-
2m
الصين تستعد لتحديث قوانين مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة: تقرير -
2m
امرأة متهمة بغسل الأموال Bitcoinمحاكمة المحتال الصيني في المملكة المتحدة -
2mمحاكمة لندن تلقي الضوء على مزاعم Bitcoin قضية غسيل أموال بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني
-
3mالاتحاد الأوروبي يشدد لوائح التشفير من خلال اتفاقية مكافحة غسيل الأموال المؤقتة
-
3mتقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على دور تيثر المتزايد في غسيل الأموال عبر جنوب شرق آسيا
-
5m
Is Binanceتسوية بقيمة 4 مليار دولار هي الضوء الأخضر للبقعة Bitcoin صناديق الاستثمار المتداولة؟ -
7mتبادل تشفير Binance إعادة فتح خدمات الصرف في بلجيكا
-
7mارتفاع أسعار العملات المشفرة في جنوب إفريقيا بعد أن بدأت شركة Kraken فجأة في حظر الودائع من قبل السكان المحليين
-
10m
أطلقت Google برنامج "مكافحة غسل الأموال بالذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع HSBC العملاق المصرفي -
10mتقول مجموعة العمل المالي ، إن تطبيق قانون السفر المشفر "لا يزال ضعيفًا نسبيًا"
-
11m
شرطة هونغ كونغ تكشف عن منصة Metaverse المبتكرة 'CyberDefender' -
11mالرئيس التنفيذي لشركة Zondacrypto: لوائح MiCA ستوقف "التبادلات المارقة" من الربح من النشاط الإجرامي
-
11mبدء إجراءات مكافحة غسيل الأموال المشفرة في اليابان في يونيو: تقرير
-
1yهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة تدعو إلى التعاون مع صناعة العملات المشفرة
-
1yتطلق FTX EU موقعًا إلكترونيًا جديدًا لعمليات السحب عندما تبدأ شركة تابعة في إعادة الأموال إلى العملاء
-
1yمن Bat-Signal إلى Bitcoin: عرض "حبة البرتقال" على البنوك بينما يقود الاتحاد الأوروبي تنظيم التشفير
-
1yتشير بورصة العملات المشفرة الأسترالية إلى الاهتمام بقاعدة هونج كونج ، لكنها ستعتمد
-
1yتشير بورصة العملات المشفرة الأسترالية إلى الاهتمام بقاعدة هونج كونج
-
1yالهند لإدراج أحكام غسل الأموال في قطاع التشفير
-
1yيستجيب ShapeShift لتعليقات السناتور وارن `` لضبط الأمور في نصابها ''
-
1yيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيان سياسة يحد من أنشطة البنوك ذات الصلة بالعملات المشفرة
-
1yيلمح FCA في المملكة المتحدة إلى سبب منح 15٪ فقط من شركات التشفير الإيماءة التنظيمية
-
1yيلمح FCA في المملكة المتحدة إلى سبب منح 15٪ فقط من شركات التشفير الإيماءة التنظيمية
-
1yCoinbase توافق على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع المنظم المالي في نيويورك لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال
-
1yالاتحاد الأوروبي يضع حد 10,000 يورو على المدفوعات النقدية ؛ سيتم التدقيق في المعاملات التي تزيد قيمتها عن 1,000 يورو في العملة المشفرة
-
1yالأرجنتين لتجديد قانون مكافحة غسل الأموال وتقترح إنشاء سجل VASP
-
1yالبلدان التي تتجاهل قواعد العملة المشفرة لمكافحة غسل الأموال ووضع المخاطر في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي: تقرير
-
1yداهمت بورصة CoinSwitch المدعومة من A16z بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس
-
1yتطلب الإمارات العربية المتحدة الآن من الوكلاء الإبلاغ عن المعاملات العقارية حيث يتم استخدام العملة الافتراضية كوسيلة للدفع
-
1yيعتبر البنك المركزي لجنوب إفريقيا الآن العملة المشفرة أصلًا ماليًا
-
1yتقرير: البنك المركزي المغربي سيكشف النقاب عن مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية قريبًا
-
2y
يحرج الشباب الأتراك أنفسهم أثناء محاولتهم مناقشة قوانين التشفير -
2yيقر مؤسسو BitMEX بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية
-
2yيريد أعضاء الاتحاد الأوروبي تكليف هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الجديدة بإشراف على التشفير ، تقرير يكشف
-
2yوزارة الخزانة الأمريكية تحذر من أن الأموال غير المالية قد تشكل مخاطر تمويلية غير مشروعة جديدة
-
2yلائحة بوتسوانا للعملات المشفرة: الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون الأصول الافتراضية إلى البرلمان
-
2yيقول البنك المركزي الهندي RBI إن العملات المشفرة معرضة للاحتيال وتشكل مخاطر فورية على حماية المستهلك
-
2y
تحولت بورصة جبل طارق لتصبح أول بورصة متكاملة في العالم -
2yيتبنى مجلس الشيوخ في كازاخستان تشريعات تُخضع منصات التشفير للمراقبة المالية
-
2yتدرس سيشيل إيجابيات وسلبيات ترخيص منصات تداول العملات المشفرة
-
2yيقول المنظم الكوري إن الامتثال لمكافحة غسل الأموال إلزامي لبورصات التشفير الأجنبية
-
2yيتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منظم جديد لغسيل الأموال ومتطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن العملات المشفرة
-
2yتعتبر FinCEN إساءة استخدام العملات المشفرة أولوية وطنية