بواسطة The Daily Hodl - منذ سنة - وقت القراءة: دقيقتان
يُزعم تورط امرأة في خطة "OneCoin" التي تبلغ قيمتها 4,000,000,000 ملايين دولار أمريكي وتعرضت لرسوم احتيال من قبل وزارة العدل
تتهم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) امرأة بلغارية بالاحتيال بزعم لعبها دورًا في مخطط تشفير بمليارات الدولارات.
في بيان صحفي جديد ، وزارة العدل تعلن تهم الاحتيال ضد المواطنة البلغارية إيرينا ديلكينكا بزعم كونها رئيسة قسم الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin ، وهو مخطط هرمي يركز على التشفير بقيمة 4 مليارات دولار.
كما ذكر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز ،
"إيرينا ديلكينسكا ، الرئيسة المفترضة للشؤون القانونية والامتثال للمخطط الهرمي للعملات المشفرة الخاصة بـ OneCoin ، أنجزت العكس تمامًا لمسمى وظيفتها وزُعم أنها مكنت OneCoin من غسل ملايين الدولارات من العائدات غير القانونية من خلال الشركات الوهمية.
ساعدت Dilkinska في إدامة مخطط واسع النطاق مع ملايين الضحايا وخسائر بمليارات الدولارات ، وستواجه الآن العدالة على جرائمها المزعومة ".
تم العثور على OneCoin ، الذي بدأه "cryptoqueen" Ruga Ignatova في عام 2014 وتم تسويقه كشركة تسويق متعددة المستويات ، على أنه مخطط هرمي حيث يتلقى الأعضاء عمولات لتجنيد آخرين لشراء حزم عملة معماة احتيالية ، وفقًا للبيان الصحفي.
ووجهت إلى إغناتوفا تهمة تدبير المخطط في عام 2017 ، لكنها اختفت بعد أن استقلت طائرة متجهة إلى أثينا باليونان. في يونيو 2022 ، تمت إضافتها إلى قائمة المطلوبين العشرة الأوائل لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
استخدمت ديلكينكا والمتآمرين معها شركات وهمية لاستخراج المزيد من الأموال من الضحايا وغسل الأموال ، وفقًا لوزارة العدل. ووجهت لها تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وكلاهما يمكن أن تصل عقوبتهما القصوى إلى 20 عامًا.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
تحقق من أحدث عناوين الأخبار
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في Bitcoinأو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن عمليات التحويل والصفقات الخاصة بك تكون على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات معماة أو أصول رقمية ، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا للاستثمار. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Mia Stendal / VECTORY_NT
وظيفة يُزعم تورط امرأة في خطة "OneCoin" التي تبلغ قيمتها 4,000,000,000 ملايين دولار أمريكي وتعرضت لرسوم احتيال من قبل وزارة العدل ظهرت للمرة الأولى على The Daily Hodl.
المصدر الأصلي: The Daily Hodl