By Bitcoin.com - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 2 dəqiqə
Coinbase Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə pozuntularına görə Nyu-York Maliyyə Tənzimləyicisi ilə 100 milyon dollarlıq hesablaşmaya razılaşıb
NYDFS rəhbəri Adrienne Harris tərəfindən 100 yanvar 4-cü ildə imzalanmış razılıq əmrinə əsasən, Coinbase Nyu-York Maliyyə Xidmətləri Departamenti (NYDFS) ilə 2023 milyon dollar ödəməyə razılaşıb. Nyu-Yorkun maliyyə tənzimləyicisi uyğunluq problemlərinin aşkar edildiyini və birjanın çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarəti 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər qeyri-adekvat idi.
Nyu York Tənzimləyicisi Coinbase-i çirkli pulların yuyulmasına qarşı uyğunluq problemlərinə görə 100 milyon dollar cərimələyib
Kriptovalyuta mübadiləsi və saxlama şirkəti Coinbase (Nasdaq: SİKKƏ) 100 və 2020-ci illərdə çirkli pulların yuyulmasına qarşı lazımi nəzarəti həyata keçirmədiyinə görə Nyu-Yorkun ən yaxşı maliyyə tənzimləyicisi NYDFS ilə 2021 milyon dollarlıq bir razılaşmaya razılaşdı. Coinbase 50 milyon dollar cərimə ödəməyə razı oldu və daha 50 milyon dollar lazımi anti-parazitlərin tətbiqinə gedəcək. çirkli pulların yuyulması (AML) fon yoxlamaları.
“Coinbase-də bu xəbərdarlıqlarla ayaqlaşmaq üçün lazım olan kifayət qədər kadr, resurs və alətlər yox idi və gecikmələr sürətlə idarəolunmaz səviyyələrə çatdı” razılıq əmri nəzarətçi Adrienne Harris tərəfindən imzalanmış detallar. "2021-ci ilin sonuna qədər Coinbase-də nəzərdən keçirilməmiş əməliyyat monitorinqi xəbərdarlıqlarının sayı 100,000-dən çox artdı (bunların çoxu aylar idi) və təkmilləşdirilmiş lazımi araşdırma tələb edən müştərilərin sayı 14,000-i keçdi."
Uyğunluq təhqiqatı 2020-ci ildə başladı və arxa plana nəzarətin olmaması iddiası 2018-ci ildə başladı. Coinbase o zaman AML və müştərini tanı (KYC) qaydalarına əməl edildiyinə əmin olmaq üçün müstəqil imtahançı işə götürməyə razılaşdı. Bununla belə, uyğunluq problemləri davam etdi və Nyu-York tənzimləyicisi 2021-ci ildə tədbir görmək qərarına gəldi. “Biz kosmosda qeyri-qanuni maliyyələşdirmə ilə bağlı narahatlıqlar barədə çox açıq danışdıq. Buna görə də bizim çərçivəmiz kripto şirkətlərini banklarla eyni standartlara uyğunlaşdırır”, - deyə baş idarə rəisi Harris deyib.
Bu arada, Coinbase-in səhmləri COIN, çərşənbə günü səhmlər 6.74% artdığından, enişdən çox xəbərlərə sıçradı. Coinbase də cavab öz bloqunda qəsəbəyə müraciət etdi və o qeyd etdi ki, o, “növbəti iki il ərzində uyğunluq proqramına 50 milyon dollar sərmayə qoymağı öhdəsinə götürüb”. Birjanın NYDFS həlli ilə bağlı bloq mesajı davam etdi:
Biz bu qətnaməni davamlı təkmilləşdirmə öhdəliyimizdə, əsas tənzimləyicilərlə əlaqəmizdə və kriptovalyuta məkanında özümüz və başqaları üçün daha çox uyğunlaşmaya təkan verməkdə mühüm addım kimi qiymətləndiririk.
Coinbase-in uyğunluq nəzarətinin olmaması səbəbindən New York maliyyə tənzimləyicisi ilə razılaşması haqqında nə düşünürsünüz? Aşağıdakı şərhlər bölməsində bu mövzu haqqında nə düşündüyünüzü bizə bildirin.
Orijinal mənbə: Bitcoin.com