የ Coinbase ከ ICE ጋር ያለው አጋርነት ስለ ምን ይላል።

By Bitcoin መጽሔት - ከ 1 ዓመት በፊት - የንባብ ጊዜ: 7 ደቂቃዎች
ሐሙስ 14 ሐምሌ 2022 12:00 PM

እዚህ ጠቅ ያድርጉ በቀላሉ የእርስዎን ለመፍጠር ነፃ የንግድ መለያ እና የእርስዎን ሞገስ crypto መግዛት ይጀምሩ በደቂቃዎች ውስጥ!

የ Coinbase ከ ICE ጋር ያለው አጋርነት ስለ ምን ይላል። Bitcoin ክትትል

ስለ Coinbase's blockchain ትንተና ከ ICE ጋር ስላለው አጋርነት ዝርዝሮች ሲወጡ፣ Bitcoinመረጃቸው ምን ያህል ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ እያሰቡ ነው።

ይህ የኦፕሬሽኖች እና የብዝሃ-ሳንቲም ኬክ Wallet ምክትል ፕሬዝዳንት በ Justin Ehrenhofer አስተያየት አርታኢ ነው ፣ ሀ Bitcoin የግላዊነት አስተማሪ እና የr/CryptoCurrency subreddit አወያይ።

Coinbase በቅርቡ አንድ በኋላ እሳት ስር መጣ የመረጃ ነፃነት ህግ ጥያቄ ከ የቴክኖሎጂ ጥያቄ ለዩኤስ ኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ ማስፈጸሚያ (አይሲኢ) የብሎክቼይን መመርመሪያ መሳሪያውን ለማቅረብ የኮንትራቱን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። Coinbase Tracer.

Coinbase በ12 blockchains (በጨምሮ) ላይ የክትትል መረጃን ለICE ለመስጠት ተስማምቷል። Bitcoins)። ከሌሎች መሳሪያዎች መካከል ICE የ Coinbaseን “የመልቲ-ሆፕ ትንተና”፣ “የመብረቅ አውታረ መረብ ምርመራ”፣ “ታሪካዊ የጂኦ መከታተያ መረጃ” እና “የግብይት ቅልጥፍና እና የተከለለ የግብይት ትንተና” መዳረሻ አግኝቷል። በቴክ መጠይቅ በተገኘው በዚህ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ላይ የቦታውን ማጠቃለያ ማየት ይችላሉ፡-

ምንጭ

ለግላዊነት ተሟጋቾች እና ክሪፕቶፕ ታዛዥነት ባለሙያዎች፣ የእነዚህ ባህሪያት መኖር የማይገርም ነው። Chainalysis, CipherTrace, Elliptic እና ሌሎች blockchain ትንተና ድርጅቶች ለብዙ ዓመታት ተመሳሳይ አገልግሎቶችን ሸጠዋል. ከታች ባለው ገበታ መሰረት፣ ICE ከ2016 ጀምሮ ፈቃዶችን ከ Chainalysis ገዝቷል።

ምንጭ፡ ደራሲ፣ USAspending.gov መረጃን በመጠቀም።

በአንድ ወቅት በሕዝብ እይታ ተሸፍኖ የነበረው የብሎክቼይን ክትትል መጠን አሁን በሰፊው እየታወቀ ነው። ኬሚቴፕ, CipherTrace, ሞላላ ና Coinbase ሁሉም የእነሱን ተገዢነት መሣሪያ አቅርቦቶች ያሟላሉ።

Chainalysis ያቀርባል ሬአክተር ለተቆጣጣሪዎች እና መርማሪዎች ፣ KYT (“ግብይትዎን ይወቁ”) የአድራሻዎችን እና ግብይቶችን በራስ ሰር ተገዢነት ለማጣራት፣ ክሪፕቶፖች ለከፍተኛ ደረጃ ምርመራ ፣ ገበያ ኢንቴል ለተመራማሪዎች እና ባለሀብቶች ፣ የንግድ መረጃ ለንግድ ልማት የደንበኞቻቸውን እንቅስቃሴ ለመከታተል ልውውጥ እና የ Crypto ክስተት ምላሽ ለቤዛዌር እና ለሌሎች ማስፈራሪያ ሰለባዎች። የብሎክቼይን የስለላ መረጃ ለማክበር፣ ለምርምር፣ ለኢንቨስትመንት እና ለገበያ ዓላማዎች በተመሳሳይ ኩባንያ እየተሸጠ ነው። እና ተመሳሳይ መረጃዎችን ለሌሎች ዓላማዎች የሚሸጡ በደርዘን የሚቆጠሩ ሌሎች ኩባንያዎች አሉ።

የ ICE ውድቀት

በመከተል ላይ ማዕበል አሉታዊ ተጫን ከ ICE ጋር የ Coinbase ኮንትራት ዝርዝሮች ከተለቀቁ በኋላ, ልውውጡ በድጋሚ ተከራይቷል እሱ "የባለቤትነት የደንበኛ ውሂብን አይሸጥም" እና "Coinbase Tracer መረጃውን ከህዝብ ምንጮች ያመነጫል, እና የ Coinbase ተጠቃሚ ውሂብ አይጠቀምም. መቼም”

ላይ ላይ የCoinbaseን የይገባኛል ጥያቄዎች እቀበላለሁ፣ ግን እውነት ቢሆንም፣ አሁንም የደንበኛ ውሂብን ከUS መንግስት ጋር እያጋራ ነው።

የእርስዎ 'የባለቤትነት' ውሂብ ምናልባት አስቀድሞ ተጋርቷል፣ በሚስጥር

Coinbase ነው በህግ የተጠየቀ አንዳንድ ተግባራት አጠራጣሪ ናቸው ብሎ ካመነ ለፋይናንሺያል ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረመረብ (FinCEN) አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርቶችን (SARs) ለማቅረብ። እነዚህ ሪፖርቶች የደንበኛ መረጃዎችን እንደ ስሞች፣ ፊዚካል አድራሻዎች እና ሌላው ቀርቶ የክሪፕቶፕ ግብይት እና የአድራሻ ውሂብ ካሉ ሊያካትቱ ይችላሉ።

ቢትኤኤምኤል፣ በፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ (ኤኤምኤል) ደንብ ላይ ያተኮረ ተገዢነት አማካሪ ኩባንያ፣ ከክሪፕቶፕ ጋር የተገናኙ SARዎችን የማስገባት መመሪያ አለው። የድር ጣቢያዎለዚያ መረጃ ስሜት ለማግኘት ሊጠቀሙበት የሚችሉት bitcoin ልውውጦች በብዛት ይሰጣሉ. SARs ለሁሉም አይነት ነገሮች ሊመዘገብ ይችላል፣ ደንበኛው የመረጃ ጥያቄዎችን ለማክበር ፈቃደኛ ያልሆነበትን ሁኔታ ጨምሮ።

ባንኮች የገንዘብ ልውውጥ ሪፖርቶችን (CTRs) ለዕለታዊ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ከ10,000 ዶላር በላይ ማውጣት። CTRs በአሁኑ ጊዜ ለክሪፕቶፕ ዝውውሮች አያስፈልጉም (ለምሳሌ፡ ከ BTC ውስጥ 20,000 ዶላር ከመለዋወጫ መድረክ ማውጣት)፣ ነገር ግን FinCEN ለእነዚህ ግፊቶች አድርጓል። በፊት. በቅርብ ጊዜ ውስጥ CTRs ለክሪፕቶ ምንዛሬዎች (ተጠቃሚዎች የግል ቁልፎቻቸውን እንዲይዙ እና ሳንቲሞቹን እንዲያወጡ ስለሚፈቅዱ እና እንደ ገንዘብ ያሉ ተሸካሚ መሳሪያዎች ያደርጋቸዋል) የሚፈለጉ ሊሆኑ ይችላሉ። ለ Coinbase መናገር አልችልም ወይም የትኛውንም CTRs አስገብቷል፣ ግን Coinbase ወይም ሌላ bitcoin በ BTC ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ከ10,000 ዶላር በላይ ካስቀመጡ ወይም ካወጡት ልውውጡ መረጃዎን ወደ FinCEN ልኮ ሊሆን ይችላል።

የ Coinbase's blockchain ክትትል ወይም ተገዢነት መሳሪያዎች የተወሰኑትን የሚያመለክቱ ከሆነ bitcoin በእሱ መድረክ ላይ የሚደረግ ግብይት አጠራጣሪ ነው፣ ልውውጡ SAR አስገብቷል ብሎ መጠበቅ ተገቢ ነው። ICE በቀላሉ "የገንዘብ ወንጀሎች" ብሎ የሚገምታቸውን ተጠርጣሪዎች ለማግኘት የብሎክቼይን መመርመሪያ መሳሪያውን ሊጠቀም ይችላል እና ከዚያ Coinbase ወይም ሌሎች ልውውጦች በእነዚያ ተጠቃሚዎች ላይ SARs እንዳቀረቡ ያረጋግጡ።

Coinbase የደንበኛ ውሂብን በቀጥታ ለ ICE ላያጋራ ይችላል፣ ነገር ግን የደንበኛ ውሂብ በሚፈለግበት ጊዜ ለ FinCEN ያጋራሉ፣ ይህም ከICE ጋር ሊያጋራ ይችላል። ስለዚህ ICE የአንዳንድ Coinbase ደንበኞችን ማንነት ለመከታተል እና ለመማር ለማገዝ የCoinbase መፈለጊያ መሳሪያን በጣም እየተጠቀመበት ነው።

መረጃዎ በ SAR ውስጥ እንደሚጋራ ማሳወቂያ አይደርስዎትም። ኤስአርኤስ በግልፅ ናቸው። ሚስጥራዊ መሆን ያስፈልጋል. የገንዘብ ልውውጦች እና ባንኮች እርስዎን ላለማሳወቅ የተከለከሉ ናቸው። በጭንቀት ፣ እንደ አስገዳጅ ሰነዶችይህ የጅምላ መረጃ መሰብሰብ የትኛውም ዋስትና አያስፈልገውም።

የእርስዎ 'የባለቤትነት' ውሂብ ይፋዊ ነው።

ሰዎች ለ Coinbase ብቸኛው እውነተኛ "የባለቤትነት" መረጃ እርስዎ በቀጥታ የሚያጋሩት መረጃ መሆኑን መረዳት አለባቸው። ክሪፕቶ ምንዛሬዎችን ሲያስገቡ እና ሲያወጡ፣ ብዙ ጊዜ በቀላል ክትትል የሚደረግባቸው የህዝብ መዝገቦችን ይፈጥራሉ። ካነሱት። bitcoin ከ Coinbase ጀምሮ እስከ የእርስዎ መያዣ ያልሆነ የኪስ ቦርሳ፣ የCoinbase መሣሪያ ምናልባት ከ Coinbase መውጣትን ያሳያል።

የአይፒ አድራሻ ክትትል በራሱ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። Bitcoin አንጓዎች በመጨረሻ የህዝብ አገልጋዮች ናቸው። ስትልክ bitcoin፣ ግብይቱ ወደ ይፋዊ የውሂብ ጎታ መግባት አለበት። ኩባንያዎች ይሮጣሉ Bitcoin አንጓዎች ወደ ከግብይት ጋር ተያይዞ ሊያገኙት የሚችሉትን የመጀመሪያውን የአይፒ አድራሻ ይሰብስቡ. በብዙ አጋጣሚዎች፣ ይህ ለእነዚህ ኩባንያዎች ስለ እርስዎ ሻካራ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ እና አንዳንዴም የእርስዎን ጥሩ ሀሳብ ይሰጣል home የአይፒ አድራሻ።

ልክ ነው: ያንተ home የአይ ፒ አድራሻ፣ የኪስ ቦርሳ አድራሻዎ እና የሚያደርጉት እያንዳንዱ ግብይት የተተነተነ፣ በጥሩ ሁኔታ የታሸገ እና ለህግ አስከባሪ መሳሪያዎች የሚሸጥ ይፋዊ መረጃ ሊሆን ይችላል። በ USAspending.gov፣ ICE ብቻ በአሁኑ ጊዜ 6 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ውሎችን በማውጣት እነዚህን መዳረሻ አግኝቷል። ኤፍቢአይ እና አይአርኤስ ለአራት የትንታኔ ኩባንያዎች በ13.5 ሚሊዮን ዶላር እና በ17 ሚሊዮን ዶላር ውል ሰጥተዋል። የFBI ኮንትራቶች ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። በነዚህ ሁሉ ኤጀንሲዎች እና ሌሎች ለታክስ ከፋዮች የሚወጣው ወጪ እስከ 79 ሚሊዮን ዶላር ሊደርስ ይችላል።

ቁጣ በ Coinbase ላይ መፍትሄ አይሆንም

በዚህ ጊዜ በ Coinbase ሊናደዱ ይችላሉ. አትሁን።

ደህና, ቢያንስ አታድርግ ልክ ተናደድበት። Chainalysis ከ ICE እና ከሌሎች ኤጀንሲዎች Coinbase ባሉት ዓመታት ብዙ ተጨማሪ ገንዘብ አግኝቷል፣ እና Coinbase ICE ይህን መሳሪያ ካልሸጠው፣ ICE እራሱን ሊገነባ ይችላል።

ስለዚህ የዚህ ሁሉ የግብይት መረጃ በጅምላ ክትትል እንዲደረግ በሚያደርጉ blockchains በእውነት መናደድ አለቦት እና በSARs እና CTRs በሚሰጠው ዋስትና የለሽ የጅምላ ክትትል ተቆጡ።

ታዲያ ከዚህ ምን እናደርጋለን? በተሻለ ሁኔታ ለማንቃት ሶስት ነገሮች ያስፈልጋል Bitcoin ግላዊነት፡

ስለእነዚህ መሳሪያዎች ጠቃሚነት መዝገቡን በቀጥታ ያዘጋጁ። ከእርስዎ ጋር በሚያደርጉት ሁሉም ነገር ላይ የጅምላ ክትትልን ያነቃሉ። bitcoin. በጫካ ዙሪያ መምታት ያቁሙ እና ለ12ቱ የተዘረዘሩት blockchains (የሚያጠቃልለው) የግላዊነት ችግር እንዳለ ይቀበሉ። Bitcoin's እና Ethereum's), እንዲሁም ሁሉም ማለት ይቻላል.

እነዚህን መሳሪያዎች ለመስበር ትርጉም ያላቸው እና ጉልህ ለውጦችን ያካትቱ። እንደ Dandelion++ ባሉ መሳሪያዎች ግብይቶችን በተሻለ ለማሰራጨት ጥቅም ላይ የሚውሉትን የአይፒ አድራሻዎች ደብቅ። መጠኖችን ፣ አድራሻዎችን እና የግብይት ግራፎችን ደብቅ። Bitcoin ይህንን የጅምላ ክትትል ለማስቀረት የተሻሉ የግላዊነት ጥበቃዎች ይፈልጋል። እነዚህን መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ለመግደል ፈጽሞ የማይቻል ነገር ነው፣ ነገር ግን የ Moneroን ፈለግ በመከተል የእነሱን የክትትል ወሰን ትርጉም ባለው መልኩ መቀነስ እንችላለን፣ ለምሳሌ፣ በቦርዱ ውስጥ ጤናማ የሆኑ የግላዊነት ነባሪዎችን በማንቃት፣ ለተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆን።

SARs እና CTRs ሪፖርት ማድረግ የሚያስፈልጋቸውን የሚቆጣጠሩ አካላትን መጠቀም አቁም። ከ$10,000 በላይ ለመላክ ጥብቅ ያልሆነ የኪስ ቦርሳ በመጠቀም bitcoin መረጃዎን በራስ-ሰር ከመጋራት ሊከለክል ይችላል።

ይህ ለምን አስፈላጊ ነው?

Bitcoin ደጋፊዎቹ ጠቃሚነቱን አረጋግጠዋል BTC ወደ ኤል ሳልቫዶር ለሚላከው ገንዘብ እና ሌሎች ሀገራት ናቸው. Bitcoin በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ በእርግጥ ጠቃሚ ነው. ሆኖም፣ ብዙ የስደተኛ ሰራተኞች ሊፈሩ ነው። Bitcoinግልፅነት እና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ፍለጋ ላይ እየፈሰሰ ነው። Bitcoin በየዓመቱ ግብይቶች. ICE እያንዳንዷን ልማዳዊ፣ የተማከለ የመላኪያ ሥርዓት ተጠቃሚዎችን ዒላማ ማድረግ ለ ICE አስቸጋሪ ነው። bitcoin ወደ ኤል ሳልቫዶር ልውውጦች፣ አይፒ አድራሻዎች እና አገልግሎቶች የሚሄዱ ብዙዎች ለማግኘት ክፍያ።

ስደተኛ ሰራተኞች ብዙውን ጊዜ ከአደገኛ ሁኔታዎች ያመልጣሉ home. በኢሚግሬሽን ላይ ያለህ የፖለቲካ አመለካከት ምንም ይሁን ምን፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ከአገር እንዳይባረር በመፍራት ግላዊነትን ለመጠበቅ እንዴት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚወስድ መረዳት አለብህ።

በሚያሳዝን ሁኔታ, Bitcoin የአብዛኞቹ ተጠቃሚዎችን ግላዊነት በጥሩ ሁኔታ አይጠብቅም። ኤል ሳልቫዶር ጽንፍ (በጣም የማይመስል ቢሆንም) እርምጃ መውሰድ ነበረባት እንበል የሚጠይቅ በ itcoin ውስጥ የሚላከው ገንዘብ ይህ ከዓለም ድሆች ብዙ ትርፍ ከሚያገኙ ከተማከለ እና ቁጥጥር ከሚደረግባቸው ተቋማት ሰዎችን የሚያፈርስ አወንታዊ ነውን? ወይም ይህ የተጣራ አሉታዊ ሊሆን ይችላል፣ ከአንዱ ጀምሮ፣ ብዙ ሰዎች ለመግዛት እና ለመሸጥ ቁጥጥር የሚደረግባቸው መድረኮችን ይጠቀማሉ bitcoin ለማንኛውም ከክፍያ ጋር፣ እና ሁለት፣ አብዛኛዎቹ ሰዎች በጠላት ተዋናዮች (ከህገ-ወጥ ስደተኞች አንፃር) ግልጽ በሆነው blockchain ላይ ክትትል ይደረግባቸዋል?

መልሱ ቀጥተኛ አይደለም; አዎንታዊ እና አሉታዊ ነገሮች አሉ, እና Bitcoin ለአንዳንድ ሰዎች ተመራጭ አማራጭ ይሆናል. አሁንም, በ ውስጥ ከፍተኛ ድምፆች ተስፋ አደርጋለሁ Bitcoin ማህበረሰቡ እያንዳንዱን ግብይት ከመመልከት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተግዳሮቶች እና ስጋቶች ይገነዘባል፣ እና ለተሻለ ነባሪ የግላዊነት ጥበቃዎች ጮክ ብለው ይከራከራሉ። Bitcoin የሚሉትን ተጠቃሚዎች ለመጠበቅ Bitcoin ተብሎ ነበር የተሰራው።

ይህ የ Justin Ehrenhofer እንግዳ ልጥፍ ነው። የተገለጹት አስተያየቶች ሙሉ በሙሉ የራሳቸው ናቸው እና የBTC Inc ወይም የግድ የሚያንፀባርቁ አይደሉም Bitcoin መጽሔት.

ዋና ምንጭ Bitcoin መጽሔት