By Bitcoin.com - منذ سنة واحدة - وقت القراءة: 1 دقائق
الولايات المتحدة تتهم الروس والفنزويليين بالتهرب من العقوبات باستخدام العملة المشفرة
اتهمت السلطات الأمريكية مجموعة من المواطنين الروس والفنزويليين لدورهم في مخطط للتحايل على العقوبات الغربية وغسل الأموال على نطاق عالمي. لقد تم اتهامهم بالحصول على تقنيات عسكرية من الشركات الأمريكية ، وتهريب النفط ، وتمويه تدفقات الأموال إلى الأوليغارشيين الروس من خلال الشركات الوهمية ومعاملات العملات المشفرة.
الروس المعتقلون في أوروبا يواجهون تسليمهم إلى الولايات المتحدة بسبب مزاعم بشحن النفط والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في انتهاك للعقوبات
ووجهت التهم لخمسة مواطنين روس وفنزويليين اثنين انتهاكات المتعلقة بشراء معدات عسكرية وذات استخدام مزدوج أمريكية الصنع نيابة عن مشترين روس وشحن النفط الفنزويلي في انتهاك للقيود. يقول المدعون الفيدراليون إن بعض المكونات الإلكترونية انتهى بها المطاف في أنظمة الأسلحة الروسية التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، الأربعاء ، تقديم لائحة اتهام مؤلفة من 12 تهمة أمام محكمة فيدرالية في بروكلين بنيويورك. الروس الخمسة الذين يواجهون تهماً مختلفة بالمشتريات العالمية وغسيل الأموال هم يوري أوريخوف ، وأرتيم أوس ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، والمعروفة أيضًا باسم "لانا نيومان" ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف.
تسعى الولايات المتحدة حاليًا إلى تسليم أوريخوف وأوسس ، اللذين اعتقلا في ألمانيا وإيطاليا على التوالي. كما اتهم الفنزويليون خوان فرناندو سيرانو بونس ("خوانفي سيرانو") وخوان كارلوس سوتو. توسطت الشركتان في صفقات نفط غير مشروعة لصالح شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) كجزء من المخطط المنهار. في تفصيل التهم ، صرح المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك بريون بيس:
كما يُزعم ، كان المدعى عليهم من عناصر التمكين الإجرامية للأوليجاركيين ، وقاموا بتنظيم مخطط معقد للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي المعتمد من خلال عدد لا يحصى من المعاملات التي تنطوي على شركات وهمية وعملة رقمية.
أكد جوناثان كارسون ، الوكيل الخاص المسؤول في الولايات المتحدة: "سنواصل فرض ضوابط التصدير غير المسبوقة التي تم تنفيذها ردًا على الحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا ، ويعتزم مكتب إنفاذ قوانين التصدير ملاحقة هؤلاء المخالفين أينما كانوا في جميع أنحاء العالم". مكتب إنفاذ الصادرات بوزارة التجارة.
يزعم المسؤولون الأمريكيون أن المتهمين استخدموا كيانًا مسجلًا في ألمانيا لتنفيذ الشحنات. عمل يوري أوريخوف كمالك الجزء والرئيس التنفيذي لشركة Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ومقرها هامبورغ ، وكان النشاط الرئيسي لها هو تجارة المعدات الصناعية والسلع.
عملت NDA كشركة واجهة استطاع الروس من خلالها الحصول على تقنيات حساسة واكتسابها مثل المعالجات الدقيقة المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ والذخائر الذكية وأنظمة الرادار. تم بعد ذلك شحن العناصر إلى المستخدمين النهائيين في الاتحاد الروسي ، بما في ذلك الشركات الخاضعة للعقوبات التي تعمل مع صناعة الدفاع الروسية.
باستخدام نفس الكيان ، قام Orekhov و Uss أيضًا بتهريب مئات الملايين من براميل النفط من فنزويلا للعملاء الروس والصينيين. من بينها ، شركة الألمنيوم تحت حكم الأوليغارشية الروسية عقوبات وتكتل للنفط والغاز مقرها بكين ، يقال إنها الأكبر في العالم.
تم توسط الصفقات بين PDVSA و NDA من قبل الفنزويليين وتم توجيه المعاملات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية من خلال عدد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية. وزعمت وزارة العدل أن المشاركين في المخطط استخدموا أيضًا عمليات إسقاط نقدية من خلال شركات النقل في روسيا وأمريكا اللاتينية وتحويلات العملات المشفرة لإجراء المعاملات وغسل العائدات. وأشار الإعلان إلى أن المتهمين في حالة إدانتهم يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
هل تتوقع اعتقالات أخرى لأشخاص متورطين في مخطط التهرب من العقوبات؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
المصدر الأصلي: Bitcoinكوم