By Bitcoin.com - منذ شهرين - مدة القراءة: 7 دقيقة
أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الحكم على المؤسس المشارك لـ Crypto Exchange Wex في روسيا
أليكسي بيليوتشينكو، المؤسس المشارك لشركة Wex، خليفة بورصة العملات المشفرة الروسية سيئة السمعة BTC-e، سيقضي عامين فقط في السجن. وقد حكم على الروسي، المتهم في الولايات المتحدة بغسل الأموال، بالسجن homeالأرض باعتبارها المدعى عليه الوحيد في قضية انهيار Wex والتي تسببت في خسائر فادحة لعملائها.
المؤسس المشارك لشركة Wex يعترف بالذنب في انهيار البورصة، ويطلب إرسال بوتين إلى أوكرانيا
تلقى أحد مؤسسي بورصة العملات المشفرة Wex، التي نجحت ذات يوم أكبر منصة لتداول العملات المعدنية في روسيا، BTC-e، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة قدرها 500,000 روبل (5,000 دولار) لدوره في تشغيلها، روسي. أفاد منفذ أخبار العملات المشفرة Bits.media، نقلاً عن منشور على Telegram للصحفي والمدون Irek Murtazin.
ويأتي الحكم المخفف بعد أن طلب أليكسي بيليوتشينكو، المتهم في روسيا باختلاس عدة مليارات روبل من أموال العملاء، التساهل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما طلب المدعي العام عقوبة أقل شدة ثم تم تخفيفها بشكل أكبر من قبل القاضي.
BTC الإلكترونيةيُعتقد أن مجرمي الإنترنت قد استخدموها لتخزين ونقل وغسل مليارات الدولارات الأمريكية من العائدات غير المشروعة، وقد تم إغلاقها من قبل جهات إنفاذ القانون الغربية في يوليو 2017. WEX التي تأسست بعد ذلك، توقفت عن العمل في عام 2018، مما تسبب في خسارة العملاء ما يصل إلى 16 مليار روبل (أكثر من 167 مليون دولار اليوم)، وفقًا لأحد التقديرات.
تزعم وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في 7 يونيو 2023، في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أن بيليوتشينكو عمل مع مشغل BTC-e المزعوم ألكسندر فينيك وآخرين لإدارة البورصة بين عام 2011 وصيف عام 2017.
بينما تم القبض على فينيك في اليونان في نفس العام وفي نهاية المطاف سلمت إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 لمحاكمته، بيليوتشينكو، الذي لا يزال مطلوبًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتم اعتقاله. متهم من قبل السلطات الأمريكية بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل أعمال خدمات مالية غير مرخصة محتجز في مارس 2022 في روسيا وأصبح المتهم الوحيد في قضية ويكس هناك.
وفقًا لشهادة بيليوتشينكو الخاصة، التي قرأها المدعون الروس في جلسة استماع يوم 6 سبتمبر، فقد كان مدير نظام Wex على الرغم من أنه كان يسيطر على مبالغ كبيرة من المال، والتي قام بتوزيع بعضها على مسؤولي الأمن وغيرهم من الأشخاص الذين وعدوا بالحماية. كما أصبح من المعروف أن أصحاب البورصة، يقال إنهم ينتمون إليها عقوبات وخسر الملياردير الروسي كونستانتين مالوفيف 3.17 مليار روبل (حوالي 33 مليون دولار).
وفي جلسة الاستماع التالية والأخيرة، في 20 سبتمبر/أيلول، تم الكشف عن أن المدعى عليه قد استأنف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو بطلب إطلاق سراحه من الحجز، وإعفائه من العقوبة، وإرساله إلى "منطقة الحرب". عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. ويعتقد المراقبون أيضًا أنه يمكن أن يساعد في إعادة بعض أموال الضحايا.
ومع ذلك، طلبت النيابة العامة إرساله إلى السجن لمدة أربع سنوات ونصف بينما خفضت القاضية فارفارا أوغانوفا ذلك إلى ثلاث سنوات ونصف. بيليوتشينكو، الذي غير اسمه الأخير إلى إيفانوف واعترف بالذنب قبل المحاكمة، قضى بالفعل سنة ونصف في الحبس الاحتياطي. وسيتعين عليه أيضًا دفع غرامة قدرها 500,000 روبل بدلاً من الغرامة البالغة مليون روبل التي طلبها المدعون.
هل تعتقد أن عملاء Wex العاديين سوف يستردون أموالهم؟ شارك أفكارك حول هذه القضية في قسم التعليقات أدناه.
المصدر الأصلي: Bitcoinكوم