By Bitcoin.com - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 3 dəqiqə
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Bir qrup Rusiya və Venesuela vətəndaşı ABŞ səlahiyyətliləri tərəfindən Qərbin sanksiyalarından yan keçmək və qlobal miqyasda çirkli pulların yuyulması sxemindəki rollarına görə ittiham olunub. Onlar Amerika şirkətlərindən hərbi texnologiyalar əldə etməkdə, neft qaçaqmalçılığında və mərmi şirkətlər və kriptovalyutalar vasitəsilə rus oliqarxlarına pul axınını maskalamaqda ittiham olunurlar.
Avropada həbs olunan ruslar sanksiyaları pozan neft daşımaları, ikili istifadə texnologiyası ilə bağlı ittihamlara görə ABŞ-a ekstradisiya ilə üzləşirlər.
Beş Rusiya vətəndaşı və iki Venesuela vətəndaşına qarşı ittiham irəli sürülüb pozuntuları Rusiya alıcıları adından ABŞ istehsalı olan hərbi və ikili təyinatlı avadanlıqların alınması və məhdudiyyətləri pozaraq Venesuela neftinin daşınması ilə bağlıdır. Federal prokurorlar bildirirlər ki, elektron komponentlərdən bəziləri Ukraynada döyüş meydanında ələ keçirilən Rusiya silah sistemlərinə düşüb.
Çərşənbə günü ABŞ Ədliyyə Departamenti Nyu-Yorkun Bruklin şəhərindəki federal məhkəməyə 12 maddəlik ittihamnamə təqdim edib. Qlobal satınalma və çirkli pulların yuyulmasında müxtəlif ittihamlarla üzləşən beş rusiyalı Yuri Orexov, Artem Uss, “Lana Neumann” kimi tanınan Svetlana Kuzurqaşeva, Timofey Telegin və Sergey Tulyakovdur.
Hazırda Birləşmiş Ştatlar müvafiq olaraq Almaniya və İtaliyada həbs edilmiş Orexov və Ussun ekstradisiyasını tələb edir. Venesuela vətəndaşları Xuan Fernando Serrano Ponce (“Juanfe Serrano”) və Xuan Karlos Soto da ittiham olunub. Açılan sxemin bir hissəsi olaraq Venesuela dövlət neft şirkəti Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) üçün iki qeyri-qanuni neft sövdələşməsinə vasitəçilik ediblər. ABŞ-ın Nyu-Yorkun Şərq Bölgəsi üzrə prokuroru Breon Sülh ittihamları ətraflı izah edərək deyib:
İddia edildiyi kimi, müttəhimlər oliqarxların cinayət törətmələrinə yardımçı olublar, mərmi şirkətləri və kriptovalyutaları əhatə edən saysız-hesabsız əməliyyatlar vasitəsilə ABŞ hərbi texnologiyasını və Venesuelanın sanksiya tətbiq etdiyi nefti qanunsuz əldə etmək üçün mürəkkəb sxem təşkil ediblər.
"Biz Rusiyanın Ukraynaya qarşı qeyri-qanuni müharibəsinə cavab olaraq həyata keçirilən misli görünməmiş ixrac nəzarətini tətbiq etməyə davam edəcəyik və İxracın Mühafizəsi İdarəsi bu pozucuları dünyanın hər yerindən asılı olmayaraq təqib etmək niyyətindədir", - ABŞ-ın xüsusi agenti Conatan Carson vurğulayıb. Ticarət Departamentinin İxracın Mühafizəsi İdarəsi.
ABŞ rəsmiləri iddia edir ki, müttəhimlər daşımaları həyata keçirmək üçün Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş qurumdan istifadə ediblər. Yuri Orexov əsas fəaliyyəti sənaye avadanlıqları və əmtəə ticarəti olan Hamburqda yerləşən Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) şirkətinin hissə sahibi və baş icraçı direktoru vəzifəsində çalışıb.
NDA, rusların qırıcı təyyarələrdə, raket sistemlərində, ağıllı döyüş sursatlarında və radar sistemlərində istifadə olunan mikroprosessorlar kimi həssas texnologiyaları əldə etdiyi və əldə etdiyi ön şirkət rolunu oynadı. Daha sonra əşyalar Rusiya Federasiyasındakı son istifadəçilərə, o cümlədən Rusiyanın müdafiə sənayesi ilə işləyən sanksiyaya məruz qalmış şirkətlərə göndərilib.
Eyni qurumdan istifadə edərək, Orekhov və Uss həmçinin Rusiya və Çin müştəriləri üçün Venesueladan yüz milyonlarla barel neft qaçaqmalçılığı həyata keçiriblər. Onların arasında rus oliqarxının tabeliyində olan alüminium şirkəti də var sanksiyalar və Pekində yerləşən neft və qaz konqlomeratının dünyanın ən böyük olduğu deyilir.
PDVSA və NDA arasında sövdələşmələr Venesuelalıların vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib və milyonlarla ABŞ dolları dəyərində əməliyyatlar bir sıra qabıq şirkətləri və bank hesabları vasitəsilə həyata keçirilib. Sxem iştirakçıları, həmçinin Rusiya və Latın Amerikasındakı kuryerlər vasitəsilə nağd pul köçürmələri və əməliyyatları həyata keçirmək və gəlirləri yumaq üçün kripto köçürmələrdən istifadə etdilər, DOJ iddia etdi. Təqsirləndirilən şəxslərin günahı sübuta yetirilərsə, onları 30 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Sanksiyadan yayınma sxemində iştirak edən şəxslərin başqa həbslərini gözləyirsinizmi? Aşağıdakı şərh bölməsində bizə bildirin.
Orijinal mənbə: Bitcoin.com