By Bitcoinist - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 2 dəqiqə
Kriptovalyuta: Çin rəqəmsal valyutalarda 93 milyard dollarlıq pulların yuyulmasına görə 5 yaxasını alır
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Son zamanlar ölkədən gələn və ya Çin vətəndaşlarının iştirakı ilə bir sıra çirkin fəaliyyətlər baş verib.
Məsələn, 2021-ci ilin iyun ayında ən azı 200 ölkədən 20-dən çox qurban, özlərini gözəl və seksual çinli qadın kimi gizlədən və onları kriptovalyutaya sərmayə qoymağa inandıran fırıldaqçılara 70 milyon dollar itirib.
Bu ilin yanvar ayında Chainalysis tərəfindən məşhur xalça çəkmələrindən 2.8 milyard dollar itirmiş Çinli kripto investorlarını ifşa edən bir hesabat yayımlandı. Dələduzluq edən XNUMX nəfər saxlanılıb.
Keçən iyul ayında naməlum Çin vətəndaşları Hindistanda rəqəmsal valyutalarla da əlaqəli saxta kredit proqramı ilə məşğul olduqdan sonra həbs edildi.
Ancaq bəlkə də bu fırıldaqlarda tortu götürmək Çin polisinin 5.6 milyard dollarlıq kriptovalyutaların yuyulmasında məsul olan dörd illik cinayətkar dəstə fəaliyyətinin yaxınlarda sökülməsidir.
Böyük miqyaslı "9.15" Çirkli Pulların Yuyulması DəstəsiMüəyyən bir Honq Mounun rəhbərlik etdiyi “9.15 Dəstəsi”nin Çin daxilində müxtəlif toplama və ödəmə saytlarını əhatə edən 300-dən çox tele-alver hadisəsinin arxasında durduğu deyilir.
2018-ci ildən fəaliyyət göstərən qrup, həmçinin qanunsuzluq izlərini aradan qaldırmaq üçün fırıldaqçılıq, qumar və digər kriptovalyuta ilə bağlı fəaliyyətlərdən əldə edilən qeyri-qanuni vəsaitlərin ABŞ dollarına nağdlaşdırılmasına köməklik edib.
Çin rəsmiləri deyirlər ki, kriptovalyutadan istifadə edərək Mou qrupu 40 milyard yuanı yuya bilib ki, bu da 5.6 milyard dollara çevrilir.
Əməliyyatın ardından 93 şübhəli həbs edilib və dəstə üzvlərinin istifadə etdiyi 100-dən çox kompüter və mobil telefon müsadirə edilib.
Davaya uyğun olaraq 300 milyon yuan məbləğində vəsait də dondurulub. Dəstənin müvəffəqiyyətlə məhv edilməsi, həmçinin müxtəlif qurbanların iqtisadi itkilərindən 7.8 milyon yuanın bərpası ilə nəticələndi.
Kriptovalyuta: Qaranlıq tərəfBu, səlahiyyətlilər üçün bir qələbə kimi qiymətləndirilə bilsə də, şübhəsiz ki, aktivlər sinfini bir daha mənfi işıqda qoyur.
Ötən illər ərzində ABŞ və Avropa kimi ölkələr vətəndaşları üçün alternativ maliyyələşdirmə vasitəsi kimi kriptovalyutanı tənzimləmək üçün sərt tədbirlər görüblər.
Onların inandırıcı arqumentlərindən biri odur ki, kriptovalyutalar qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadə oluna bilər və bu cür aktivləri izləmək çətindir, ən azı müəyyən mənada, onları çirkli pulların yuyulması və digər əlaqəli cinayətlər üçün cəlbedici alətə çevirir.
Bu arada, həbs edilən şübhəlilər və Mou ilə bağlı cinayət işi artıq Çin səlahiyyətliləri tərəfindən araşdırılır.
BTCUSD cütü gündəlik qrafikdə 19 19,434 dollara ticarət edərək XNUMXK dollar səviyyəsini geri alır | Mənbə: TradingView.com The Verge-dən seçilmiş şəkil, Chart: TradingView.comOrijinal mənbə: Bitcoindeyil