By Bitcoinist - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقيقة
تمثال نصفي للعملات المشفرة: أطواق الصين 93 لغسل 5 مليارات دولار من العملات الرقمية
أصبحت الصين معقلًا لتجارة العملات المشفرة غير المشروعة في الآونة الأخيرة. اكتسبت البلاد سمعة طيبة في المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتيال والأنشطة غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة ، كان هناك عدد من الأنشطة الشائنة التي نشأت من البلاد أو شملت مواطنين صينيين.
على سبيل المثال ، في يونيو 2021 ، خسر أكثر من 200 ضحية من 20 دولة على الأقل 70 مليون دولار للمحتالين الذين تنكروا في صورة نساء صينيات جميلات ومثيرات أقنعهن بالاستثمار في العملات المشفرة.
في يناير من هذا العام ، تم إصدار تقرير من قبل Chainalysis يفصح عن مستثمري العملات الرقمية الصينيين الذين خسروا 2.8 مليار دولار من عمليات سحب البساط سيئة السمعة. تم القبض على ثمانية أشخاص في عملية الاحتيال.
في يوليو / تموز الماضي ، تم القبض على مواطنين صينيين مجهولين بعد مشاركتهم في لعبة تطبيق قروض وهمية في الهند تضمنت أيضًا عملات رقمية.
ولكن ربما يكون الحل في هذه الحيل هو تفكيك الشرطة الصينية مؤخرًا لنشاط عصابة إجرامية استمر أربع سنوات كان مسؤولاً عن غسل 5.6 مليار دولار من العملات المشفرة.
عصابة غسيل الأموال واسعة النطاق "9.15"يقال إن "9.15 Gang" بقيادة Hong Mou كانت وراء أكثر من 300 حادثة اتجار عن بعد تشمل مواقع جمع ودفع مختلفة في جميع أنحاء الصين.
قامت المجموعة ، التي تعمل منذ عام 2018 ، بتسهيل صرف الأموال غير المشروعة من الاحتيال والمقامرة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالعملات المشفرة بالدولار الأمريكي للقضاء على آثار عدم الشرعية.
باستخدام العملة المشفرة ، تمكنت مجموعة Mou من غسل 40 مليار يوان والتي تحولت إلى 5.6 مليار دولار أو أكثر ، حسبما تقول السلطات الصينية.
وعقب حملة القمع ، ألقي القبض على 93 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 100 جهاز كمبيوتر وهاتف محمول استخدمه أفراد العصابة.
كما تم تجميد أموال تصل إلى 300 مليون يوان تماشيا مع القضية. كما أدى الإزالة الناجحة للعصابة إلى استرداد 7.8 مليون يوان من الخسائر الاقتصادية لضحايا مختلفين.
العملة المشفرة: الجانب المظلمفي حين أن هذا يمكن اعتباره مكسبًا للسلطات ، إلا أنه بلا شك يضع فئة الأصول في ضوء سلبي مرة أخرى.
على مدى السنوات الماضية ، اتخذت دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا تدابير صارمة لتنظيم العملات المشفرة كوسيلة بديلة للتمويل لمواطنيها.
تتمثل إحدى حججهم المقنعة في أنه يمكن استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة ، ومن الصعب تتبع هذه الأنواع من الأصول ، على الأقل من بعض النواحي ، مما يجعلها أداة جذابة لغسيل الأموال والجرائم الأخرى ذات الصلة.
في غضون ذلك ، تنظر السلطات الصينية بالفعل في قضية جنائية للمتهمين المقبوض عليهم ومو.
يستعيد زوج BTCUSD مستوى 19 ألف دولار ، ويتداول عند 19,434،XNUMX دولارًا على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com صورة مميزة من The Verge ، الرسم البياني: TradingView.comالمصدر الأصلي: Bitcoinهو