By Bitcoin مجلة - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقائق
كيف تستولي الحكومة على الأصول ولماذا Bitcoin هي مشكلة للإحصائيين
في عالم فيه حضانة طرف ثالث وحضانة ذاتية، bitcoin هو الفائز الواضح في توفير الحماية من تجاوزات الحكومة ومصادرتها.
هذه مقالة افتتاحية بقلم رودي ييتس ، المحامي السابق في البحرية والممارسة.
عندما يسمع معظم الناس عبارة "حساب مصرفي مجمد" أو "مصادرة الأصول"، فمن المرجح أن يتخيلوا صندوقًا أسود حكوميًا متطورًا يستحق مونتاجًا في هوليوود، مع بعض الموسيقى الغامضة. والحقيقة أقل بريقاً بكثير ولكنها ليست أقل إثارة للقلق. إن الفحص الرصين للأدوات التي تستخدمها الحكومة في الاستيلاء على الممتلكات ومصادرتها يساعد في إلقاء الضوء على سمة أساسية من سمات الفساد bitcoinقيمة. في هذه المقالة، أشرح كيف تستولي الحكومة على الممتلكات بشكل قانوني ولماذا bitcoin هي فئة الأصول في وضع أفضل لمقاومة هذا الاستيلاء.
أولاً، يجب أن نناقش بعض المصطلحات الأساسية قبل أن نناقش هذه العملية القانونية بدقة منخفضة. "الهدف" هو مصطلح يشير إلى شخص أو شركة يتم التحقيق فيها والتي عادة لم يتم اتهامها بعد بارتكاب جريمة. "الاستيلاء على الأصول" يعني أن الحكومة تستولي على ممتلكات الفرد وتضعها في عهدة الحكومة؛ فكر في هذا على أنه حبس مؤقت للممتلكات. "التجميد" يعني أن الحكومة تحرمك من القدرة على بيع ممتلكاتك أو نقلها أو نقل ملكيتها، ولكنها لا تتولى بالضرورة الوصاية على الممتلكات؛ فكر في هذا كإقامة جبرية لممتلكاتك. وأخيرًا، تعني كلمة "المصادرة" (موضوع ليوم آخر) حصول الحكومة على حق قانوني في الممتلكات. بعد المصادرة، يمكن للحكومة نقل تلك الممتلكات أو بيعها أو تدميرها بشكل قانوني؛ اعتبر هذا بمثابة مصادرة نهائية ودائمة للممتلكات. وبعبارة أخرى، حقوق الملكية الخاصة بك ذهبت إلى الكرسي الكهربائي. والجدير بالذكر أن المصادرة تبدأ بالمصادرة.
ومع وجود هذا المعجم، يمكننا أن نفكر في المصادرة الحكومية باعتبارها عملية من ثلاث خطوات. غالبًا ما يتلقى موظفو إنفاذ القانون معلومات حول هدف يرتكب جريمة. إذا كانت تلك الجريمة مربحة، يحاول العملاء تحديد الأصول التي يسيطر عليها الهدف: أموال في حساب مصرفي، أو لامبوس، أو عقارات وما إلى ذلك. هذه هي الخطوة الأولى. إذا تمكن الوكلاء من العثور على دليل على أن الأصول مرتبطة بجريمة، فيمكنهم أن يطلبوا من القاضي الإذن بمصادرة تلك الأصول - الخطوة الثانية. بمجرد حصول العملاء على إذن من القاضي، يمكنهم البدء في التدخل في حقوق ملكية الهدف، وهي الخطوة الثالثة.
بعد وضع هذه النظرة العامة، دعونا نسير عبر مراحل الاستيلاء ونفحص كل مرحلة من خلال عدسة حضانة الطرف الثالث، والحضانة الذاتية، والمراقبة bitcoin دفتر الأستاذ، على وجه التحديد.
الخطوة الأولى: تحديد الأصول
في عالم الحضانة من قبل طرف ثالث، العديد من المؤسسات ملزمة بموجب قانون السرية المصرفية بتقديم معلومات استباقية للحكومة عنك وعن أصولك - Sua sponte. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء أي نوع من المعاملات المالية في عالم رعاية الطرف الثالث يتجاوز 10,000 دولار، فإن المؤسسة التي تستخدمها تقوم بإنشاء تقرير معاملات العملة (CTR) ويتم توثيق أي نشاط غير عادي في حساباتك من خلال تقرير نشاط مشبوه (SAR) ). ويتم تسليم هذه التقارير إلى سلطات إنفاذ القانون على فترات منتظمة؛ لا يتطلب تطبيق القانون أي عمل للحصول على هذه المعلومات الغازية. إذا كان الوكلاء يريدون المزيد من المعلومات المتعمقة - فلا مشكلة. يركضون إلى محامي الحكومة، الذي يطبع مذكرة استدعاء في أقل من خمس دقائق (من غير المرجح أن يرى أي قاض ذلك، ناهيك عن التوقيع عليه). يقوم الوكيل بعد ذلك بتشغيل أمر الاستدعاء هذا إلى مصرفي احتياطي جزئي أو ممثل آخر والمعزوفة: توفر شركة الحفظ هذه أي بيانات غازية يريدها الوكيل.
في عالم الحراسة الذاتية، لست ملزمًا بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عندما تقوم، على سبيل المثال، بنقل الذهب من الفناء الخلفي لمنزلك إلى مخبأك تحت الأرض. تحتاج الحكومة إلى العثور على هذه المعلومات بنفسها. من الأسهل العثور على بعض الأصول، على سبيل المثال، السيارات المسجلة باسمك، ولكن في أغلب الأحيان، سيحتاج الوكلاء إلى إجراء مراقبة مادية للتعرف على أصولك. قد لا يكون هذا صعبًا على الوكلاء، ولكنه ليس سهلاً (على النقيض من الفقرة أعلاه). ويفقد العملاء أيضًا حيلتهم الرخيصة المتمثلة في استخدام مذكرات الاستدعاء في عالم الحراسة الذاتية. تخيل للحظة كم سيكون من غير المجدي أن يقوم وكيل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بتقديم أمر استدعاء ضد رجل عصابة يحتفظ بكومة من الأوراق النقدية بقيمة 100 دولار. ضع في اعتبارك أن الوكلاء لديهم في الواقع موارد محدودة ومن المرجح أن يستوليوا على الأصول التي يسهل العثور عليها مقارنة بالأصول المخفية.
في باقة Bitcoin في عالم دفتر الأستاذ، دفتر الأستاذ عام ولكن باسم مستعار. Bitcoin لا تقدم تقارير إلى جهات إنفاذ القانون، على الرغم من أن شركات تحليل البيانات تفعل ذلك. قد تتمكن التحليلات من تحديد UTXOs التي تنتمي إليك، ولكن إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، فستكون عملية تحديد الهوية شاقة ومكلفة ومربكة للوكلاء. للمضي قدمًا في العملية القانونية، يتعين على الوكلاء إقناع القاضي بأن UTXO معينًا تحت وصايتك وسيطرتك. ستتطلب هذه العملية الكفاءة عبر العديد من أبعاد المعرفة وتجميعًا كبيرًا للبيانات. Newsflash: وكلاء إنفاذ القانون هم مجرد أشخاص؛ فهم ينامون في المدرسة، ويفشلون في الكيمياء، ويحصلون على درجات سيئة، مثلنا تمامًا. في ال Bitcoin عالم دفتر الأستاذ، تحديد الهوية أمر صعب. لاستكشاف أعمق للخبرة والصعوبة التي ينطوي عليها الأمر، اقرأ كتاب نامسيوس البند واصفًا الملحمة التي دامت عدة سنوات لمحاولات سلطات إنفاذ القانون الاستيلاء عليها bitcoin من شنومكس Bitfinex الإختراق.
الخطوة الثانية: الأعمال الورقية المملة
في الولايات المتحدة، تمتلك الحكومة أدوات محدودة للتدخل قانونيًا في ممتلكاتك الشخصية بهذه الطريقة. سواء كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، HomeLand Security أو وكالة فيدرالية أخرى، فإن العملية هي نفسها من الناحية النظرية. يعمل وكلاء الحكومة مع المحامين الحكوميين لصياغة بعض الأوراق ليقوم القاضي بمراجعتها والتوقيع عليها. يجب على الوكلاء إنجاز ثلاث مهام حاسمة في كتاباتهم:
تحديد الأصول التي يريدون الاستيلاء عليها. وصف مكان الأصول. والأهم من ذلك، أنهم بحاجة إلى إخبار القاضي عن سبب سوء هذه الأصول (يعني هذا عادةً إخبار القاضي بأن الأصول تُستخدم لارتكاب جريمة أو أنها عائدات من جريمة ).2إذا اعتقد القاضي أن الوكيل مخطئ (وهذا أمر نادر جدًا)، فسيقوم القاضي بإرجاع الأوراق إلى الوكيل وربما يمنح الوكيل فرصة لمراجعة الأوراق. إذا وافق القاضي مع الوكيل (يحدث هذا في 99٪ من الحالات)، يوقع القاضي أمرًا أو مذكرة. هذا الأمر أو المذكرة الموقعة ليست أكثر من قطعة من الورق تفيد بأن الوكيل مفوض قانونًا بالاستيلاء على (الوصاية) على الممتلكات أو تجميدها.
الخطوة الثالثة: أخذ الملكية
تتضمن الخطوة الثالثة جزأين لوكيلنا:
الخدمة: يجب على الوكيل تسليم الأوراق الموقعة من القاضي لمن لديه عهدة الأصول. نقل الأصول: نقل الأصول لوجستياً إلى عهدة الحكومة أو غيرهاwise رفض الوصول إلى الهدف.كما سنستكشف أدناه، يمكن أن تتراوح كل خطوة من البسيطة إلى المستحيلة اعتمادًا على طبيعة الأصل وطريقة حفظه.
في عالم الحضانة لدى طرف ثالث، تكون وظيفة الوكيل تافهة عندما تكون الملكية في عهدة الوصي "الملتزم بالقانون" - مثل مصرفي الاحتياطي الجزئي أو شركات الخدمات المالية (على سبيل المثال، إدوارد جونز أو تشارلز شواب). يقوم الوكيل فقط بتسليم الأوراق إلى الممثل. في كثير من الأحيان، يمكن للوكيل تقديم الأوراق عبر بوابات الإنترنت ولا يغادر مكتبه المكيف أبدًا. سيقوم البنك أو شركة الخدمات المالية بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حساب حكومي أو قفل الهدف من الحساب (كانت هذه المناورة الأساسية التي نفذها ترودو ضد رعاياه أثناء احتجاج سائقي الشاحنات). لا يهتم الوصي بحقوق الملكية الخاصة بك، وهو على استعداد تام لسحقها.
في عالم الحراسة الذاتية، تصبح مهمة الوكيل أكثر صعوبة. لا يوجد حارس مدرج في الصفحات البيضاء لتسهيل تقديم الأوراق، وقد تكون المهمة اللوجستية لنقل الأصول أكثر تعقيدًا حتى الآن. باستخدام الأصول الواضحة، قد يتمكن الوكلاء من تحديد موقع الممتلكات بسهولة، لكن العناصر الأكبر حجمًا والأضخم تتطلب المزيد من الخدمات اللوجستية للاستيلاء عليها (فكر في الطائرات التابعة للكارتل؛ حيث يتعين على الوكيل استئجار حظيرة). مع خاصية غير واضحة، تزداد صعوبة المهمة بشكل كبير. تخيل أن عميلاً يحاول الاستيلاء على مخزون سري من الذهب من بعض صواميل الأسلحة الحادة. يجب على العميل أن يحاول العثور على الممتلكات المخفية في مساحة اللحوم إما عن طريق إجراء مراقبة جسدية أو تطوير شبكة واش أو على أمل أن يرسل المجنونون خريطة الكنز عبر Facebook. تمثل الحراسة الذاتية مشاكل في مجال اللحوم لأن الوصي (أنت) يهتم بحقوق الملكية.
في باقة Bitcoin في عالم دفتر الأستاذ، هناك مشاكل متعددة لعميلنا. أولاً، لا يوجد عنوان (فعلي أو بريد إلكتروني أو غيره).wise) لإيجاد Bitcoin ممثل يمكن لوكيلنا تقديمه بأوراقه الرسمية الموقعة. لا يوجد كاتب أو مدير تنفيذي أو ممثل - ناهيك عن شخص يمكنه تفعيل نقل شبكة ساتوشي الخاص بك إلى عنوان عام تسيطر عليه الحكومة. الطبيعة اللامركزية Bitcoin مشكلة كبيرة لوكيلنا. الأهم من ذلك، أن هذه الميزة ستختفي إذا لم تقم بحماية نفسك بنفسك bitcoin. ثانيًا، مع العبارات الأولية المخزنة بشكل صحيح، يحتاج وكيلنا إلى تحديد موقع العبارات فعليًا أو إجبارك أو التفاوض معك للتخلي عن العبارات. تصبح هذه المهمة أكثر صعوبة مع multisig.
Bitcoin هو راحة البال
عند التخطيط لحماية الأصول، من المهم أن تتذكر القصة القديمة التي تتحدث عن مواجهتك أنت وصديقك لدب أشيب في الغابة. ليس عليك أن تتفوق على الأشيب؛ عليك فقط أن تتفوق على صديقك. عندما ترغب الحكومة في الاستيلاء على العملة المشفرة، فإنها ستلاحق فيتاليك بوتيرين أو مدير تنفيذي آخر يمكنه تقديم المستندات القانونية إليه. عندما تريد الحكومة الاستيلاء bitcoin، فسوف يلاحقون الباحثين عن العائدات والأصول الموجودة في عهدة طرف ثالث. وذلك لأنه من الأسهل دائمًا على الحكومة التعامل مع المنظمات والأصول المركزية، سواء لأغراض الضرائب، أو لأغراض الحصول على الائتمان الاجتماعي، أو لأغراض المصادرة. يجب أن تكون دائمًا هدفًا صعبًا للجهات الفاعلة السيئة ولا ينبغي أن تكون ثروتك مختلفة.
ابقوا ذوي سيادة يا أصدقائي.
التعليقات الختامية
1. أحدد "قانونيًا" هنا لأن الحكومة يمكنها دائمًا تجاوز هذه الحدود والتدخل في الممتلكات بشكل غير قانوني، لكن هذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة.
2. في حال كنت تتساءل، فإن العناصر غير القانونية في حد ذاتها لا تخضع لهذه العملية. اعتبر المشرع الكوكايين وعقار إل إس دي والميثامفيتامين وما إلى ذلك من المواد المهربة. لذلك يمكن لضابط الشرطة أن يأخذ هذه العناصر دون المرور بهذه العملية.
هذه مشاركة ضيف بواسطة رودي ييتس. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بهم تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء شركة BTC Inc. أو Bitcoin مجلة.
المصدر الأصلي: Bitcoin مدونة