By Bitcoin.com - منذ سنة واحدة - وقت القراءة: 1 دقائق
بيلاروسيا تصدر مذكرة توقيف دولية لمالك أكبر شركة تبادل عملة مشفرة في البلاد
يسعى مسؤولو إنفاذ القانون في مينسك إلى الحصول على مساعدة دولية لتحديد مكان واحتجاز الرجل الذي يدير ما يُقال إنه أكبر مبادل على الإنترنت للعملات المشفرة في بيلاروسيا. تم اتهام تاجر العملات المشفرة بالتهرب الضريبي وقدر تحقيق ضد ثلاثة من شركائه الخسائر التي تكبدتها الدولة بمبلغ 3.5 مليون دولار.
مطلوب مشغل Bitok.me البيلاروسي الآن دوليًا بسبب مخالفات ضريبية
أكملت السلطات في بيلاروسيا مؤخرًا تحقيقًا جنائيًا ضد ثلاثة من سكان مدينة ليدا ، الذين ساعدوا مالك منصة تبادل العملات المشفرة غير القانونية على التهرب من الضرائب. تم اتهام فلاديسلاف كوتشينسكي ، الذي أدار Bitok.me (Bitok.by سابقًا) لمدة عامين ، بـ "التهرب الضريبي على نطاق واسع بشكل خاص" ووضع على قائمة المطلوبين الدوليين.
خلال تلك الفترة ، استخدم كوتشينسكي و "ممثلوه" المنصة لتسهيل شراء وبيع "العلامات الرقمية (الرموز)" ، وهو المصطلح القانوني المستخدم لتعريف العملات المشفرة بموجب القانون البيلاروسي ، مع المدفوعات النقدية وغير النقدية. أوضحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا هذا الأسبوع أنهم عرضوا أيضًا التبادل بين العملات المشفرة.
في المجموع ، أجرى مشغلو Bitok ما يقرب من 8,000 معاملة تنطوي على عملات رقمية بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون دولار ، وفقًا لبيان صحفي مفصل. بلغت الأضرار المقدرة لميزانية الدولة ، الناتجة عن التهرب الضريبي في أنشطتها ، أكثر من 9 ملايين روبل بيلاروسي (أكثر من 3.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية).
وأشار المسؤولون في مينسك أيضًا إلى أن المشتبه بهم استخدموا أدوات إخفاء الهوية ، وبطاقات SIM مسجلة بهويات مزيفة ، وحسابات على منصات تشفير أجنبية سمحت لهم بالبقاء تحت الرادار. في النهاية ، تمكن المحققون من تحديد جميع المشاركين في مخطط تداول العملات المشفرة ، واعتراض مراسلاتهم مع العملاء ، وتتبع تحويلاتهم المالية.
وخلال عمليات التفتيش ، صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر ووثائق وسحبت مبالغ نقدية قدرها 280,000 ألف دولار. كما تمكن ضباط إنفاذ القانون البيلاروسي من إنشاء الحسابات المصرفية التي استخدمها المتهمون في بيلاروسيا وجورجيا والتي كان لديها 2 مليون روبل (800,000 ألف دولار تقريبًا) على أرصدتهم ، واعتقالهم.
بمساعدة من موسكو ، حصلت بيلاروسيا على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول 2,000 من عملاء Bitok الذين تخضع أنشطتهم أيضًا للتحقيق. وقالت إدارة التحقيق إن أولئك الذين أجروا أكبر الصفقات ، والتي تجاوزت 50,000 ألف دولار في المعادل النقدي ، تم استجوابهم.
يواصل مبادل التشفير عملياته وسط التحقيق الجاري
على الرغم من اعتقال شركائه ومحاكمتهم ، استمر فلاديسلاف كوتشينسكي في إدارة المبادلات عبر الإنترنت ، ونصح العملاء بتجاهل مكالمات إنفاذ القانون ، وحاول سحب الأموال من الحسابات المجمدة. أصدرت بيلاروسيا الآن مذكرة توقيف دولية بحق مالك بيتوك واتهمته غيابيًا بالتهرب الضريبي.
أكدت لجنة التحقيق أن تشغيل خدمة تداول العملات الرقمية كان غير قانوني لأنه لم يتم تسجيله على النحو الواجب كمقيم في حديقة بيلاروسيا للتكنولوجيا الفائقة (PH). هذا الأخير مسؤول عن تنفيذ نظام قانوني خاص تم إنشاؤه لتسهيل تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد ، بما في ذلك قطاع التشفير.
أقرت بيلاروسيا الأنشطة التجارية المتعلقة بأصول التشفير بمرسوم وقعه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عام 2017 ، والذي دخلت حيز التنفيذ في ربيع العام التالي. قدمت إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية التي تسجل في HTP في مينسك.
على الرغم من أن Lukashenko ألمح في الربيع الماضي إلى احتمال تشديد قواعد الصناعة وأمر بإنشاء سجل محفظة للعملات المشفرة ، وعلى الرغم من الحظر المفروض على استخدام bitcoin بالنسبة للمدفوعات ، احتلت بيلاروسيا المرتبة الثالثة في أوروبا الشرقية من حيث تبني العملات المشفرة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نشاط نظير إلى نظير القوي ، كما يتضح من مؤشر اعتماد التشفير الذي تنتجه شركة تحليل blockchain Chainalysis.
هل تتوقع من السلطات البيلاروسية اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات تداول العملات المشفرة الأخرى غير المسجلة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
المصدر الأصلي: Bitcoinكوم