بواسطة NewsBTC - منذ سنتين - وقت القراءة: 2 دقائق
تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة فيات - وليس العملات المشفرة - لا تزال الخيار الأفضل للجرائم المالية
فيات ، العملة الصادرة عن الحكومة ، لا تزال الخيار الأفضل للمجرمين الماليين.
تركزت المخاوف دائمًا على إمكانية استخدام الأصول المشفرة لأسباب شائنة ، لكن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت للتو شيئًا يبدد هذه المخاوف.
على الرغم من المخاوف المنتشرة من إمكانية استخدام العملة المشفرة لأغراض إجرامية ، يشير تقرير صدر حديثًا عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الجزء الأكبر من الجرائم المالية لا يزال يُرتكب باستخدام النقود الورقية.
قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا مدته ثلاث سنوات حول غسيل الأموال وتمويل الانتشار وتمويل الإرهاب في أوائل هذا الشهر. وكانوا جميعًا يعتمدون على الأصول الرقمية.
وقد يعتقد منتقدو التشفير أن هذا كله يتعلق بالأصول الرقمية التي يتم توظيفها على نطاق واسع في هذه القطاعات.
قصة ذات صلة | نزوح شبعا إينو: 32,000 من حامليها يفقدون الاهتمام بـ "قاتل Dogecoin"
إنها فيات وليست تشفيرومع ذلك ، لا يزال يتم استخدام العملات الورقية والأموال التقليدية في كثير من الأحيان في هذا الظرف ، وبالتالي فمن المرجح أن تلعب دورًا.
تتضمن نتائج وزارة الخزانة مناقشة تفصيلية للعملات الافتراضية ، مشيرة إلى أن قاعدة مستخدميها ورسملة السوق قد توسعت بشكل كبير منذ تقييم المخاطر السابق في عام 2020.
ومع ذلك ، وجدت هذه التقارير أن التدفقات الإجرامية عبر العملات الورقية والشبكات القائمة لا تزال تفوق عدد التدفقات التي تنطوي على العملات المشفرة.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.805 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.comكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عما يلي:
"لا يزال استخدام الأصول المشفرة لغسيل الأموال أقل انتشارًا بشكل ملحوظ من استخدام النقد الورقي والوسائل التقليدية الأخرى."
لا يزال التشفير خيارًا جيدًا للجريمةوفقًا للتقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال ، فإن "الأصول الافتراضية" هي مجال دائم التطور داخل ترسانة أسلحة غسيل الأموال المتوسعة لإخفاء مواردهم المالية.
وخصت DeFi و "تقنية زيادة إخفاء الهوية" باعتبارهما مرتكبي جرائم محتملة.
طوال فترة الوباء ، يبدو أنه تم استخدام الأصول الافتراضية على نطاق واسع في هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات احتيال برامج الفدية.
المادة ذات الصلة | Bitcoin يكسر حاجز الـ 40,000 ألف دولار مرة أخرى – هل يمكنه الحفاظ على الزخم؟
قد يستخدم مشغلو Shady تعهدات الربح من سوق العملات المشفرة الذي لا يمكن التنبؤ به لإغراء الضحايا بالكشف عن المعلومات الشخصية أو إصابة أجهزتهم بالفيروسات.
قد يطلب المهاجمون بعد ذلك الدفع بالعملات المشفرة بعد الهجوم ، وهو اسم مستعار وغير قابل للإلغاء.
في تقرير جريمة تشفير Chainalysis حديثًا ، يستخدم العديد من المجرمين الوسطاء الذين لا يحتاجون إلى وصفة طبية لغسل عملاتهم المشفرة.
وسطاء OTC هم أفراد أو شركات تساعد في المعاملات بين المشترين والبائعين الذين لا يرغبون في (أو غير قادرين) على القيام بأعمال تجارية في بورصة العملات المشفرة.
مبلغ مذهلفي غضون ذلك ، يقول تقرير للأمم المتحدة إن غسيل الأموال يكلف الاقتصاد العالمي ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار سنويًا.
هذا يعادل ما بين 2٪ و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم ، ما يقرب من 90٪ من عمليات غسيل الأموال لا تزال غير مكتشفة.
ومع ذلك ، أدت التطورات التكنولوجية إلى تطوير أدوات أكثر فعالية. يواصل المجرمون استخدام هذه التطورات لنقل الأموال القذرة.
في الوقت نفسه ، تستخدم الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية التكنولوجيا لتحديد خصائص المعاملات والمساعدة في كشف الاحتيال.
صورة مميزة من الهند اليوم ، مخطط من TradingView.comالمصدر الأصلي: NewsBTC