By Bitcoin مجلة - منذ سنة - وقت القراءة: 1 دقائق
ماذا تقول شراكة Coinbase مع ICE Bitcoin مراقبة
عندما ظهرت تفاصيل حول شراكة تحليل blockchain الخاصة بـ Coinbase مع ICE ، Bitcoinلقد تركوا يتساءلون عن مدى أمان بياناتهم حقًا.
هذا مقال افتتاحي بقلم جوستين إهرنهوفر ، نائب رئيس العمليات ومحفظة الكيك متعدد العملات ، وهو Bitcoin معلم الخصوصية ومشرف على r / CryptoCurrency subreddit.
تعرضت Coinbase مؤخرًا للنيران بعد أ طلب قانون حرية المعلومات تبدأ من استفسار تقني كشفت تفاصيل عقدها لتزويد سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بإمكانية الوصول إلى أداة تحليل blockchain الخاصة بها تتبع Coinbase.
وافقت Coinbase على تزويد شركة ICE ببيانات المراقبة على 12 بلوكشين (بما في ذلك Bitcoin'س). من بين الأدوات الأخرى ، تمكنت شركة ICE من الوصول إلى "التحليل متعدد القفزات" من Coinbase ، و "تحقيق شبكة Lightning" ، و "بيانات التتبع الجغرافي التاريخية" و "إلغاء دمج المعاملات وتحليل المعاملات المحمية". يمكنك الاطلاع على ملخص للنطاق في لقطة الشاشة هذه التي حصلت عليها Tech Inquiry:
مصدربالنسبة إلى دعاة الخصوصية ومحترفي الامتثال للعملات المشفرة ، فإن وجود هذه الميزات ليس مفاجئًا. باعت Chainalysis و CipherTrace و Elliptic وغيرها من شركات تحليل blockchain خدمات مماثلة لسنوات عديدة. وفقًا للرسم البياني أدناه ، اشترت شركة ICE تراخيص من Chainalysis منذ عام 2016.
المصدر: المؤلف ، باستخدام بيانات USAspending.gov.أصبح حجم مراقبة blockchain الذي كان يكتنفه الرأي العام في يوم من الأيام معروفًا على نطاق واسع. Chainalysis, CipherTrace, إهليلجي و کوین بیس جميع عروض أدوات الامتثال الخاصة بهم.
عروض Chainalysis مفاعل للمنظمين والمحققين ، KYT ("اعرف معاملتك") لفحص امتثال العناوين والمعاملات تلقائيًا ، Kryptos للتدقيق عالي المستوى ، سوق إنتل للباحثين والمستثمرين ، البيانات التجارية للتبادلات لتتبع أنشطة عملائهم لتطوير الأعمال ، و الاستجابة لحادث التشفير لضحايا برامج الفدية والتهديدات الأخرى. يتم بيع بيانات مراقبة Blockchain لأغراض الامتثال والبحث والاستثمار والتسويق من قبل نفس الشركة. وهناك العشرات من الشركات الأخرى التي تبيع بيانات مماثلة لأغراض أخرى.
تداعيات الجليد
متابَع موجة من السلبية صحافة بعد الإفراج عن تفاصيل عقد Coinbase مع ICE ، تم إطلاق البورصة وكرر أنها "لا تبيع بيانات العملاء الخاصة" ، وأن "Coinbase Tracer مصادر معلوماتها من مصادر عامة ، ولا تستخدم بيانات مستخدم Coinbase. أي وقت مضى."
سأقبل ادعاءات Coinbase الظاهرة على السطح ، ولكن حتى لو كانت صحيحة ، فإنها لا تزال تشارك بيانات العملاء مع حكومة الولايات المتحدة.
من المحتمل أن تكون بياناتك "المسجلة الملكية" قد تمت مشاركتها سراً بالفعل
Coinbase هو مطلوب بموجب القانون لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إذا كانت تعتقد أن بعض الأنشطة مشبوهة. يمكن أن تتضمن هذه التقارير معلومات العملاء مثل الأسماء والعناوين الفعلية وحتى معاملات العملة المشفرة وبيانات العنوان ، إن أمكن.
BitAML ، وهي شركة استشارية للامتثال تركز على تنظيم مكافحة غسل الأموال (AML) ، لديها دليل لتقديم SARs المتعلقة بالعملات المشفرة على موقعها على شبكة الانترنت، والتي يمكنك استخدامها للتعرف على المعلومات التي bitcoin التبادلات تقدم عادة. يمكن تقديم SARs لجميع أنواع الأشياء ، بما في ذلك المواقف التي يرفض فيها العميل الامتثال لطلبات المعلومات.
تقدم البنوك تقارير معاملات العملة (CTRs) لجميع الإيداعات النقدية اليومية أو السحوبات التي تزيد عن 10,000 دولار. نسبة النقر إلى الظهور (CTR) ليست مطلوبة حاليًا لتحويلات العملات المشفرة (على سبيل المثال ، عمليات سحب 20,000 دولار من BTC من منصة تداول) ، ولكن FinCEN دفعت من أجل ذلك في الماضي. من المحتمل أن تكون نسبة النقر إلى الظهور مطلوبة للعملات المشفرة (لأنها تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بمفاتيحهم الخاصة وقدرتهم على إنفاق العملات المعدنية ، مما يجعلها أدوات لحاملها ، مثل النقود) في المستقبل القريب. لا يمكنني التحدث عن Coinbase أو ما إذا كانت قد قدمت أي نسب نقر إلى ظهور ، ولكن Coinbase أو غيرها bitcoin قد تكون البورصات قد أرسلت بالفعل معلوماتك إلى FinCEN إذا قمت بإيداع أو سحب أكثر من 10,000 دولار من BTC عبر منصاتها في يوم واحد.
إذا كانت أدوات المراقبة أو الامتثال الخاصة بـ Coinbase تشير إلى أن بعضها bitcoin المعاملة على منصتها مشبوهة ، ومن المعقول أن نتوقع أن البورصة قد قدمت SAR. يمكن لشركة ICE بسهولة استخدام أداة تحليل blockchain للعثور على المشتبه بهم فيما تعتبره "جرائم مالية" ، ثم التحقق لمعرفة ما إذا كانت Coinbase أو البورصات الأخرى قد قدمت تقارير SAR على هؤلاء المستخدمين.
قد لا تشارك Coinbase بيانات العملاء مباشرة مع ICE ، لكنها تشارك بيانات العملاء عند الاقتضاء مع FinCEN ، والتي يمكنها مشاركتها مع ICE. لذلك فمن المنطقي أن شركة ICE تستخدم إلى حد كبير أداة تتبع Coinbase للمساعدة في تتبع ومعرفة هوية بعض عملاء Coinbase.
لن تتلقى إشعارًا بأن معلوماتك مشتركة في SAR. سار صراحة مطلوب أن يكون سرًا. يحظر على البورصات والبنوك إخطارك. بشكل محبط ، كإيداعات إلزامية، لا يتطلب أي من هذه البيانات الجماعية إصدار أمر قضائي.
بياناتك "المسجلة الملكية" عامة
يجب أن يفهم الناس أن المعلومات الوحيدة "المملوكة" حقًا لـ Coinbase هي المعلومات التي تشاركها مباشرة معها. عندما تقوم بإيداع وسحب العملات المشفرة ، فإنك تنشئ سجلات عامة يتم تتبعها بشكل تافه. إذا انسحبت bitcoin من Coinbase إلى محفظتك غير الوصاية ، ستُظهر أداة Coinbase على الأرجح تلك المعاملة التي تغادر Coinbase.
تعد مراقبة عناوين IP صناعة كبيرة بمفردها. Bitcoin العقد هي في النهاية خوادم عامة. عندما ترسل bitcoin، يجب أن تشق المعاملة طريقها إلى قاعدة بيانات عامة. تعمل الشركات Bitcoin العقد ل جمع عنوان IP الأول الذي يمكنهم العثور عليه مرتبطًا بالمعاملة. في كثير من الحالات ، يمنح هذا هذه الشركات فكرة جيدة عن موقعك الجغرافي التقريبي وأحيانًا موقعك home عنوان IP.
هذا صحيح: الخاص بك home يمكن أن يكون عنوان IP وعناوين محفظتك وكل معاملة تقوم بها على الإطلاق بمثابة معلومات عامة يتم تحليلها وتعبئتها بشكل جيد وبيعها كأدوات لتطبيق القانون. وفقًا لموقع USAspending.gov ، تمكنت شركة ICE وحدها من الوصول إليها عن طريق إصدار عقود تقدر قيمتها حاليًا بـ 6 ملايين دولار. أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية عقودًا لأربع شركات تحليل بقيمة 13.5 مليون دولار و 17 مليون دولار على التوالي. عقود مكتب التحقيقات الفدرالي لها قيمة إجمالية محتملة تزيد عن 40 مليون دولار. في جميع هذه الوكالات وغيرها ، قد تصل تكلفة دافعي الضرائب إلى 79 مليون دولار.
الغضب ضد Coinbase ليس هو الحل
قد تكون غاضبًا من Coinbase في هذه المرحلة. لا تكن.
حسنًا ، على الأقل لا تفعل م تغضب منه. لقد حقق Chainalysis أموالًا أكثر بكثير من ICE والوكالات الأخرى على مدار السنوات التي امتلكتها Coinbase ، وإذا لم تبيع Coinbase هذه الأداة ، فيمكن لشركة ICE أن تبنيها بنفسها.
لذلك يجب أن تكون غاضبًا حقًا من سلاسل الكتل التي تتيح المراقبة الجماعية لجميع معلومات المعاملات هذه ، وأن تكون غاضبًا من المراقبة الجماعية غير المبررة الممنوحة لـ SAR و CTRs.
لذا ، ماذا نفعل من هنا؟ يتطلب الأمر ثلاثة أشياء للتمكين بشكل أفضل Bitcoin الإجمالية:
ضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن فائدة هذه الأدوات. إنها تتيح المراقبة الجماعية على كل شيء تقريبًا تفعله بجهاز bitcoin. توقف عن الالتفاف حول الأدغال وتقبل وجود مشكلة خصوصية لـ 12 blockchain المدرجة (بما في ذلك Bitcoinو Ethereum's) ، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأخرى تقريبًا.قم بتضمين تغييرات ذات مغزى وهامة لكسر هذه الأدوات. إخفاء عناوين IP المستخدمة لبث المعاملات بشكل أفضل باستخدام أدوات مثل Dandelion ++. إخفاء المبالغ والعناوين والرسوم البيانية للمعاملات. Bitcoin يحتاج إلى حماية خصوصية افتراضية أفضل للتحايل على هذه المراقبة الجماعية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على هذه الأدوات تمامًا ، ولكن يمكننا تقليل نطاق المراقبة بشكل مفيد من خلال اتباع خطوات Monero ، على سبيل المثال ، لتمكين الإعدادات الافتراضية للخصوصية المعقولة في جميع المجالات ، وليس فقط لمستخدمي أداة متخصصة.
توقف عن استخدام الكيانات المنظمة التي تحتاج إلى الإبلاغ عن SAR و CTRs. استخدام محفظة غير أمينة لإرسال أكثر من 10,000 دولار bitcoin قد يمنع مشاركة معلوماتك تلقائيًا.
لماذا هذا مهم؟
Bitcoin لقد دافع المؤيدون عن فائدة BTC للتحويلات إلى السلفادور وغيرها من البلدان. Bitcoin بالتأكيد مفيد في العديد من هذه الظروف. ومع ذلك ، فإن العديد من العمال المهاجرين سيصابون بالفزع Bitcoinشفافية الشركة وملايين الدولارات التي تُصب في البحث عن المفقودين Bitcoin المعاملات سنويا. يصعب على شركة ICE استهداف المستخدمين الفرديين لنظام التحويل المركزي التقليدي مقارنةً ببرنامج ICE لمراقبة كل مستخدم. bitcoin الدفع للعثور على العديد من الذهاب إلى التبادلات وعناوين IP والخدمات في السلفادور.
كثيرا ما يفلت العمال المهاجرون من المواقف الخطرة home. بغض النظر عن آرائك السياسية حول الهجرة ، يجب على المرء أن يفهم كيف أن شخصًا ما في هذه الحالة يتوخى الحذر الشديد في حماية خصوصيته خوفًا من الترحيل.
للأسف، Bitcoin لا تحمي خصوصية الغالبية العظمى من مستخدميها جيدًا. لنفترض أن السلفادور اتخذت الخطوة المتطرفة (رغم أنها غير مرجحة) تتطلب التحويلات في itcoin. هل سيكون هذا أمرًا إيجابيًا صافًا ، يبتعد الناس عن المؤسسات المركزية والمنظمة التي تحقق أرباحًا كبيرة من فقراء العالم؟ أو سيكون هذا صافيًا سلبيًا ، نظرًا لأن معظم الناس سيستخدمون المنصات المنظمة للشراء والبيع bitcoin مع الرسوم على أي حال ، وثانيًا ، سيتم مراقبة الغالبية العظمى من الأشخاص من قبل جهات معادية (من منظور المهاجرين غير الشرعيين) على blockchain الشفافة؟
الجواب ليس واضحا. هناك إيجابيات وسلبيات ، و Bitcoin سيكون الخيار المفضل لبعض الناس. ومع ذلك ، آمل أن تكون الأصوات العالية في Bitcoin يتفهم المجتمع التحديات والمخاطر المرتبطة بمشاهدة شركة ICE لكل معاملة ، وأنهم يدعون بصوت عالٍ لتحسين حماية الخصوصية الافتراضية على Bitcoin لحماية المستخدمين الذين يقولون Bitcoin تم صنعه من أجل.
هذا منشور ضيف بواسطة Justin Ehrenhofer. الآراء المعبر عنها هي آراء خاصة بها ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو Bitcoin مجلة.
المصدر الأصلي: Bitcoin مدونة