ፓርቲ የኪስ ቦርሳ ማቅረብ አለመቻሉን ኢ.ዲ.

ባለሥልጣኑ "ድብቅነትን በማበረታታት እና የላላ ኤኤምኤል (የፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ) ደንቦችን በማግኘት" በማለት ደምድሟል።

ስለዚህ ተመጣጣኝ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በ 367.67 ክሮነር ከ Flipvolt ጋር መዋሸት በባንክ መልክ እና በክፍያ መግቢያ ሒሳቦች 164.4 ሚሊዮን ሩብልስ እና 203.26 crore ሮቤል በሚያወጣ የመዋኛ ሒሳባቸው ውስጥ ያሉ crypto ንብረቶች በ PMLA ፣ 2002 የተሟላ የገንዘብ ዱካ በ crypto ልውውጥ ይቀርባል።

የቮልድ ድረ-ገጽ “አንድ ተጠቃሚ ገንዘቡን ወደ ቮልድ ቦርሳው እንዳስቀመጠ፣ ወደ ማእከላዊ መዋኛ ገንዳ ይሄዳል” ሲል ያብራራል። ከዚህ ገንዳ ውስጥ ገንዘቦቹ ለብድር እና ለንግድ ይመደባሉ. PMLA፣ 2002፣ የህንድ ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብን መከላከል ህግ ነው።

የክሪፕቶ ልውውጡ ለቢዝነስቶዴይ እንደተናገረው “ይህን ጉዳይ እየመረመርን ነው፣ ትዕግስትዎን እና ድጋፍዎን በአክብሮት እንጠይቃለን፣ በዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንደደረሰን እናሳውቆታለን።

ባለፈው ወር ተቀማጭ ገንዘቦችን እና ገንዘቦችን ካቆመ በኋላ ቫልድ አስታወቀ በቅርብ ወራት ውስጥ ባጋጠመው "የገንዘብ ተግዳሮቶች" ምክንያት በጁላይ 4 ላይ የመልሶ ማዋቀር እቅድ. Defi Payments Pte Ltd.፣ በሲንጋፖር ውስጥ ቮልድ የሚሰራው አካል፣ እንዲሁም ተተግብሯል በእሱ ላይ ከመጀመሩ የህግ ሂደቶች ለፍርድ ቤት ጥበቃ. ልውውጡ በአሁኑ ጊዜ በሲንጋፖር ውስጥ ፈቃድ የለውም።

ባለፈው ዓመት በሐምሌ ወር ቮልድ ተነስቷል ህንድ ላይ ለተመሰረተው የብድር እና የብድር መድረክ 25 ሚሊዮን ዶላር በተከታታይ A የገንዘብ ድጋፍ ዙር። ዙሩን የተመራው ቫላር ቬንቸርስ በተባለው የአሜሪካው የቬንቸር ካፒታል ፈንድ በቢሊየነር ፒተር ቲኤል የተመሰረተ ነው። Pantera Capital፣ Coinbase Ventures፣ CMT Digital፣ Gumi Cryptos፣ Robert Leshner፣ Cadenza Capital እና ሌሎችም በዙሩ ተሳትፈዋል።



ባለፈው ሳምንት፣ ኢ.ዲ አስታወቀ በህንድ ውስጥ ዋና የ crypto ልውውጥ የሆነውን የዋዚርክስን የባንክ ንብረቶችን እንደታገደ። ባለሥልጣኑ የዋዚርክስ ባለቤት በሆነው የዛንማይ ላብስ ዳይሬክተሮች በአንዱ ላይ ፍተሻ ማድረጉን የገለፀ ሲሆን የልውውጡ የባንክ ሂሳቦች በ64.67 ክሮነር እንዲታገድ ትዕዛዝ ሰጥቷል።

ኢዲ በተመሳሳይ ሁኔታ በዋዚርክስ ላይ የተወሰደው እርምጃ የባንክ ያልሆኑ የፋይናንስ ኩባንያዎችን (NBFC) እና የፊንቴክ አጋሮቻቸውን “የ RBI [የህንድ ሪዘርቭ ባንክ] መመሪያዎችን በመጣስ አዳኝ የብድር አሰራርን የሚመለከት የገንዘብ ማጭበርበር ምርመራ አካል እንደሆነ አብራርቷል።

በተጨማሪም ኢኮኖሚክ ታይምስ ሐሙስ እንደዘገበው ኢ.ዲ በመፈተሽ ከ10 ክሮነር በላይ አስመስክረዋል በሚል ቢያንስ 1,000 የ cryptocurrency ልውውጥ። የክሪፕቶ መገበያያ መድረኮች በቂ ጥንቃቄ አላደረጉም እና አጠራጣሪ የግብይት ሪፖርቶችን አላቀረቡም ተብሏል።

ስለ ህንድ የ cryptocurrency ልውውጦች የባንክ ሂሳቦችን ስለማቀዝቀዝ ምን ያስባሉ? ከታች ባለው የአስተያየቶች ክፍል ውስጥ ያሳውቁን.

ዋና ምንጭ Bitcoin.com