By Bitcoin መጽሔት - ከ 6 ወራት በፊት - የንባብ ጊዜ - 5 ደቂቃዎች
የብሎክቼይን ክትትል ለምን FinCEN PATRIOT Act Ploy ያስፈልገዋል
የፊንሴን እንደ ዋና ገንዘብ አስመስሎ የማቅረብ ስጋት ግብይቶች ክፍል ሊለወጥ የሚችል ምናባዊ ምንዛሪ ቅይጥ በሚመለከት ልዩ ልኬት ሀሳብ። ወንጀል ያደርጋል Bitcoin በገንዘብ ማጭበርበር ጥርጣሬ ውስጥ የግላዊነት መሳሪያዎች. ፕሮፖዛሉ የስለላ ኤጀንሲዎች ብዙ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚያስችል የዩኤስኤ PATRIOT ህግ ክፍል 311ን ጠቅሷል።
FinCEN የራሱ መንገድ ካለው፣ ሁሉም ቁጥጥር የሚደረግባቸው አካላት ከ"ድብልቅ" መሳሪያዎች እና አገልግሎቶች ጋር ለፌደራል ኤጀንሲዎች መስተጋብር ፈጽመዋል ተብለው ለተጠረጠሩ ገንዘቦች የደንበኞችን መረጃ ማቅረብ አለባቸው። የመብረቅ ኔትወርክን አጠቃቀምን እስከመጠቀም ድረስ ሊሄድ ይችላል እንደ ሪፖርት የሚቀርብ ድርጊት። የፊንሴኤንን ሃሳብ አነሳሽነት ለመረዳት በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት መመልከት አለብን blockchain የስለላ ድርጅቶች፣ የስለላ ኤጀንሲዎች እና ሂውሪስቲክስ በሰንሰለት ላይ ያለውን ገንዘብ ለመከታተል የሚያስረዱ ዘዴዎች።
የብሎክቼይን ክትትል ድርጅቶች በሰንሰለት ላይ ያለውን ገንዘብ ለመከታተል የተለያዩ ሂውሪስቲክስን ይጠቀማሉ። አንዳንድ ሂዩሪስቲክስ የመነጨው በይፋ ከሚገኙ፣ በአቻ-የተገመገመ ምርምር፣ ለምሳሌ እንደ የጋራ የግብአት ባለቤትነት ወይም የጋራ ወጪ ሂዩሪስቲክስ ያሉ፣ ሁሉም ግብይቶች በአንድ ሰው የተያዙ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። በብሎክቼይን የስለላ ሶፍትዌር የባለቤትነት ባህሪ ምክንያት ሌሎች ሂዩሪስቲክስ በአደባባይ የታወቁ አይደሉም። እኛ የምናውቀው ነገር ቢኖር ቻይናሊስስ “በሺህ የሚቆጠሩ ሌሎች ሂዩሪስቲክስን አዳብሯል [በ] ውስጥ የአጠቃቀም ፈሊጦችን ግንዛቤ ላይ በመመስረት ነው። bitcoin ሥነ-ምህዳር”፣ በኤ ምርምር ወረቀት.
ድመትን ለመቆንጠጥ አንድ ሺህ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ, ነገር ግን "በሺዎች" ሂዩሪስቲክስ ውስጥ ገንዘብን ለመከታተል አስፈላጊ ከሆነ. Bitcoin, የተተገበሩ ሂደቶች የግድ በጣም አስተማማኝ አይደሉም ብለን መገመት እንችላለን. ይህ የብሎክቼይን ክትትል ተግባራትን ለማጠናቀቅ ሳይንሳዊ ማዕቀፍ አለመኖሩ ቀደም ሲል በተጠቀሰው ወረቀት ላይ ጎልቶ የተቀመጠ ሲሆን ይህም "የአድራሻ ስብስቦችን በተመለከተ የመሬት-እውነት ዳታ ስብስብ" አለመኖርን በመጥቀስ ነው.
የ FinCEN ፕሮፖዛል አሁን ወደ blockchain የክትትል ማዳን ይመጣል ተብሎ የሚታሰበው ኢንተለጀንስ ሂዩሪስቲክ የሚባለውን በብዛት መመገብን ነው። በኢንተለጀንስ ሂዩሪስቲክ ውስጥ የብሎክቼይን የስለላ ድርጅቶች በሰንሰለት ላይ ያለ መረጃን ከእውነተኛ አለም መረጃ ጋር ያጣምራሉ ይህም በይፋ የሚገኝ - ለምሳሌ በህዝብ ግንኙነት ቻናሎች አድራሻዎችን በማጋራት - ወይም በአገልግሎት አቅራቢዎች የሚገኝ። ነገር ግን የግል መረጃ በዚህ ነጥብ ላይ ሊገኝ የሚችለው በህጋዊ መንገድ እንደ ማዘዣ ወይም የፍርድ ቤት መጥሪያ ብቻ ነው፣ ይህም ሊሆን የሚችል ምክንያት የሚጠይቅ እና ረጅም ሂደት ነው። ይህ በአሁኑ ጊዜ የኢንተለጀንስ ሂውሪስቲክን በጅምላ ለማመልከት ቀርፋፋ እና ውድ የሆነ ውስብስብ ያደርገዋል - ችግር የፊንሲኤን ሃሳብ የሚቀርፈው የተጠረጠሩትን ቅይጥ ግብይቶች ለፌዴራል መንግስት ሪፖርት እንዲያደርጉ በመጠየቅ የህዝቡን የዘፈቀደ ፍለጋ እና መናድ የመጠበቅ መብትን ችላ በማለት ነው። ለፀረ-ሽብርተኝነት ህግ ሞገስ.
"በአገልግሎት ገንዘቦችን መፈለግ አይችሉም፣ ምክንያቱም አገልግሎቶቹ በተጠቃሚዎች የተቀመጡ ገንዘቦችን የሚያከማቹበት እና የሚያቀናብሩበት መንገድ ተጨማሪ ፍለጋን የተሳሳተ ያደርገዋል።" ጽፈዋል ሰንሰለት ትንተና. "ወደ አገልግሎቶች የሚመጡ ግብይቶች አገልግሎቶችን ከሚለቁ ግብይቶች ጋር መገናኘት አይችሉም" ግብይቶችን ለታወቁ አካላት በማሳየት ፣ብሎክቼይን ክትትል ፈንዶች በሰንሰለት ላይ እንዲገኙ ለማድረግ ያለመ ነው - ነገር ግን blockchain የስለላ ሶፍትዌር የማያውቀውን ነገር ሊያመለክት አይችልም። "የትኞቹ ተቀማጭ እና መውጣት ከተወሰኑ ደንበኞች ጋር እንደሚገናኙ የሚያውቀው ልውውጡ ብቻ ነው፣ እና ያ መረጃ በብሎክቼይን ወይም እንደ ሬአክተር ባሉ የትንታኔ መሳሪያዎች ላይ በማይታዩ የልውውጡ ማዘዣ ደብተሮች ውስጥ ይቀመጣል።" በ PATRIOT ህግ መሰረት የግላዊነት መሳሪያዎች ቁጥጥር ካልተደረገ እና የተጠቃሚው መረጃ ሪፖርት ካልተደረገ አብዛኛው የንግዱ ክፍል በጥርጣሬ ውስጥ መሰረዙን ይቀጥላል።
የብሎክቼይን የስለላ ሶፍትዌር ስልታዊ ስህተትነት እንዲሁ፣ እንደ ዩኤስ የግምጃ ቤት ውል ያሉ ዲፓርትመንቶች አንድ ሳይሆን ቢያንስ ሁለት የተለያዩ ብሎክቼይን የስለላ ድርጅቶች ለህግ አስከባሪ ማለትም ቻይናሊሲስ ኢንክ። ኤሊፕቲክ ኢንተርፕራይዞች ሊሚትድ. ምክንያቱም, እንደ ምሳሌ በዩኤስ እና ስተርሊሎቭ፣ የተለያዩ የብሎክቼይን ክትትል አቅራቢዎች በታሪክ የተለያዩ ውጤቶችን ይሰጣሉ።
የፊንሴኤንን ሃሳብ ለመደገፍ የቀረበውን ምክኒያት ሲመረምር የብሎክቼይን ክትትል ሶፍትዌር አስተማማኝ አለመሆኑ ይበልጥ ግልጽ ይሆናል፣ ይህም እንደ ጋዛ ሃማስ ያሉ አሸባሪዎች ለገንዘብ ማሰባሰብያ ወደ ክሪፕቶፕ ዘወር ብለዋል ነው የተባለው። በድጋሚ ተነቅፏል በቀድሞው የዩኤስ ቻምበር የንግግር ጸሐፊ እና የህዝብ ፖሊሲ ዳይሬክተር በ ሪዮት መድረኮች ሳም ሊማን፣ የሐማስ የቀድሞ የ crypto ገንዘብ ማሰባሰቢያዎች፣ በእውነቱ፣ ፍፁም የሆነ ጥፋት መሆናቸውን በማጉላት፣ ወደ አሜሪካ መንግሥት ገንዘቦችን በድብቅ ማሸጋገርን አስከትሏል።
ግን እውነታዎች የቀድሞ የIRS መርማሪን እና የአሁኑ የኤሊፕቲክ ስልታዊ ተሳትፎን ማቲው ፕራይስን ከመምራት አያቆሙም። የይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ "በግብፅ ድንበር ላይ ገንዘብ ከማስተላለፍ ይልቅ ክሪፕቶ መጠቀም በጣም ቀላል ነው" ሰንሰለት ትንተና አልተስማማም፣ በ ሐሳብ ሃማስ እስከ ጥቅምት 7 ኛ ጥቃት ድረስ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ cryptocurrency ውስጥ ተቀብሏል የተባለውን የተስፋፋውን የተሳሳተ መረጃ ግልጽ ለማድረግ የተሰጠ፡ “የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ ተፈጥሯዊ ግልፅነት እና የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ዘመቻዎች ብዙውን ጊዜ የህዝብ ተፈጥሮን ከግምት ውስጥ በማስገባት cryptocurrency ሽብርተኝነትን በገንዘብ ለመደገፍ ውጤታማ መፍትሄ አይደለም።
አሁን ሶስት የተለያዩ የብሎክቼይን ክትትል አቅራቢዎች አሉን ሁሉም ሶስት የተለያዩ ነገሮችን ይጠይቃሉ። በውስጡ የመጀመሪያ ጽሑፍ, ቴል-አቪቭ ላይ የተመሰረተ BitOK ለሐማስ ከ 41 ሚሊዮን ዶላር በላይ አግኝቷል, ኤሊፕቲክ ደግሞ የፍልስጤም እስላማዊ ጂሃድ በዚህ ዓመት 93 እና ሰኔ መካከል በ crypto ከ2021 ሚሊዮን ዶላር በላይ አግኝቷል - ቁጥሮች ይህም, Chainalysis የይገባኛል, "የተጋነነ ነው. ” በማለት ተናግሯል። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ተንታኞች የመለዋወጫ ቦርሳን እንደ የግል ቦርሳ አድርገው ለይተው አውቀዋል።
አብዛኛዎቹ የሂዩሪስቲክስ እና ስብስቦች ሳይንሳዊ መሰረት ስለሌላቸው፣ ቁጥራቸው ትክክል መሆናቸውን በእርግጠኝነት ለማወቅ ምንም መንገድ የለም። ይልቁንም የማስፈጸሚያ ኤጀንሲዎች የማን መረጃ ማመን እንዳለባቸው መወሰን አለባቸው - የማንን "ሳይንስ" መምረጥ እና ለታሪኩ በተሻለ ሁኔታ እንደሚስማማ መምረጥ አለባቸው. እዚህ፣ ወደ ኢንተለጀንስ መሳሪያው ቅርበት ይመጣል። ባለፉት ሦስት ዓመታት ውስጥ, Chainalysis አለው ተቀብለዋል ቢያንስ 3.3 ሚሊዮን ዶላር ከኢንQTel ከሲአይኤ የቬንቸር ካፒታል ክንድ፣ ተፎካካሪው ኤሊፕቲክ የተመሰረተው ግን GCHQ አፋጣኝ.
ብቸኛው ችግር፡- በቻይናሊሲስ መሰረት የራሱ ውሂብእ.ኤ.አ. በ1 በቀላቃዮች የተቀበሉት ገንዘቦች ከ3/2022ኛ በታች የሚሆኑት ህገወጥ እንደሆኑ ተለይተዋል። አብዛኛው ገንዘቦች ፍፁም ህጋዊ ሆነው ይቆያሉ፣ የአሸባሪዎች ፋይናንስ ከተለዩት አጠቃላይ የህገ-ወጥ ገንዘቦች ክፍልፋይ ያነሰ ነው፡- “[የሽብርተኝነትን] ፋይናንስ ከአሁኑ በጣም ትንሽ ክፍል ነው። በጣም ትንሽ ክፍል ሕገወጥ የሆነ የ cryptocurrency ግብይት መጠን” ይላል Chainalysis።
በ PATRIOT ህግ መሰረት የግላዊነት ቴክኖሎጂዎችን መቆጣጠር ፍትሃዊ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ብቸኛው አላማ የሌሎችን አጠቃላይ ክትትል ማድረግ ነው.wise ህግ አክባሪ ዜጎች በስለላ አገልግሎቶች አማካኝነት የብሎክቼይን የስለላ ድርጅቶችን ከመጠን በላይ እየጨመሩ በጥቂቶች ድርጊት ህዝቡን በጋራ በመቅጣት።
እንደ አለመታደል ሆኖ ለ FinCEN፣ ሁሉንም የተደበላለቁ ግብይቶች አጠቃላይ ቁጥጥር ቢደረግም ምንም ሀሳብ በእውነቱ ላይ ያልተመሰረተ ሳይንስ ቅዠት መሆኑን ሊለውጠው አይችልም።
ይህ የእንግዳ ልጥፍ በ L0la L33tz. የተገለጹት አስተያየቶች ሙሉ በሙሉ የራሳቸው ናቸው እና የBTC Inc ወይም የግድ የሚያንፀባርቁ አይደሉም Bitcoin መጽሔት.
ዋና ምንጭ Bitcoin መጽሔት