بواسطة The Daily Hodl - منذ سنة - وقت القراءة: دقيقتان
CFTC تكشف النقاب عن 1,700,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار Bitcoin مزاعم مخطط التداول بأكبر رسوم على الإطلاق تشمل بيتكوين
تتقاضى لجنة تداول السلع الآجلة (CTFC) رسومًا من شركة تجارية في جنوب إفريقيا باستخدام Bitcoin (BTC) كعملة أساسية لها بزعم أنها تدير أكبر مخطط تداول BTC على الإطلاق.
وفقا ل جديد بيان من قبل مفوضة CTFC كريستين جونسون ، تقوم الوكالة التنظيمية برفع دعوى مدنية ضد شركة Mirror Trading International Proprietary Limited ومؤسسها Cornelius Johannes Steynberg بزعم تشغيله لنظام تشفير تسويق متعدد المستويات.
يزعم مفوض هيئة تداول السلع الآجلة أن الشركة نفذت مخططًا احتياليًا لطلب وقبول وتجميع أكثر من 1.7 مليار دولار لتداول العملات الأجنبية خارج البورصة وتجارة التجزئة بالعملات الأجنبية. يزعم البيان أيضًا أن الشركة ادعت أنها ستستخدم الهامش و / أو التمويل و / أو الرافعة المالية في أنشطتها التجارية.
"انخرط المدعى عليهم في مخطط تسويق احتيالي دولي متعدد المستويات عبر مواقع الويب المختلفة ، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، لطلب Bitcoin من أفراد الجمهور للمشاركة في مجموعتهم.
كان ما لا يقل عن 23,000 من المشاركين في المجموعة - معظمهم ، إن لم يكن جميعهم ، من المشاركين المؤهلين في العقد - من الولايات المتحدة ".
تدعي لجنة مكافحة الإرهاب أنه بدلاً من تداول الأموال على منصات الصرف الأجنبي ، قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستثمرين من خلال اختلاس أموالهم وتشغيل مخطط بونزي.
"قام المدعى عليهم باختلاس أموال مجمعة ، وتحريف تداولهم وأدائهم ، وقدموا بيانات حساب وهمية ، وكذلك أنشأوا وسيطًا وهميًا تم التداول فيه على ما يُزعم ، وعمل بشكل عام المجمع كمخطط بونزي.
في واقع الأمر ، كانت التجارة الصغيرة التي قام بها المدعى عليهم غير مربحة ، وقد اختلسوا بشكل أساسي كل ما لا يقل عن 29,421 Bitcoin قبلت من المشاركين ".
الدعوى هي الأكبر Bitcoin مخطط تداول من أي وقت مضى تمت مقاضاته من قبل CTFC ، وفقا للبيان.
تحقق حركة الأسعارلا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
تحقق من أحدث عناوين الأخبار
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في Bitcoinأو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن عمليات التحويل والصفقات الخاصة بك تكون على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات معماة أو أصول رقمية ، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا للاستثمار. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / sdecoret / Konstantin Faraktinov
وظيفة CFTC تكشف النقاب عن 1,700,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار Bitcoin مزاعم مخطط التداول بأكبر رسوم على الإطلاق تشمل بيتكوين ظهرت للمرة الأولى على The Daily Hodl.
المصدر الأصلي: The Daily Hodl