ከኦሃዮ የመጣ ሰው በ$12,000,000 Crypto Ponzi Scheme በተከሰሰው በሲቲኤፍሲ ተከሷል

በዴይሊ ሆድል - 1 year ago - የንባብ ጊዜ፡ 2 ደቂቃ
ፀሐይ ፣ ነሐሴ 14 ቀን 2022 ከምሽቱ 6 45 ሰዓት

ከኦሃዮ የመጣ ሰው በ$12,000,000 Crypto Ponzi Scheme በተከሰሰው በሲቲኤፍሲ ተከሷል

The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) በተባለው የፖንዚ እቅድ።

በአዲሱ መሠረት መግለጫሲቲኤፍሲ በራትናኪሾር ጊሪ እና በሁለቱ ድርጅቶቹ ላይ ከ150 ደንበኞቻቸው በተጭበረበረ መንገድ ገንዘብ ጠይቀዋል በሚል የሲቪል የማስከበር እርምጃ እየወሰደ ነው።

CFTC በተጨማሪም የጊሪ ወላጆች - ጂሪ ሱብራማኒ እና ሎካ ፓቫኒ ጊሪ - ምንም አይነት ህጋዊ ጥቅም የሌላቸውን ገንዘብ ይዘናል በሚል የእርዳታ ተከሳሾችን እየከሰሰ ነው።

“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.

እንደ ቅሬታው ከሆነ ተከሳሾቹ ለደንበኞቻቸው ባደረጉት ጥያቄ በርካታ የሀሰት እና አሳሳች መግለጫዎችን የሰጡ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የትርፍ ዋስትና እና ጊሪ በዲጂታል ንብረት ነጋዴነት ስኬታማ መሆን አለባት ተብሎ ይታሰባል።

ሲቲኤፍሲ በተጨማሪም ጊሪ ስለ ቁሳዊ እውነታዎች ባለሀብቶችን እንደዋሸ እና ድርጅቶቹን እንደ ፖንዚ እቅድ ሲያስተዳድር ከደንበኞች የሰበሰበው ገንዘብ የቅንጦት አኗኗር ለመደገፍ ተጠቅሞበታል ይላል።

“ቅሬታው ለደንበኞቻቸው ባቀረቡት ጥያቄ ላይ ተከሳሾቹ የቁሳቁስ እውነታዎችን እንዳስቀሩ፣ ተከሳሾቹም ጨምሮ የደንበኞችን ገንዘብ ከፖንዚ ዘዴ ጋር በሚመሳሰል መልኩ ለሌሎች ደንበኞች ትርፍ ለመክፈል እና ለጊሪ የተንደላቀቀ የአኗኗር ዘይቤ ለመክፈል የደንበኞችን ገንዘብ አላግባብ ተጠቅመዋል። የመርከብ ኪራዮች፣ የቅንጦት ዕረፍት እና የቅንጦት ግብይት ተካተዋል።

ተከሳሾቹ የደንበኞችን ገንዘብ ወደ ጊሪ እና የእርዳታ ተከሳሾች የግል ባንክ እና የዲጂታል ንብረት ግብይት አካውንት ሲያስተላልፉ ተከሳሾቹ የደንበኞቻቸውን ገንዘብ ከጊሪ እና ከእርዳታ ተከሳሾች ገንዘብ ጋር አዋህደዋል የሚል ክሱ ቀርቧል።

ተለይቶ የቀረበ ምስል፡ Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia

ልጥፉ ከኦሃዮ የመጣ ሰው በ$12,000,000 Crypto Ponzi Scheme በተከሰሰው በሲቲኤፍሲ ተከሷል መጀመሪያ ላይ ታየ ዘ ዴይሊ ሆድል.

ዋና ምንጭ ዘ ዴይሊ ሆድል