By Bitcoin مجلة - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقائق
الآن هذا Bitcoin تعتبر ملكية في المملكة المتحدة، واستعادة الأصول التي تم فديةها والمرسلة إلى البورصات أسهل بكثير
بينما bitcoin من الصعب مصادرتها أو فرض الرقابة عليها ، كما وصفت محاكم المملكة المتحدة bitcoin كممتلكات تساعد في التعافي عندما يحاول المحتالون صرف النقود.
هذا هو الرأي الافتتاحي من قبل ماثيو جرين وبريان سانيا موندو ، مساهمون في Bitcoin مجلة.
مع جميع العملات المشفرة المتاحة ، بما في ذلك المصممة لإخفاء الهوية من خلال عملة من خلال العملة المصممة لإخفاء الهوية ، و monero و zcash ، يستمر مهاجمو برامج الفدية في المطالبة bitcoin وتشير بعض التقارير إلى أن أسواق الشبكة المظلمة تغذيها bitcoin المعاملات (انظر الصفحات 54 و 109 من تقرير جريمة التشفير Chainalysis 2022). على ما يبدو ، bitcoin تظل واحدة من أكثر الأصول قيمة للمجرمين الذين يستخدمون تقنية blockchain نظرًا لاستقرارها النسبي وسعرها وأهميتها.
وبالمثل ، في كثير من الحالات ، حيث يتم سرقة عملات رقمية أخرى أو التعتيم عليها أو دفعها كجزء من عملية احتيال ، يتم تحويل الأموال إلى bitcoin ثم يتم استخراجه على أنه أمر قانوني. في أغسطس 2021 ، تبادل السائل أعلن أن 67 رمزًا مختلفًا لـ ERC-20 ، جنبًا إلى جنب مع كميات كبيرة من الأثير و bitcoin، تم تحريكه من قبل طرف يعمل نيابة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. قام المهاجم بتبديل العديد من الرموز المميزة بما في ذلك الرموز المميزة ERC-20 إلى ether ثم bitcoin قبل صرفها. نتيجة لذلك ، تم غسيل ما يقرب من 91.35 مليون دولار. تم إجراء عمليات نقل مماثلة في اختراق بروتوكول سبارتان مايو 2021 حيث تمكن المهاجم من سرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من المشروع.
بينما يتم التحقيق في هجمات واسعة النطاق تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات من قبل الهيئات الحكومية المصممة لمحاربة النشاط الإجرامي ، فإن نفس القيم bitcoin يتم استخراجها من الأفراد والشركات كل يوم. توجد الآن أنظمة معمول بها للسماح للأفراد ، بما في ذلك الكيانات المؤسسية ، بتتبع أصولهم (وعائداتهم) واستخدام نظام المحاكم لجعلها كاملة.
تم ممارسة هذا النهج بشكل روتيني في نظام المحاكم الإنجليزية وهو آخذ في الارتفاع في الولايات القضائية الأخرى للقانون العام ، والتي تعتمد على السوابق القضائية لمطابقة الضحايا بأموالهم. فيما يلي ملخص للرحلة القانونية والعملية لكيفية حدوث ذلك.
متى Bitcoin أصبحت ملكية
في إنجلترا ، قبل ديسمبر 2019 ، كانت مسألة ما إذا كانت العملات المشفرة ملكية بموجب القانون لا تزال غير محددة. يفرض القانون العام أن الملكية هي إما شيء يمكن حيازته أو فرضه بفعل (مثل الدين) ، وكان القانون يواجه صعوبة في تصنيفها bitcoin في هذا الطريق. أ "بيان قانوني بشأن أصول التشفير والعقود الذكية"تم إعداده بواسطة فريق عمل الاختصاص القضائي في المملكة المتحدة (UKJT) قبل شهر واحد فقط من الإشارة إلى أن" الأصول المشفرة تحتوي على جميع مؤشرات الملكية "، وهي أول علامة على bitcoinالاعتراف به كممتلكات.
تم النظر أخيرًا في السؤال في المحكمة في ديسمبر 2019 (انظر: AA ضد الأشخاص غير المعروفين و Ors ، Re Bitcoin). وقع مستشفى كندي ضحية لهجوم ببرمجيات خبيثة ، وطُلبت فدية فيه bitcoin ودفعت لشركة التأمين في لندن. أدى دفع الفدية إلى استعادة بيانات المستشفى والوصول إلى أنظمتها. ومع ذلك ، سعت شركة التأمين إلى تتبع واسترداد تلك الفدية نظرًا لتدفق المعاملات التي يمكن رؤيتها على blockchain. بعد ذلك ، أمرت شركة التأمين شركة تحليل blockchain بالمساعدة في تتبع عائدات الفدية ، والتي انتهى بها الأمر في Bitfinex، بورصة مدرجة في جزر فيرجن البريطانية.
مع العلم بذلك ، تقدمت شركة التأمين بطلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا للحصول على إعفاء مؤقت لتجميد الأموال ، لتجميد الأصول العالمية للأفراد الذين يتحكمون في عنوان الإيداع في Bitfinex ولأوامر الإفصاح. لا يهم أن هوية الشخص الذي يتحكم في العنوان ذي الصلة لم تكن معروفة ، لذلك كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن تتمكن شركة التأمين من الاستمرار.
من أجل الحصول على هذه الإعفاءات ، كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان bitcoin كانت ملكية ، ولاحظ القاضي في الحكم أنه "أنا مقتنع لغرض منح أمر قضائي مؤقت في شكل أمر قضائي مؤقت الملكية بأن العملات المشفرة هي شكل من أشكال الملكية يمكن أن تكون موضوع أمر قضائي".
ونتيجة لذلك، bitcoin والعملات المشفرة بشكل عام يمكن التعامل معها على أنها "ممتلكات عقارية" مثل أي أصل آخر ، و (نظريًا) يتم تجميدها ونقلها والتعامل معها مثل الممتلكات الأخرى مثل السيارة أو المنزل أو النقود الورقية.
لماذا هذا مهم؟
• شهدت قضية "أ. أ ضد أشخاص غير معروفين" انتهاء أول أمر قضائي خاص بالملكية bitcoin. وهذا يعني أن bitcoin المدفوعة - أو عائداتها التي يمكن تتبعها ، في هذه الحالة تلك الموجودة في Bitfinex - تم تجميدها وتخضع لقرار المحكمة العليا الإنجليزية. شركة التأمين لديها الآن bitcoin الدائري. وبالتالي ، أدى طلب شركة التأمين إلى تجميد تلك الأموال ، والهوية ، بما في ذلك مستندات "اعرف عميلك" التي يحتفظ بها Bitfinex الشخص الذي يتحكم في عنوان الإيداع ، وإصدار أمر قضائي بتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
الآن كانت هناك سابقة للتتبع والتجميد والتعافي bitcoin، متاح للأفراد الذين يمكنهم استخدام المحاكم لممارسة حقوقهم كضحية للاحتيال. الأهم من ذلك ، أن الهدف هو تتبع ومطاردة الأموال ، وليس بالضرورة الطرف الذي ارتكب الاحتيال في المقام الأول ، على الرغم من أن صاحب عنوان الإيداع والمجرمين الأوائل مرتبطين عادةً ، ويتم إثبات ذلك من خلال تحليل blockchain أو الاستخبارات مفتوحة المصدر أو تطبيق القانون . يجدر دائمًا إبلاغ السلطات بأي جريمة تم ارتكابها في أي حال.
هناك الآن مجموعة كبيرة من الحالات في إنجلترا والولايات المتحدة وسنغافورة حيث bitcoin وغيرها من العملات المشفرة للمساعدة في الاسترداد ، بما في ذلك تنفيذ أوامر الديون من طرف ثالث ، والتي تجبر البورصة على تحويل الأموال من عنوان إلى الضحية.
التحديات للنظر
على الرغم من زيادة عدد حالات التعافي ، فإن الأمر يستحق اللجوء إلى بعض العقبات.
أولاً ، هناك اعتبارات تجارية ، مثل مقدار الضياع وما إذا كان الأمر يستحق توجيه المحققين والمحامين. الخبراء ليسوا دائمًا رخيصين وإذا كان المبلغ المفقود رمزيًا ، فقد لا يكون الأمر يستحق المتابعة. ثانيًا ، ما هو الاختصاص القضائي المناسب؟ إذا أخذنا إنجلترا كمثال ، إذا كان الضحية موطنًا هناك ، أو تم ربط المحتال أو إذا حدث الاحتيال في إنجلترا ، فعادةً ما يكون للمحاكم الإنجليزية الاختصاص للنظر في هذه القضايا. بدون واحدة من هؤلاء ، قد تضطر الضحية إلى متابعة قضيتها في منطقة أخرى أكثر صلة.
التالي هو النظر في تقرير التتبع ، الذي يوضح تدفق الأموال ، من النقطة التي تركوا فيها الضحية أو الحساب ذي الصلة ، إلى حيث هم الآن. ضع في اعتبارك أين ذهبت الأموال ، وما إذا كانت قد وصلت إلى تبادل في هذه المرحلة (يتوفر التتبع المباشر عادة) وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو التبادل. من التجربة ، واستخدام إنجلترا مرة أخرى كمثال ، تريد البورصات أن يُنظر إليها على أنها تفعل الشيء الصحيح من خلال الامتثال لأوامر المحكمة الإنجليزية ، وخطر انتهاكها والصحافة السلبية اللاحقة هو عامل قوي. في هذا الصدد ، للحصول على المعلومات الأساسية من التبادلات ، فإن الطلبات ضد هذه التبادلات ضرورية ويعتبر النظر في المتابعة أمرًا مهمًا.
بمجرد تجميد الأصول ، تعتمد الخطوات التالية على من يتحكم في عنوان الأموال. قد يرغبون في صفقة سريعة ، وقد لا يستجيبون على الإطلاق أو قد يرغبون في التقاضي ، على الرغم من أن الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية لا يريدون عادة تخليد أعمالهم في أوراق المحكمة.
في حالة موافقة المحكمة على أن الأصول هي ملك الضحايا وأمرت بوجوب نقلها ، يحتاج الضحايا إلى التفكير في الإنفاذ ، أي كيفية استرداد أموالهم. تُجبر أوامر ديون الطرف الثالث البورصات على نقل الأصول ، ولكن في حالة عدم توفر ذلك ، تدخل التكتيكات الأخرى حيز التنفيذ وتختلف وفقًا للظروف. قد يكون من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم أصحاب عناوين أخرى أو ضباط مزعومون في شركة المحتال أو غيرهمwise، ويجوز رفع دعاوى الإعسار ضدهم ، لا سيما عند توفر التآمر والمسؤولية المشتركة والمتعددة. ومع ذلك ، فإن التسوية ، على أساس أنهم قد استجابوا ، هي الأفضل دائمًا لجميع الأطراف المعنية.
المستردات في مختلف المجالات
في حين أن قصص الاختراق اللامركزية لمئات الملايين من الدولارات عناوين الصحف ، يجب أن نتذكر أن الأفراد الذين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الرومانسية ، وشركات التأمين التي تدفع فدية ، وضحايا الاحتيال بشكل عام ، وإجراءات الإعسار التي تنطوي على الأموال الرقمية ، هناك طرق للتحقيق والتعافي. bitcoin وغيرها من الأصول المستندة إلى blockchain.
الأهم من ذلك ، حيث يمكن للضحايا أن يتحدوا معًا لإنشاء مجموعة مناسبة لدعوى جماعية ، قد يكون تمويل التقاضي متاحًا وتقاسم تكلفة العملية. قد يؤدي أيضًا إلى انتعاش جماعي ، ومساعدة أولئك الذين فقدوا القليل فقط.
بشكل منفصل ، شركات التأمين التي تواصل دفع الفدية في bitcoin نيابة عن عملائهم ، قد يكونون قادرين على استرداد تلك الفديات وكسر دورة الدفع ، مما يغذي استمرار صناعة برامج الفدية. يمكن لشركات التأمين أن تصبح الحل ، من خلال الوفاء بعقدها مع موكلها وحرمان المجرمين من فدية.
هناك تطبيقات لا حصر لها للاسترداد ، بما في ذلك bitcoin حيثما كان ذلك مناسبا ، ومع استمرار تزايد سوابق القانون العام ، ستستمر تدابير أفضل الممارسات في التطور. تواصل المملكة المتحدة الاعتراف بقيمة سبل الانتصاف السريعة والفعالة لاسترداد الأصول ، وفي 22 أبريل 2021 ، نشرت UKJT "قواعد حل النزاعات الرقمية، الذي يسعى إلى تسهيل الحل السريع والفعال من حيث التكلفة للنزاعات التجارية حول الأصول الرقمية و blockchain. باختصار ، تتعامل المملكة المتحدة مع النزاعات التي تنطوي على blockchain على محمل الجد ، وتواصل المرونة المتأصلة في الاختصاصات القضائية للقانون العام التركيز على مساعدة الضحايا واستعادة المكاسب غير المشروعة.
هذا منشور ضيف بواسطة ماثيو جرين وبريان سانيا موندوه. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بها ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc. أو Bitcoin مجلة.
المصدر الأصلي: Bitcoin مدونة