By Bitcoin.com - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 3 dəqiqə
BƏƏ İndi agentlərdən virtual valyutanın ödəniş kimi istifadə edildiyi daşınmaz əmlak əməliyyatları barədə məlumat vermələrini tələb edir
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) indi daşınmaz əmlak agentləri, brokerlər və hüquq firmalarından ödəniş kimi virtual valyutanın istifadə edildiyi daşınmaz əmlak əməliyyatları barədə Maliyyə Kəşfiyyatı Bölməsinə hesabat vermələrini tələb etdiyini bildirib. Eynilə, “sövdələşmədə istifadə olunan vəsaitlərin virtual aktivdən əldə edildiyi” daşınmaz əmlak alqı-satqısı da bildirilməlidir.
Əməliyyat Tərəflərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər qeydə alınmalıdır
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) hökuməti virtual valyutanın ödəniş üsulu kimi istifadə edildiyi daşınmaz əmlak əməliyyatları üçün yeni hesabat tələbləri tətbiq etdiyini bildirib. Bu yeni hesabat tələblərinin tətbiqi ilə BƏƏ “çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qlobal mübarizəyə davamlı və inkişaf edən yanaşmasını” nümayiş etdirir.
Bir a hesabat WAM tərəfindən nəşr olunan hesabat tələblərinin dəyişdirilməsi qərarı BƏƏ-nin İqtisadiyyat, Ədliyyə Nazirlikləri və Maliyyə Kəşfiyyatı Bölməsi (FIU) tərəfindən keçirilən bir neçə görüş və müzakirələrdən sonra verilib. Müzakirələr daşınmaz əmlak agentlərinin, brokerlərin və hüquq firmalarının əmlak alqı-satqısı və ya satışı ilə bağlı hesabatları FIU-ya necə təqdim etmələri ilə bağlı idi.
Yeni hesabat tələblərinin bir hissəsi kimi, daşınmaz əmlak agentləri “tək və ya çoxlu nağd ödəniş(lər)in 55,000 AED-ə [14,974 ABŞ dolları] bərabər və ya ondan yuxarı olduğu” bütün nağd əməliyyatları FIU-ya bildirməlidir. Rəqəmsal valyutaya gəldikdə, agentlər və brokerlərdən ödənişlərə virtual aktivin istifadəsi daxil olduqda, FIU-ya hesabat vermələri tələb olunur. Eyni şey, "sövdələşmədə istifadə olunan vəsaitlər virtual aktivdən əldə edildikdə" də edilməlidir.
WAM hesabatına görə, yeni hesabat mexanizmi indi “daşınmaz əmlak agentlərindən, brokerlərdən və hüquq firmalarından əməliyyatla bağlı digər müvafiq sənədlərlə yanaşı, müvafiq əməliyyatın tərəflərinin şəxsiyyət sənədlərini əldə edib qeyd etməyi tələb edir”. Hesabatda əlavə edilib ki, qaydalar “yuxarıda göstərilən daşınmaz əmlak əməliyyatlarının tərəfləri olan həm fiziki şəxslərə, həm də korporativ şəxslərə” şamil ediləcək.
İqtisadi və Maliyyə Sabitliyinin Təmin Edilməsi üçün Hesabat Tələbləri
Bu arada, hesabatda BƏƏ-nin iqtisadiyyat naziri Abdulla bin Touq Əl Marriyə istinadən, yeni hesabat tələblərinin qəbul edilməsini təqdir etdiyi bildirilir ki, bu, guya nəinki iqtisadi və maliyyə sabitliyini təmin edir, həm də bizneslərin qanunsuzluqlarına qarşı mübarizə aparır. Ədliyyə naziri Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, öz növbəsində, yeni hesabat tələblərinin tətbiqini hökumət və özəl sektorun birlikdə işlədiyini sübut etdi. Dedi:
Daşınmaz əmlak sektorunda müəyyən əməliyyatlar üçün hesabat qaydalarının tətbiqi BƏƏ-nin çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair milli çərçivəni gücləndirmək üçün hökumət daxilində və özəl sektorla necə koordinasiya etdiyinə daha bir nümunədir.
FIU rəhbəri Əli Faisal Ba'Alawi, yeni tələblərin "FIU üçün mövcud olan maliyyə kəşfiyyatının keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa" kömək edəcəyini söylədi. Ba'Alawi əlavə etdi ki, tələblər FIU-ya şübhəli pul köçürmələrini və ya investisiyaları izləməyə kömək edəcək.
Bu hekayə haqqında fikirləriniz nədir? Aşağıdakı şərhlər bölməsində nə düşündüyünüzü bizə bildirin.
Orijinal mənbə: Bitcoin.com