حجة ضد اعرف عميلك Bitcoin يمكن للجميع فهمها

By Bitcoin مجلة - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقائق
الأربعاء ، 3 آب (أغسطس) 2022 ، الساعة 12:00 صباحًا

حجة ضد اعرف عميلك Bitcoin يمكن للجميع فهمها

تتضح الأسباب التي تجعل "اعرف عميلك" يجب ألا تكون الوضع الافتراضي أبدًا عند فحصها من منظور الأمان والخصوصية.

هذه مقالة افتتاحية بقلم هيدي ووك، المدافعة عن الخصوصية والمساهمة في Bitcoin مجلة. هذا العمل مرخص بموجب CC BY 4.0. لعرض نسخة من هذا الترخيص، قم بزيارة https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Bitcoin أجرت المجلة العديد من التغييرات النحوية والتنسيقية.

المُقدّمة

In ال Bitcoin ورقة بيضاءأشار ساتوشي ناكاموتو إلى الحاجة إلى نظام نقدي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به. وبعد بضعة أشهر، قدم ناكاموتو Bitcoin شبكة للعالم. في الكتلة صفر ("كتلة سفر التكوين") التابع Bitcoin blockchain، تم تضمين الرسالة التالية: "The Times 03/Jan/2009 المستشار على شفا خطة الإنقاذ الثانية للبنوك." من ناحية، مراجع الاقتباس مقال إخباري في المملكة المتحدة الخطوط العريضة لبحث المستشار أليستير دارلينج في خطة إنقاذ ثانية للبنوك، وهو ما يعني ضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية الإضافية في الاقتصاد. من ناحية أخرى، يشير الاقتباس إلى إحباط ناكاموتو وعدم ثقته في النظام المالي التقليدي، وعلى نطاق أوسع، في الأطراف الثالثة الموثوقة. تم توضيح ذلك في ملخص الورقة البيضاء والسطور الافتتاحية للفقرة الأولى. في قسم آخر من الورقة البيضاء، يقارن ناكاموتو نموذج خصوصية التمويل التقليدي مع Bitcoinنموذج الخصوصية. في Bitcoinوفقًا لنموذج الشركة، لم تعد الجهات الخارجية الموثوقة مسؤولة عن حماية خصوصية الفرد عن طريق تقييد الوصول إلى المعلومات. في الواقع، لا توجد معلومات شخصية مطلوبة على الإطلاق. مع Bitcoinيمكن للأفراد الحفاظ على الخصوصية ببساطة عن طريق "الحفاظ على المفاتيح العامة مجهولة المصدر". في وقت مبكر Bitcoin مشاركة المنتدى, كتب ناكاموتو:

"علينا أن نثق بهم في خصوصيتنا ، ونثق بهم حتى لا نسمح لصوص الهوية باستنزاف حساباتنا [...] مع الثقة في مسؤول النظام للحفاظ على خصوصية معلوماتهم. يمكن للمشرف دائمًا تجاوز الخصوصية بناءً على حكمه الذي يوازن مبدأ الخصوصية مقابل المخاوف الأخرى ، أو بناءً على طلب رؤسائه. [...] حان الوقت للحصول على نفس الشيء من أجل المال. [...] بدون الحاجة إلى الوثوق بوسيط طرف ثالث ، يمكن أن يكون المال آمنًا والمعاملات سهلة. [...] والنتيجة هي نظام موزع مع عدم وجود نقطة واحدة للفشل. يحتفظ المستخدمون بالمفاتيح [الخاصة] لأموالهم ويتعاملون مباشرة مع بعضهم البعض ".

كان ناكاموتو قلقًا بشأن الوثوق بأطراف ثالثة فيما يتعلق بالخصوصية والمال. على وجه التحديد ، استشهد ناكاموتو ببعض نقاط فشل نموذج الخصوصية المالية التقليدية: الجهات الفاعلة السيئة أو لصوص الهوية ، والافتقار إلى نزاهة المسؤول ، والمطالب الرسمية من "الرؤساء" ، مثل الحكومة. يتجلى أحد مظاهر هذه الإخفاقات في التاريخ الطويل للحكومات التي تسببت في إضعاف العملة (انظر: • Bitcoin المجموعة الأساسية ) ويتضمن الحدث المذكور ضمن كتلة التكوين. مشيرا إلى Bitcoinاقترح ناكاموتو أن يتم حل هذه المشكلات من خلال "نظام موزع لا يحتوي على نقطة فشل واحدة".

Bitcoin لقد كان وقتا طويلا القادمة. الحديث عن العملة "الخاصة" أو "السيادية" أو "الإلكترونية" كان قد دار من قبل آخرين قبل عقد من الزمن على الأقل. Bitcoinبدايتها. على سبيل المثال، "بيان Cypherpunk" يناقش أنظمة المعاملات المجهولة على الإنترنت ، "الفرد السيادي"يتنبأ بعملة إنترنت خاصة وغير مصرح بها ، و"Cryptonomicon" يصف الذهب الرقمي المجهول. صمم ناكاموتو Bitcoin مع مثل هذه الخصائص: Bitcoin هو اسم مستعار، ويمكن استخدامه بشكل خاص وغير مسموح به. ومع ذلك، فقد أثبتت لوائح "اعرف عميلك" (KYC) أنها منتشرة ومستمرة وتشكل مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الخصائص.

جنبا إلى جنب مع bitcoinحركة الأسعار من عام 2020 إلى عام 2021، bitcoin شهدت الشركات الكثير من النمو. كوين بيس، على سبيل المثال، وذكرت الوصول إلى أكثر من 35 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة بحلول نهاية عام 2020. علاوة على ذلك ، في عام 2022 ، قامت Coinbase بإخراج إعلان Super Bowl مدته 60 ثانية يضم رمز الاستجابة السريعة العائم التي وصلت إلى أكثر من 20 مليون نتيجة في غضون دقيقة واحدة فقط. ذهب سوروجيت تشاترجي ، كبير مسؤولي المنتجات في Coinbase ، إلى أبعد من ذلك أن نسميها "تاريخية وغير مسبوقة". ومع ذلك، فإن Coinbase ليست سوى واحدة من العديد من الشركات الناجحة، ووفقًا لـ CoinGecko، تحتل Coinbase المرتبة السادسة من حيث أكثر البورصات الموثوقة مع Binance (#1)، أوككس، إف تي إكس، KuCoin وHuobi Global (#5) على التوالي أخذ زمام المبادرة. معًا، حققت هذه التبادلات ملايين وملايين المستخدمين من "اعرف عميلك". تتناقض جهود KYC الضخمة هذه بشكل مباشر مع النظام النقدي P2P الذي يحمل اسمًا مستعارًا وغير مسموح به ولا يوجد طرف ثالث والذي طوره ناكاموتو. علاوة على ذلك، تقوم KYC بإنشاء مصائد لمعلومات المستخدم وتؤدي إلى ظهور نظام اجتماعي مسموح به.

KYC ينشئ مواضع جذب لمعلومات المستخدم

في كل مرة يسجل فيها فرد ما في خدمة تبادل أو خدمة ذات صلة ، يُطلب منه على الأرجح إلى KYC نفسه - أي توفير معلومات التعريف الشخصية (PII). يتكون PII عادةً من صورة شخصية ورخصة قيادة ورقم ضمان اجتماعي وعنوان وبريد إلكتروني ورقم هاتف. عادةً ما يتم تخزين معلومات تحديد الهوية الشخصية بواسطة خدمة خارجية ، مثل برايم ترست. عندما قال ناكاموتو ، "علينا أن نثق بهم بخصوص خصوصيتنا [و] نثق بهم ألا نسمح لصوص الهوية باستنزاف حساباتنا" ، يمكن اعتبار الإشارة إلى "هم" بمثابة تبادلات ومقدمي خدمات شركائهم. تأتي جميع هذه الأطراف الثالثة مع مخاطر متأصلة ، مثل الجهات الفاعلة السيئة (على سبيل المثال ، العمل من الداخل ؛ BitThumb ، 2019) ، ونقص نزاهة المسؤول (على سبيل المثال خروج BitConnect من عملية الاحتيال) وقابلية الاستجابة لمطالب الحكومة (على سبيل المثال تفرض IRS الامتثال). عندما يشير ناكاموتو إلى "لصوص الهوية" ، فإنه يشير إلى خروقات البيانات التي يحصل فيها المتسللون على إمكانية الوصول إلى معلومات تحديد الهوية الشخصية والربح منها ، إما عن طريق سرقة الأموال مباشرة أو بيع معلومات تحديد الهوية الشخصية للأطراف المعنية أو الابتزاز. بالنظر إلى جميع معلومات تحديد الهوية الشخصية المقدمة ، فإن "اعرف عميلك" ينشئ مصدر جذب لمعلومات المستخدم التي أصبحت جاهزة للاستغلال.

أصبحت انتهاكات البيانات أكثر انتشارًا على مر السنين:

وفقا ل Statistaفقد زادت خروقات البيانات بنسبة تزيد عن 500٪ من عام 2005 حتى عام 2020. علاوة على ذلك ، وفقًا لـ تقرير تكلفة خرق البيانات، 80٪ من جميع خروقات البيانات في عام 2019 تضمنت معلومات تحديد الهوية الشخصية للعميل (الاسم ومعلومات بطاقة الائتمان والسجلات الصحية ومعلومات الدفع). خروقات البيانات قد أيضا تضمين أنواع أكثر حساسية لمعلومات تحديد الهوية الشخصية ، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم رخصة القيادة أو القياسات الحيوية.

جميع الجهات الخارجية المطلوبة الموثوقة معرضة لخرق البيانات، بما في ذلك bitcoin شركات. على سبيل المثال، فكر في اختراق Ledger في يوليو 2020 بيان رسمي من قبل الرئيس التنفيذي ليدجر ، "تمت سرقة مليون عنوان بريد إلكتروني بالإضافة إلى 1 معلومات شخصية أكثر تفصيلاً (العناوين البريدية والاسم واللقب ورقم الهاتف)." في نفس العام ، قاعدة بيانات العملاء ليدجر ملقاة في Raidforum ، منتدى لتبادل قاعدة البيانات والسوق. بعد ذلك ، العديد من مستخدمي دفتر الأستاذ وذكرت محاولات التصيد الاحتيالي والابتزاز ورسائل التهديد ، بما في ذلك التهديدات بالاختطاف والعنف ، مثل القتل.

مستخدم Reddit Cuongnq تلقى رسالة بريد إلكتروني تصيدية تطالبه "بتنزيل أحدث إصدار من Ledger Live" واتباع التعليمات لإعداد "رقم تعريف شخصي جديد" لمحفظته. مستخدم Reddit آخر ، Silkblueberry ، تلقى رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن المتسللين لديهم مقاطع فيديو له "يستمني إلى مواد إباحية" وأنهم سينشرون مقاطع الفيديو علنًا ما لم يرسلها bitcoin كدفعة. رأى عنبية الحرير من خلال الحيلة. ومع ذلك، لجأ المتسللون إلى إجراءات أكثر تطرفًا، وهددوا بربط بريده الإلكتروني بـ "مواقع إباحية للأطفال" وتصويره على أنه "مفترس للأطفال" إذا لم يرسل لهم 500 دولار. bitcoin. مستخدم آخر تلقى مكالمة هاتفية من رجل مجهول يطالب بالدفع. هدد الرجل بأنه "سيأتي إلى منزله ويختطف [هو] و" يطعن حتى الموت "أي أقارب يعيشون في عنوانه" إذا لم يرسل دفعة بحلول منتصف الليل تلك الليلة.

يعد اختراق دفتر الأستاذ أحد الأمثلة التي توضح مدى الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه موقع جذب "اعرف عميلك" الذي تم استغلاله. ومع ذلك ، قد يقترح البعض أن خدمات "اعرف عميلك" ضرورية لأنها توفر وسيلة سهلة للقادمين الجدد وأن التعرض يستحق المخاطرة. لهذا ، يمكن للمرء أن يشير إلى العديد من البدائل التي لا تتبع "اعرف عميلك" والمعروفة بالحفاظ على الخصوصية والأمان الفرديين. علاوة على ذلك ، أصبحت هذه البدائل التي لا تتبع "اعرف عميلك" أسهل بمرور الوقت بمساعدة العديد من الأدلة والموارد. تشمل هذه البدائل التي لا تتوافق مع "اعرف عميلك": (1) استخدام اللامركزية الند للند تبادلات مثل شبكة Bisq أو Hodl-Hodl للشراء bitcoin; (٢) الشراء سرا من bitcoin ماكينة الصراف الآلي؛ (3) شراء أو بيع وجهاً لوجه أو بيع السلع والخدمات بسعر أ bitcoin نلتقي؛ و (4) تعدين For bitcoin at home.

قد يستشهد آخرون باستخدام bitcoin في النشاط الإجرامي ونقترح أن "اعرف عميلك" يوفر للأفراد راحة البال بأن الشخص لا يدعم النشاط غير المشروع عن غير قصد. لكن، bitcoinإن استخدامه في النشاط الإجرامي صغير مقارنة بالدولار الأمريكي. في عام 2017، أثناء جلسة استماع للجنة القضائية، قالت نائبة مساعد وزير الخارجية لمكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جينيفر فاولر، شهد على ذلك "على الرغم من استخدام العملات الافتراضية في المعاملات غير المشروعة، إلا أن الحجم صغير مقارنة بحجم النشاط غير المشروع من خلال الخدمات المالية التقليدية." ونظرًا للاختلافات في الحجم، فمن غير المرجح أن يدعم أحد النشاط الإجرامي عن غير قصد عن طريق شراء معلومات لا تعتمد على مبدأ "اعرف عميلك". bitcoin. يصبح هذا الأمر غير مرجح أكثر عندما يقوم المرء بالشراء أو البيع من نظير إلى نظير على المستوى المحلي bitcoin لقاء أو شراء من أ bitcoin ماكينة الصراف الآلي.

Bitcoin تم تصميمه جزئيًا باعتباره اسمًا مستعارًا، ولكن هناك مستوى ينذر بالخطر من KYC الذي يقوض هذه الخاصية تمامًا. يربط ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم هويتهم بهويتهم bitcoin ويساهم كل واحد منهم في إنشاء مصائد لمعلومات المستخدم. ويظل هذا صحيحًا حتى في مواجهة الأدلة الدامغة التي تشير إلى أن خروقات البيانات أصبحت حدثًا يوميًا تقريبًا. وبدلاً من التضحية بالأسماء المستعارة أو تحمل مخاطر إضافية أو المساهمة في المشكلة، يجب على المستخدمين بدلاً من ذلك أن يكونوا جزءًا من الحل واستعادة أسمائهم المستعارة وتقليل المخاطر وحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية باستخدام بدائل غير "اعرف عميلك".

KYC يعطي الارتقاء إلى نظام اجتماعي مصرح به

• Bitcoin الشبكة عبارة عن نظام نقدي غير مسموح به خارج سيطرة أي طرف ثالث. ومع ذلك، فإن غالبية الأفراد لا يستخدمون bitcoin من هنا. وبدلاً من ذلك، أصبح الأفراد يعتمدون على خدمات "اعرف عميلك" التابعة لجهات خارجية، مثل bitcoin التبادلات ومنصات العائد والتعدين المستضاف، من بين أمور أخرى. لا يؤدي "اعرف عميلك" (KYC) إلى تقويض هويتك المستعارة فحسب، بل يقوض أيضًا خصوصية معاملاتك. وهذا صحيح حتى بعد أخذ حضانة الخاص بك bitcoin. على عكس النقد المادي، حيث لا يستطيع البنك تتبع ما تفعله به بعد السحب، فإن الطرف الثالث، مثل البورصة، هو قادرة على تتبع ماذا تفعل مع الخاص بك bitcoin بعد أن تم سحبها. وذلك حتى يتم اتخاذ تدابير الخصوصية المناسبة، مثل المشاركة في Coinjoin2.

حتى لو كان من الممكن حجب الهوية عن هوية الفرد bitcoin المعاملات، لا يزال الطرف الثالث من KYCing يحتفظ بجميع معلومات التعريف الشخصية (PII) للمستخدم، بما في ذلك الاسم والعنوان والصور الذاتية وإجمالي مبلغ الشراء. ومن خلال التسلح بمعلومات تحديد الهوية الشخصية (PII) والقدرة على التجسس على سلوك المعاملات، فإن "اعرف عميلك" (KYC) يؤدي إلى ظهور نظام اجتماعي مسموح به. هناك العديد من الأمثلة على كيفية إنشاء نظام "اعرف عميلك" (KYC) لنظام اجتماعي مسموح به (على سبيل المثال حدود و القيود; تطفلا التحقق الإجراءات; العنوان هيتليستينغ، و حالة التدخلات). يركز هذا القسم على CoinJoin كمثال على السلوك المحظور داخل نظام اجتماعي مرخص. تم اختيار CoinJoin نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في الخصوصية اليومية.

منذ Bitcoin هو دفتر الأستاذ العام، هو عليه ممارسة جيدة "لجعل كل إنفاق CoinJoin." وهذا صحيح لسببين. أولاً، تعمل CoinJoining على الحد من أي استنتاجات قد يتمكن طرف ثالث متجسس من استخلاصها من سجل المعاملات. ثانيًا، تعمل CoinJoining على حماية الآخرين من التجسس على شؤونهم المالية الشخصية. السبب الأول مهم لأنه، كما تمت مناقشته أعلاه، يمكن لجهة خارجية من KYCing تتبع ما يفعله الشخص مع نفسه bitcoin وCoinJoining يمكن أن يساعدا المستخدمين في الحصول على خصوصية تطلعية. السبب الثاني مهم لأنه، على عكس النقد أو بطاقات الخصم/الائتمان حيث لا يستطيع التاجر (المدفوع لأمره) الاطلاع على الشؤون المالية للدافع (على سبيل المثال، إجماليات الحساب المصرفي)، مع bitcoin يمكن للمدفوع لأمره أن يدقق في الموارد المالية للدافع - على الأقل، يتم إنفاق UTXO. وهذا يشبه تسليم كشف الحساب البنكي مع كل معاملة.

إذا كنت تأخذ لحظة للتفكير في بعض المواقف التي قد تنشأ عن مثل هذا الموقف ، فسوف تدرك بسرعة الآثار المترتبة على ذلك على الخصوصية. مثال كاريكاتوري واحد هو نشر بقلم Samourai Wallet: "تخيل لو كان قس كنيستك قادرًا على رؤية اشتراكك في OnlyFans عندما تضع فاتورة بالدولار في طبق التقديم." تمثل فاتورة الدولار هنا نموذجًا نموذجيًا bitcoin عملية. كان من الممكن أن توفر CoinJoin للمستخدم في هذا المثال الخصوصية اللازمة لتجنب هذا الموقف المحرج من خلال حجب سجل معاملات الدفع. في مثال آخر أكثر تطرفًا، تخيل أنك تدفع لشخص ما مبلغًا صغيرًا ولكن باستخدام UTXO كبير (يشبه إخراج عملة ذهبية ضخمة فقط لقطع جزء صغير منها). سيتمكن الشخص الذي يتلقى الدفعة من رؤية أن الدافع يحمل مبلغًا كبيرًا من المال bitcoin. قد يؤدي هذا إلى تعريض الدافع لخطر أكبر لهجوم بخمسة دولارات. كان من الممكن أن تقوم CoinJoin بتقسيم UTXO كبير إلى UTXO أصغر، مما يقلل من قدرة المستفيد على تحديد ممتلكات الدافع؛ إنهم يرون فقط أنك تنفق من مصروف الجيب. وبالنظر إلى هذه الأمثلة، يصبح من الواضح أن Bitcoin يفتقر إلى الصفات الأساسية الموجودة في النقد المادي والتي يمكن لـ CoinJoin التعويض عنها. على الرغم من المزايا التي توفرها CoinJoin للمستخدمين، فإن خدمات KYC التابعة لجهات خارجية تعمل على فرضية خاطئة مفادها أن CoinJoining ضارة أو محفوفة بالمخاطر وتحظر استخدامها. نظرًا لأن حظر CoinJoin هو ممارسة شائعة بين بعض منصات التبادل الأكثر شيوعًا، فقد قام نظام اجتماعي مرخص بتصنيف CoinJoins بشكل فعال على أنه "سيئ".

خذ BlockFi على سبيل المثال. لديهم "استخدامات محظورة" صفحة ينص على نية الحفاظ على "سياسة الامتثال التنظيمي الصارم" وبالتالي يحظر عمليات الإيداع والسحب من أو إلى: خدمات الخلط والتبادلات من نظير إلى نظير وغيرها من البورصات التي لا تحتوي على "اعرف عميلك" ومواقع المقامرة وأسواق الشبكة المظلمة. علاوة على ذلك ، فإن BlockFi "تحتفظ بالحق في إعادة الأموال وتجميد / إغلاق الحسابات حسب الضرورة." BlockFi هي واحدة فقط من العديد من البورصات المعروفة بحظر CoinJoins أو الإبلاغ عنها. على سبيل المثال ، في أحد الأمثلة الأكثر تطرفًا ، مستخدم Reddit Bujuu وذكرت تم إغلاق حساب البورصة الخاص به بسبب "كمية وتكرار" معاملات CoinJoin الخاصة به. وادعت البورصة، Bitvavo، أن Bujuu يشكل "خطرًا غير مقبول" وأغلقت حسابه كإجراء للتخفيف. لاحقًا، قال Bujuu: "إنه يزعجني نوعًا ما أنه لا يُسمح لي بفعل ما أريد باستخدام عملة البيتكوين الخاصة بي، وأن كل شيء يخضع للمراقبة." ربما يكون حظر CoinJoin أحد أوضح الأمثلة على كيفية إنشاء نظام "اعرف عميلك" (KYC) لنظام اجتماعي مسموح به.

أبلغ العديد من المستخدمين الآخرين عن تجارب أكثر اعتدالًا. مستخدم واحد ادعى، "bottlepay [رفض] معاملتي الواردة من btc نظرًا لوجود العملات المعدنية في محفظة samourai و / أو خلطها مع SamouraiWalletWhirlpool / إذا كنت قد أرسلت عملات معدنية مختلطة ، فسوف تتعثر." أبلغ هذا المستخدم عن هذه المشكلة عند إيداع الأموال مما يدل على تحليل متخلف عن تاريخ عملته. تم الإبلاغ عن مستوى مماثل من التطفل من قبل الآخرين. على سبيل المثال ، تلقى مستخدم آخر بريد إلكتروني من Paxos "لقد لاحظنا أنه من المحتمل أن يتم إرسال عملية سحب BTC من حسابك إلى جهة معروفة bitcoin خدمة الخلط. هذا النوع من المعاملات غير مسموح به على المنصة. يرجى التأكد مما إذا كانت الأموال قد تم إرسالها إلى خدمة الخلط. هذه المرة نشأت المشكلة عند سحب الأموال مما يدل على التحليل التطلعي لتاريخ العملة. علاوة على ذلك، ريكاردو ماسوتي ادعى "أرسلbitwala [له] بريدًا إلكترونيًا منذ 3 أيام حول صفقتين من معاملات ما بعد CoinJoin التي حدثت قبل 6 أشهر تقريبًا" و Kristapsk ادعى لقد تلقى "رسالة بريد إلكتروني من @BitMEX حول [an] قديم #Bitcoin معاملة إيداع (الصيف الماضي) "قد تكون مرتبطة بنشاط يتعارض مع 1.1(أ) من شروط خدمة HDR."، لقد كانت @joinmarket Coinjoin." يوضح هذان المثالان الأخيران عمق التحليل المتسلسل الذي تجريه أطراف ثالثة من KYCing.

مجتمعة ، يمكن للمرء أن يرى مدى انتشار النظام الاجتماعي المصرح به. يرغب المستخدمون في جني فوائد CoinJoin ، إلا أن CoinJoining يعتبر سلوكًا محظورًا من قبل العديد من بورصات KYC التابعة لجهات خارجية (أو الخدمات ذات الصلة). هذا النفور العام من CoinJoin ، جنبًا إلى جنب مع تحليل السلسلة الصارخ ، يضع الأفراد الذين اعرف عميلك KYC في وضع ضعيف. الأفراد الذين يُحظر عليهم "اعرف عميلك" من ممارسة حقوق الخصوصية الأساسية أو يواجهون إجراءات عقابية إذا فعلوا ذلك. في كلتا الحالتين ، يتم التجسس على أفراد تابعين لـ KYC. يوافق أي فرد عاقل على أن هذا ليس وضعًا جيدًا ليكون فيه ، خاصة عند المشاركة في نظام نقدي مستقل وبديل بدون أطراف ثالثة. على الرغم من الفوائد الواضحة التي تقدمها CoinJoin ، فإن وجهة النظر الحالية هي أن CoinJoins "محفوفة بالمخاطر" للغاية. على لوحة CoinJoin في Bitcoin مؤتمر 2022قال كريج رو ، مؤسس Sparrow Wallet:

"إذا استخدمنا الأدوات [مثل CoinJoin] التي لدينا اليوم ، فإنها تغير عقلية الناس وتغير طريقة نظر المجتمع إليها. إذا أصبح CoinJoin شيئًا مستخدمًا على نطاق واسع اليوم ، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليه وأعتقد أنه من المهم عدم الانتظار لفترة طويلة واستخدام الأدوات فعليًا لأن ... العالم سوف يتشكل ".

وفقًا لـ Raw، فإن تطبيع CoinJoin هو وظيفة لاستخدامه. ولذلك، يجب على الأفراد أن يأخذوا على عاتقهم ممارسة حقوقهم في الخصوصية. ولا يمكن تحقيق ذلك من داخل نظام مسموح به، ولن يتم منحه. بدلاً من ذلك، يجب أن تتم تسوية CoinJoin خارج نظام مسموح به، كما هو الحال داخل Bitcoin الشبكة كما تم تصميمها للاستخدام — دون إذن.

وفي الختام

تقوم KYC بإنشاء مصائد مخترقة لمعلومات المستخدم وتؤدي إلى ظهور نظام اجتماعي مسموح به. عندما تقوم بـ KYC، يجب عليك تقديم الكثير من المعلومات الشخصية الحساسة التي تساهم في مصيدة الجذب. هذا الإجراء وحده يكفي لإبطال الاسم المستعار نظرًا لأن الهوية مرتبطة بك bitcoin المقتنيات. علاوة على ذلك، يجب أن يثق الأفراد في أن الأطراف الثالثة ستحافظ على أمان المعلومات الحساسة. علاوة على ذلك، عندما تقوم بـ KYC، فإنك تدخل طوعًا في علاقة مسموح بها مع طرف ثالث. وهذا يعني أنه يجب عليك الالتزام بالقواعد التي وضعها الطرف الثالث وإلا قد تواجه إجراءات عقابية، مثل مصادرة الأصول أو إغلاق الحساب أو الأصول المجمدة. نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في الخصوصية اليومية، تعد CoinJoin مثالاً على السلوك المحظور ضمن نظام اجتماعي مسموح به. عند فحص الأدلة، يصبح من الواضح أن KYC تقوم بالفعل بإنشاء مصائد مخترقة لمعلومات المستخدم وتؤدي إلى ظهور نظام اجتماعي مسموح به.

مراجع حسابات

1 يشير "اعرف عميلك" إلى تأكيد هوية صاحب الحساب من خلال جمع المستندات (مثل رخصة القيادة، ورقم الضمان الاجتماعي، وسجل التوظيف، والصور الشخصية، وما إلى ذلك؛ الاحتياطي الفيدرالي ، 1997) عن طريق خدمات مالية خارجية (على سبيل المثال bitcoin التبادلات) نيابة عن دائرة الإيرادات الداخلية (دائرة الإيرادات الداخلية 2000).

2 CoinJoin “هي طريقة غير موثوقة للجمع بين عدة bitcoin المدفوعات من عدة منفقين في معاملة واحدة لجعل الأمر أكثر صعوبة على الأطراف الخارجية تحديد المنفق الذي دفع أي مستلم أو مستلمين "(Bitcoin ويكي، 2015). بمعنى آخر، CoinJoin هي أداة خصوصية تعمل على تشويش سجل المعاملات من خلال تقويض أسلوب الإدخال الشائع. يوفر هذا للمستخدمين خصوصية المعاملات التطلعية بشكل فعال وموثوق في طبقة التطبيق دون أي تغييرات على الطبقة الرئيسية bitcoin بروتوكول.

هذه مشاركة ضيف بواسطة Heady Wook. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بهم تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء شركة BTC Inc أو Bitcoin مجلة.

المصدر الأصلي: Bitcoin مدونة