كيف يمكن لانهيار FTX أن يترك مستخدمي Blockfolio مكشوفين

By Bitcoin مجلة - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقائق
الثلاثاء ، 22 نوفمبر 2022 1:55 ص

كيف يمكن لانهيار FTX أن يترك مستخدمي Blockfolio مكشوفين

يتم الآن خلط البيانات اللازمة لتحليل إدخالات Blockfolio السابقة في انهيار بورصة العملات المشفرة الضخمة.

هذه مقالة افتتاحية كتبها مورجان روكويل، مؤسس Bitcoin حركية.

أنا لست قلقًا بشأن سام بانكمان فرايد المزعوم الحصول على قرض من Alameda، والتي كانت في الواقع عبارة عن أموال عملاء FTX تم تحويلها عبر Alameda ليتم إضافتها إلى FTX. أنا لست مهتمًا بالبوصلة الأخلاقية لل شهرة المستثمرون الذين أعطوا المليارات لطفل لم يعرفوه أو يفهموه حقًا، ومع ذلك تم دعمهم بالثروة والمصداقية. أنا لست قلقة للغاية بشأن الأمور المالية و تأثيرات السوق على العديد من الشركات والبورصات والتجار الذين اعتمدوا لسبب ما على FTX بأي شكل من الأشكال.

أنا مهتم أكثر بحصول Sam Bankman-Fried على معلومات التعريف الشخصية لملايين العملاء، واستخدام تلك البيانات لإجراء تحليل متسلسل على تطبيق Blockfolio الذي اشتراه والذي استخدمه الكثيرون Bitcoinأصحاب وحاملي العملات المشفرة كأداة تتبع Bitcoinو Ethereum ومحافظ العملات المشفرة الأخرى المخصصة للمشاهدة فقط.

المصدر: صور جوجل

إذا لم تكن على علم، فإن Blockfolio هو تطبيق تم استخدامه من قبل الكثيرين Bitcoin حاملي العملات المشفرة وغيرهم من حاملي العملات المشفرة لتتبع سعر الصرف أو أسعار عملاتهم المعدنية المحتفظ بها في التخزين البارد أو في المحافظ التي يريدون فقط مراقبتها وليس لديهم محفظة نشطة على أجهزتهم المحمولة. في الواقع، لم تكن هناك حاجة إلى تخزين عناوين المحفظة في التطبيق. يمكنك فقط وضع مبلغ معين من العملة المشفرة التي تريد مشاهدتها والقول إن لديك - ولكن كانت هناك أيضًا ميزة للاتصال بالبورصات لتتبع جميع العملات المعدنية الخاصة بك عبر جميع البورصات التي كانت موجودة فيها تطبيق واحد. كان هذا هو جمال Blockfolio لأنه لم يطلب بالضرورة الكثير من معلومات التعريف الشخصية بخلاف البريد الإلكتروني للمساعدة في تتبع حسابك حتى تتمكن من تسجيل الدخول من أجهزة متعددة.

أصبح معظمنا مثلي على دراية بـ Sam Bankman-Fried بسبب من الشراء Blockfolio بواسطة كيان تم تشكيله حديثًا يسمى FTX. على مدار عدة أسابيع ، تم تغيير اسم تطبيق Blockfolio ليصبح تطبيق FTX الذي أصبح له الآن منصة التبادل الخاصة به. كما افترضنا أن لديها مجموعة جديدة من قواعد اعرف عميلك ، وسياسات مكافحة غسيل الأموال ، وشروط خدمة جديدة ، بالإضافة إلى محفظتها الوصاية التي تحتفظ بها FTX.

هنا يمكنك الاطلاع على شروط الخدمة في Blockfolio اعتبارًا من 30 يونيو 2017:

المصدر سياسة الخصوصية Blockfolio 2017

جادل Blockfolio بشغف بأنهم لم ولن يبيعوا بيانات المستخدم أبدًا. حتى أن Blockfolio حاول إزالة هوية المستخدمين بآلية تجزئة للمعرفات حتى لا يسمحوا لأنفسهم بالتعرف على حافظات المستخدمين وربطها بعناوين البريد الإلكتروني ؛ يبدو أن هذا لم يحدث أبدًا بعد الشراء والتحول إلى FTX.

هنا يمكنك رؤية الاختلاف الصارخ في سياسة خصوصية FTX الجديدة:

المصدر سياسة خصوصية FTX 2022

فيما يلي ما يذكر قليلاً عن معلومات التعريف الشخصية ضمن شروط خدمة FTX ، والتي تعد وثيقة مختلفة عن سياسة الخصوصية.

للإشارة ، إذا لم تكن قد قرأت شروط الخدمة أو سياسة الخصوصية الخاصة بشركة ما من قبل ، فإنني أوصيك بشدة بتناول بيرة قوية والاستمتاع بهذه الكلمة حساء!

كل هذا أثار تساؤلات حول هذا الاندماج والاستحواذ الذي حدث في صناعة العملات المشفرة قبل بضع سنوات فقط. أشعر بالقلق لأنه بعد تداعيات هذا التبادل، وإفلاس FTX واحتمال طرح جميع أصولها للبيع بالمزاد، أود أن أعرف حالة معلومات التعريف الشخصية التي اضطرت FTX إلى جمعها بسبب KYC وAML القوانين. ما يقلقني هو الكم الهائل من المعلومات التي تم جمعها بما في ذلك جوازات السفر وأرقام الهواتف وعناوين IP، home العناوين وعناوين محفظة العملات المشفرة وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور والمعرفات الحكومية. كل هذه يمكن بيعها في المزاد كبيانات العملاء أو ملفات تعريف العملاء لمن يجدها ذات قيمة.

الآن الأصول التي تحتفظ بها FTX سواء كانت في الواقع عملة مشفرة حقيقية مثل bitcoin أو الرموز المميزة المبنية على طبقة أخرى من الشبكة مثل الإيثريوم ليست مهمة جدًا في هذه المحادثة في رأيي. ما هو مهم هو البيانات، وبيانات الخصوصية، وعملية استخراج البيانات التي كان من الممكن أو سيتم إجراؤها على كل هذه البيانات التي جمعتها FTX عن العملاء إما تم إجراؤها بواسطتهم أو سيتم إجراؤها بواسطة whomever يشتري هذه البيانات في المزاد. والأكثر من ذلك، فإن نطاق تلك البيانات مفتوح لأي مكان على وجه الأرض.

باعتباري شخصًا عمل شخصيًا على مفاهيم وتقنيات تحليل العملات لصالح الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى التشاور في هذا الأمر لصالح وزارة الدفاع باعتباره ما يسمى "خبيرًا في الموضوع"، يمكنني أن أشهد شخصيًا أنه من السهل جدًا الربط شخص لهم Bitcoin عنوان المحفظة لا يستخدم أكثر من مبالغ bitcoin يتم الاحتفاظ بها على عناوين محددة، بالإضافة إلى بيانات الجهاز التي تتتبع تلك الكميات المحددة على عناوين محددة - وهذا هو SIGINT أو MASINT أو HUMINT البسيط، وكلها أشكال مختلفة لجمع المعلومات الاستخبارية.

إذا كنت تتبع أي bitcoin على أي محفظة على أي Bitcoin Explorer الذي يتم البحث فيه من خلال متصفح أو تطبيق على أي جهاز أو هاتف أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، يوجد الآن سجل سيتم ربطه بعنوان IP ورقم MAC ورقم هاتف SIM ورقم VOIP ورقم بطاقة الائتمان، home العنوان وأي معلومات تعريف شخصية أخرى مرتبطة بهذا الجهاز بأي شكل من الأشكال. أعرف ذلك لأن إدوارد سنودن قام بتسريب وثائق تظهر أن وكالة الأمن القومي لديها برنامج يسمى XKEYSCORE وتم استخدام التطبيقات مثل أوكستار وبرنامجها الفرعي مونكي روكيت لتتبع على وجه التحديد Bitcoin المستخدمين في وكالة الأمن القومي.

ما أتناوله الآن هو هذه البيانات التي أُجبرت FTX على جمعها بموجب قانون AML وKYC. من المحتمل أن يكون هذا واحدًا من أكبر التجمعات لهذا النوع من البيانات في صناعة العملات المشفرة على الإطلاق في التاريخ. هذه البيانات، جنبا إلى جنب مع معلومات تحليل العملة المتعلقة bitcoinوالإيثيريوم ومبالغ العملات المشفرة الأخرى التي يتم تتبعها بواسطة تطبيق Blockfolio الذي يحمل عنوانًا سابقًا، قد خلقت موقفًا حيث يمكن الآن فرض معلومات التعريف الشخصية لبيانات KYC على عناوين البريد الإلكتروني لـ Blockfolio وUTXOs وعناوين المراقبة التي استخدمها الكثير من الأشخاص على Blockfolio دون الكشف عن أي معلومات شخصية. إلى التطبيق.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين استخدموا Blockfolio لتتبع كمية العملة المشفرة التي لديهم، أو أرادوا شرائها أو كانوا يتتبعونها لأي سبب من الأسباب، سيكون بمقدورهم الآن الارتباط بمعلومات تعريف شخصية مفصلة للغاية. ما يقلقني ليس ما إذا كانت FTX والمئات من الشركات التابعة لها تتبع هذه المعلومات من Blockfolio أو تستخدمها بأي شكل من الأشكال، ولكن أن مجموعتها الواسعة الجديدة من معلومات وبيانات العملاء سيتم ربطها في المستقبل ببيانات Blockfolio. لا أفترض أن FTX كانت ذكية بما يكفي للقيام بذلك لأي غرض مثل الإعلان أو مشاركة البيانات مع صندوق تحوط مثل Robinhood تم اكتشاف ذلك ، لكنني أفترض أنهم ربما فكروا في بيع هذه البيانات لوكالات إنفاذ القانون أو للمعلنين أو للجهات الفاعلة في مجتمع الاستخبارات كما قالت SBF أن هناك بابًا مفتوحًا للمنظمين ووكالات إنفاذ القانون في FTX.

ما نحتاج إلى التفكير فيه الآن هو عندما يتم طرح أصول FTX للبيع بالمزاد ، وهو ما سيفعلونه ، لن يتم بيع العملات الرقمية والرموز وكذلك التراخيص لطرف جديد ، بل سيكون العملاء أنفسهم. ومعلومات التعريف الشخصية والتنقيب الضخم في البيانات الذي كان من الممكن أو سيتم القيام به بهذه البيانات.

لم أكن أبدًا من مستخدمي FTX، ولم أنشئ حسابًا مطلقًا مع FTX أو FTX.us ولم أقم أبدًا بإرسال أي أموال إلى Alameda. لسوء الحظ، بسبب طول عمري في Bitcoin المساحة، لقد استخدمت Blockfolio مثل الكثيرين Bitcoin المستخدمين قبلي لتتبع كميات Bitcoin كان لي في مواقع متعددة وقيمتها الإجمالية. الآن، سيتم ربط هذه البيانات التي اعتقدت أنها خاصة ببيانات KYC لأي شخص أعرفه، والتفاعل معه عبر سلك وأي جهاز يستخدمه، خاصة إذا كان ذلك من خلال اتصالات متعددة يؤدي إلى FTX بأي شكل من الأشكال.

ما يتعين علينا القيام به الآن هو طرح الأسئلة الجادة وعدم التركيز على الالتزامات المالية أو سوء التعامل بين SBF وFTX. لكن يجب أن نسأل من يملك هذه البيانات؟ ما الذي تم فعله بهذه البيانات ومن سيمتلك هذه البيانات في المستقبل؟ الحقيقة هي أن تحول FTT إلى لا شيء لا يعد "حدث قوة قاهرة"، لذا فإن معظم المستخدمين في ورطة.

إذا كان هذا الأمر يهمك أو يتعلق بك على الإطلاق، فأنا أقترح أن نجد جميعًا القنوات المناسبة لحماية أنفسنا من أسوأ السيناريوهات الناجمة عن تداعيات البيانات هذه. هذه هي أكبر مشكلة في قوانين KYC وAML، لأنه بعد كل هذه الفوضى المالية، توجد الآن بورصة يديرها إجراميون وتمتلك المعلومات الشخصية لملايين الأشخاص حول أجهزتهم وحساباتهم الشخصية. homeوبياناتهم المالية والمزيد، وكلها متاحة لمن يدفع أعلى سعر.

الملاحظات:

هذه مشاركة ضيف بواسطة مورجان روكويل. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بهم تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء شركة BTC Inc أو Bitcoin مجلة.

المصدر الأصلي: Bitcoin مدونة