By Bitcoin.com - منذ سنتين - مدة القراءة: 2 دقائق
لوائح مكافحة غسل الأموال المرتقبة في إستونيا للتأثير على صناعة العملات المشفرة
تستعد إستونيا لفرض مجموعة من قواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة التي ستشدد المتطلبات لشركات التشفير التي تعمل بموجب ترخيص إستوني. تأتي التغييرات وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم العملة المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية والتدقيق المستمر لسياسات مكافحة غسل الأموال في دولة البلطيق.
حكومة إستونيا تخلق بيئة تنظيمية أكثر صرامة لأعمال التشفير
إن إستونيا ، التي تورط قطاعها المصرفي في الماضي في معالجة المليارات للعملاء الروس المشبوهين ، تتخذ الآن خطوات لسد الثغرات التي قد تسمح لروسيا ونخبها وبيلاروسيا الحليفة بالتهرب من العقوبات المفروضة على غزو أوكرانيا.
الثلاثاء المقبل ، سيدخل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل في البلاد حيز التنفيذ ، ليقدم معايير صارمة. ستتحمل شركات العملات المشفرة وطأة حرب إستونيا ضد الأموال القذرة ، حسبما تشير بوليتيكو في تقرير.
سيجعل التحديث النظام التنظيمي الإستوني للمنصات العاملة بأصول رقمية أكثر صرامة من قواعد الاتحاد الأوروبي القادمة. تم اعتبار الإطار الذي تم تبنيه في عام 2017 فضفاضًا للغاية لأنه سمح لمئات الشركات ، والعديد منها في أماكن أخرى ، بالحصول على ترخيص من إستونيا.
وفي حديثه إلى المنشور ، أصر وزير المالية كيت بينتوس روزيمانوس على أن إستونيا ترحب بالابتكار لكنها أكدت أنها لن تتسامح مع الجريمة المالية وستدعم منع غسل الأموال كأولوية. وعلق كذلك:
كان الإشراف ببساطة غير ممكن. لكن الخطر كان مسؤوليتنا لأنهم عملوا بترخيص إستوني. كان هذا أحد الأشياء التي تم تغييرها مع القانون.
تعتزم السلطات في إستونيا أن تجعل من الصعب على الشركات الانضمام إلى مساحة التشفير الخاصة بها. سيتعين على الكيانات التي تقدم المحفظة الرقمية وخدمات التبادل عبر الإنترنت أن تفي بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمبلغ 100,000 يورو (109,000 دولار) وسيحتاج أولئك الذين يقدمون خدمات الحراسة إلى إظهار ما لا يقل عن 250,000 ألف يورو.
كما سيقدم التشريع الجديد رسوم تسجيل أعلى ، والتزامات أكثر صرامة بشأن العناية الواجبة ، وفحص تنظيمي أشد. علاوة على ذلك ، سيُطلب من شركات التشفير الحفاظ على وجودها في الدولة ، على عكس ما كان عليه الحال من قبل.
تشدد تالين الرقابة على العملات المشفرة وسط تدقيق مستمر لضمانات الدولة ضد التدفقات المالية غير المشروعة التي تجريها لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا والمعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مونيفال).
يقوم المدققون ، الذين سينهون مهمتهم في ديسمبر ، بفحص لوائح الأصول الرقمية من بين سياسات أخرى. إن المخاطر كبيرة بالنسبة لإستونيا حيث قد ينتهي الأمر بدولة البلطيق "القائمة الرمادية، إلى جانب مالطا ، وهي دولة صغيرة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي حاولت أن تصبح وجهة صديقة للعملات المشفرة.
تشدد الحكومة الإستونية نهجها على الرغم من صانعي السياسة في بروكسل ما زالوا النظر أسواق الاتحاد الأوروبي في أصول التشفير (ميكا) اقتراح. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تكون المعايير الأوروبية أقل صرامة من اللوائح الإستونية الجديدة. تتراوح متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات التشفير ، على النحو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية ، بين 50,000 ألف يورو و 150,000 ألف يورو.
هل تتوقع أن تخرج العديد من شركات العملات المشفرة من إستونيا بعد أن تنفذ الدولة لوائحها الأكثر صرامة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
المصدر الأصلي: Bitcoinكوم