The Daily Hodl tərəfindən - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 2 dəqiqə
Ohayodan olan bir adam CTFC tərəfindən 12,000,000 dollarlıq Kripto Ponzi Sxeminə görə ittiham edildi
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) iddia edilən Ponzi sxemində.
Yeni bir xəbərə görə BASIN, CTFC fırıldaqçılıq yolu ilə 150 müştəridən pul tələb etdiyi iddiası ilə Rathnakishore Giri və onun iki şirkətinə qarşı mülki icraat tədbirləri görür.
CFTC həmçinin Giri-nin valideynlərini - Giri Subramani və Loka Pavani Giri-ni heç bir qanuni maraqları olmayan vəsaitə sahib olduqları iddiası ilə müttəhimlər kimi ittiham edir.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Şikayətə əsasən, cavabdehlər müştərilərə müraciətlərində, o cümlədən qazanc zəmanəti və Giri-nin rəqəmsal aktiv treyderi kimi güman edilən uğurları da daxil olmaqla çoxsaylı yalan və aldadıcı ifadələr veriblər”.
CTFC həmçinin iddia edir ki, Giri maddi faktlar barədə investorlara yalan danışıb və müştərilərdən topladığı pulları dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirmək üçün istifadə edərək Ponzi sxemləri kimi şirkətlərini idarə edib.
“Şikayətdə həmçinin iddia edilir ki, müştərilərə müraciətlərində cavabdehlər əhəmiyyətli faktları buraxıblar, o cümlədən cavabdehlər Ponzi sxeminə bənzər şəkildə digər müştərilərə qazanc ödəmək üçün müştəri vəsaitlərini mənimsəyiblər və həmçinin Girinin dəbdəbəli həyat tərzini ödəmək üçün müştəri vəsaitlərini mənimsəyiblər. yaxta icarəsi, dəbdəbəli tətillər və lüks alış-veriş daxildir.
Şikayətdə daha sonra iddia olunur ki, cavabdehlər müştəri vəsaitlərini Giri-yə və relyef müttəhimlərin şəxsi bank və rəqəmsal aktiv ticarəti hesablarına köçürdükdə cavabdehlər müştəri vəsaitlərini Giri və relyef müttəhimlərin vəsaitləri ilə birləşdiriblər.
Bir Beat qaçırmayın - yazılmaq kripto e-poçt siqnallarını birbaşa gələnlər qutunuza çatdırmaq üçünCheck Qiymət Fəaliyyət
bizi izləyin Twitter, Facebook və Teleqram
Ləpədöyən Daily Hodl Mix
Ən son xəbər başlıqlarını yoxlayın
İmtina: The Daily Hodl-da səsləndirilən fikirlər, investisiya tövsiyəsi deyil. İnvestorlar, hər hansı bir yüksək riskli sərmayə qoymadan əvvəl lazımi səylərini göstərməlidirlər Bitcoin, kriptovalyutası və ya rəqəmsal varlıqlar. Xahiş edirəm məlumat verin ki, köçürmələriniz və ticarətləriniz öz riskinizdədir və verə biləcəyiniz zərərlər sizin məsuliyyətinizdir. Daily Hodl, hər hansı bir kriptovalyutanın və ya rəqəmsal varlığın alqı-satqısını tövsiyə etmir və Daily Hodl bir investisiya məsləhətçisi deyil. Nəzərə alın ki, Daily Hodl tərəfdaşlıq marketinqində iştirak edir.
Seçilmiş Şəkil: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Sonrakı Ohayodan olan bir adam CTFC tərəfindən 12,000,000 dollarlıq Kripto Ponzi Sxeminə görə ittiham edildi ilk çıxdı Daily Hodl.
Orijinal mənbə: Daily Hodl