By Bitcoin.com - 2 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 3 dəqiqə
Hong Kong büstləri milyonlarla yumaq üçün toxunuşdan istifadə edərək pul yuyan üzük
Authorities in Hong Kong have arrested four people suspected of money laundering a total of $155 million through cryptocurrency wallets and bank accounts. The city’s customs agency said this was its first case in which virtual money had been used to launder dirty cash.
Money Laundering Syndicate Recycles $155 Million in Crypto and Fiat Transactions
Honq Konq Gömrükləri cümə axşamı bildiriblər ki, cinayətkar qrupun ümumilikdə 1.2 milyard Honq-Konq dolları (155 milyon dollar) məbləğində qeyri-qanuni vəsaiti emal etdiyi güman edilir. “Sikkə qıran” kod adlı əməliyyatda məmurlar şübhəli halqa liderini və Çinin xüsusi inzibati bölgəsinin daha üç sakinini saxlayıblar.
The çirkli pulların yuyulması syndicate started its criminal activities last year and has been using three shell companies. The entities opened e-wallet accounts with an unnamed digital asset platform to trade the stablecoin tether (USDT). Authorities think the mastermind of the scheme convinced the other individuals to register as executives of the three firms.
Gömrük Sindikat Cinayətlərinin İstintaq Bürosunun baş nəzarətçisi Mark Woo Wai-kwan, "Araşdırmamız göstərdi ki, sindikat 880-ci ilin fevralından 113-ci ilin mayına qədər kriptovalyuta vasitəsilə təxminən 2020 milyon HK dolları (2021 milyon dollar) yuyub". South China Morning Post-a istinadla, rəsmi əlavə etdi ki, əməliyyatlarda iştirak edən sikkələr təxminən 40 elektron pul kisəsi hesabından gəlib.
Nəzarətçi Qreys Tang Vay-nqanın sözlərinə görə, ümumi məbləğdən 150 milyon Honq Konq dolları dəyərində kriptovalyuta 20-dən çox elektron pul kisəsinə köçürülüb. Qalan 730 milyon Honq-Konq dolları nağdlaşdırılıb və pullar üç mərmi şirkətinə məxsus səkkiz bank hesabına yatırılıb.
O izah etdi ki, cəmi 500 ay ərzində firmaların cüzdanlarından təxminən 400,000 kriptovalyuta əməliyyatı keçib. Bu əməliyyatlar orta hesabla 3.1 sikkə və ya 400,000 milyon Honq-Konq dollarından (təxminən 20 dollar) çox olub və ən böyüyü XNUMX milyon dollar dəyərində kriptovalyutanı əhatə edib.
Şübhəlilərin adi Fiat kanalları vasitəsilə 350 milyon dolları yuduğu iddia edilir
Kriptovalyuta vasitəsilə idarə olunan 880 milyon Honq Konq dollarından başqa, rəsmilər daha 350 milyon Honq Konq dollarının (45 milyon dollar) ənənəvi vasitələrlə yuyulduğunu iddia edirlər. Vəsaitlər Honq-Konqda qeydiyyatdan keçmiş 100 müxtəlif shell şirkətinin biznes hesabları da daxil olmaqla, 18 digər hesab vasitəsilə eyni səkkiz bank hesabına köçürülüb.
A total of 1.08 billion Hong Kong dollars (almost $140 million) was in the end deposited into more than 200 bank accounts. These included personal accounts and accounts controlled by money changers, investment companies, and real estate firms in Honq Konq and other jurisdictions.
Müstəntiqlər müəyyən ediblər ki, vəsaitlərin 60%-i Sinqapurdakı bank hesabları vasitəsilə köçürülüb, orada Honq-Konq səlahiyyətliləri hüquq-mühafizə orqanlarından pulu izləmək üçün səylərini dəstəkləməyi xahiş ediblər. Honq-Konq Gömrük, pulların yuyulması cinayətlərində kriptovalyutadan istifadə ilə bağlı digər agentliklər və tənzimləyicilərlə əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır.
Pulların mənşəyi, ilkin göndərənlər və yuyulmuş pulların son alıcıları ilə bağlı araşdırma davam edir. South China Morning Post-un məlumatına görə, 14 şübhəli zaminə buraxılıb. Onların çirkli pulların yuyulması cinayətləri maksimum 5 il həbs cəzası və 640,000 milyon Honq Konq dolları (təxminən XNUMX dollar) məbləğində cərimə ilə nəticələnə bilər.
Honq-Konqda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı fikirləriniz necədir? Aşağıdakı şərh bölməsində bizə bildirin.
Orijinal mənbə: Bitcoin.com