ዩኤስ ሩሲያውያንን፣ ቬንዙዌላውያንን ክሪፕቶ ምንዛሬን በመጠቀም ለቅጣት መሸሽ ከሰሷት።

By Bitcoin.com - 1 year ago - የንባብ ጊዜ፡ 3 ደቂቃ
ቱ ፣ ኦክቶበር 20 ፣ 2022 ከቀኑ 6 30 ሰዓት

ዩኤስ ሩሲያውያንን፣ ቬንዙዌላውያንን ክሪፕቶ ምንዛሬን በመጠቀም ለቅጣት መሸሽ ከሰሷት።

የሩስያ እና የቬንዙዌላ ዜጎች ቡድን በአለም አቀፍ ደረጃ የምዕራባውያንን ማዕቀቦች ለማስቀረት እና ገንዘብን ለማጭበርበር በተጫወተው ሚና በአሜሪካ ባለስልጣናት ክስ ቀርቦባቸዋል። ከአሜሪካ ኩባንያዎች ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎችን በማግኘታቸው፣ በህገወጥ መንገድ ዘይት በማዘዋወር እና በሼል ኩባንያዎች እና በክሪፕቶ ግብይት አማካኝነት ለሩሲያ ኦሊጋርች የገንዘብ ፍሰትን በማስመሰል ተወንጅለዋል።

በአውሮፓ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሩሲያውያን ማዕቀብን በመጣስ የመርከብ ዘይት እና ሁለት አጠቃቀም ቴክኖሎጂ ክስ ለአሜሪካ ተላልፈዋል።

አምስት የሩሲያ ዜጎች እና ሁለት ቬንዙዌላውያን ክስ ተመሥርቶባቸዋል ጥሰቶች በሩሲያ ገዢዎች ስም በዩኤስ የተሰራ ወታደራዊ እና ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎችን መግዛት እና ገደቦችን በመጣስ የቬንዙዌላ ዘይት ከማጓጓዝ ጋር የተያያዘ። የፌደራል አቃቤ ህጎች አንዳንድ የኤሌክትሮኒካዊ አካላት በዩክሬን ውስጥ በጦር ሜዳ በተያዙ የሩስያ የጦር መሳሪያዎች ውስጥ እንዳበቁ ተናግረዋል.

ረቡዕ እለት በብሩክሊን፣ ኒውዮርክ በሚገኘው የፌደራል ፍርድ ቤት የ12 ክሶች ቀርቦ እንደነበር የዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። በአለም አቀፍ ግዥ እና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ የተከሰሱት አምስት ሩሲያውያን ዩሪ ኦርክሆቭ፣ አርቴም ኡስ፣ ስቬትላና ኩዙርጋሼቫ፣ 'ላና ኑማን'፣ ቲሞፌ ቴሌጂን እና ሰርጌይ ቱሊያኮቭ በመባል ይታወቃሉ።

ዩናይትድ ስቴትስ በአሁኑ ጊዜ በጀርመን እና በጣሊያን የተያዙትን ኦሬኮቭ እና ዩኤስን አሳልፎ እንዲሰጥ ትጠይቃለች። የቬንዙዌላ ዜጎች ሁዋን ፈርናንዶ ሴራኖ ፖንሴ ('ጁዋንፌ ሴራኖ') እና ሁዋን ካርሎስ ሶቶ ክስ ተመስርቶባቸዋል። ሁለቱ የቬንዙዌላ መንግስት ንብረት የሆነው የነዳጅ ኩባንያ ፔትሮሊኦስ ዴ ቬንዙዌላ ኤስኤ (PDVSA) እንደ ያልተፈታው እቅድ አካል የህገ-ወጥ ዘይት ስምምነቶችን ደላላ። በኒውዮርክ የምስራቅ አውራጃ የዩናይትድ ስቴትስ ጠበቃ ብሬን ፒስ ስለ ክሱ ሲያብራራ፡-

እንደ ክስ፣ ተከሳሾቹ የአሜሪካን ወታደራዊ ቴክኖሎጂ እና የቬንዙዌላ ማዕቀብ ዘይትን በህገ-ወጥ መንገድ የሼል ኩባንያዎችን እና ክሪፕቶፕን በሚያካትቱ በርካታ ግብይቶች የማግኘት ውስብስብ እቅድ በማቀናበር ለ oligarchs የወንጀል ፈጻሚዎች ነበሩ።

የዩኤስ ልዩ ወኪል የሆኑት ጆናታን ካርሰን “ሩሲያ በዩክሬን ላይ ለከፈተችው ህገወጥ ጦርነት ምላሽ የተተገበሩትን ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ የኤክስፖርት ቁጥጥርን ተግባራዊ እናደርጋለን እና የኤክስፖርት ማስፈጸሚያ ጽሕፈት ቤት እነዚህን አጥፊዎች በዓለም ዙሪያ በሚገኙበት ቦታ ሁሉ ለመከታተል አስቧል። የንግድ መምሪያ ኤክስፖርት ማስፈጸሚያ ቢሮ.

የአሜሪካ ባለስልጣናት ተከሳሾቹ ጭነቱን ለማካሄድ በጀርመን የተመዘገበ አካል ተጠቅመዋል ይላሉ። ዩሪ ኦርኮቭ በሃምቡርግ ላይ የተመሰረተው ኖርድ-ዶይቸ ኢንደስትሪያንላገንባው GmbH (ኤንዲኤ) ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆኖ ያገለገለ ሲሆን ዋና ሥራው የኢንዱስትሪ መሣሪያዎች እና የሸቀጦች ግብይት ነበር።

NDA ሩሲያውያን በተዋጊ አውሮፕላኖች፣ ሚሳይል ሲስተምስ፣ ስማርት ጥይቶች እና ራዳር ሲስተም ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንደ ማይክሮፕሮሰሰር ያሉ ሚስጥራዊነት ያላቸው ቴክኖሎጂዎችን በማግኘታቸው እና በማግኘታቸው እንደ ግንባር ኩባንያ ሆኖ አገልግሏል። እቃዎቹ ከሩሲያ መከላከያ ኢንዱስትሪ ጋር የሚሰሩ ማዕቀብ የተጣለባቸውን ኩባንያዎችን ጨምሮ በሩሲያ ፌዴሬሽን ውስጥ ለዋና ተጠቃሚዎች ተልከዋል።

ኦሬክሆቭ እና ዩስ ተመሳሳይ አካል በመጠቀም በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር በርሜል ዘይት ከቬንዙዌላ ለሩሲያ እና ቻይናውያን ደንበኞች በድብቅ አስገቡ። ከነሱ መካከል የሩስያ ኦሊጋርክ የአሉሚኒየም ኩባንያ ስር ማዕቀቦች እና ቤጂንግ ላይ የተመሰረተ የነዳጅ እና ጋዝ ኮንግረስት ሲሆን ይህም በዓለም ትልቁ ነው ተብሏል።

በPDVSA እና በኤንዲኤ መካከል የተደረጉ ስምምነቶች በቬንዙዌላውያን የተደራጁ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር የሚገመቱ ግብይቶች በበርካታ የሼል ኩባንያዎች እና የባንክ ሂሳቦች ተላልፈዋል። የመርሃግብሩ ተሳታፊዎች በተጨማሪም የገንዘብ ጠብታዎችን በሩሲያ እና በላቲን አሜሪካ በሚገኙ መልእክቶች እና በ crypto ዝውውሮች በኩል ግብይቶችን ለማካሄድ እና ገቢውን ለማሳሳት ቀጥረዋል ሲል DOJ ክስ አቅርቧል። ተከሳሾቹ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ እስከ 30 ዓመት የሚደርስ እስራት እንደሚጠብቃቸው ማስታወቂያው ገልጿል።

በእገዳው የማሸሽ እቅድ ውስጥ የተሳተፉ ሌሎች ሰዎች መታሰራቸውን ይጠብቃሉ? ከታች ባለው የአስተያየቶች ክፍል ውስጥ ይንገሩን.

ዋና ምንጭ Bitcoin.com