Аўтар The Daily Hodl - 1 год таму - Час чытання: 2 хвіліны
CFTC абвінавачвае жыхароў Ілінойса і Арэгона ў меркаванай схеме Crypto Ponzi на 44,000,000 XNUMX XNUMX долараў
Камісія па гандлі ф'ючэрсамі на сыравінныя тавары (CTFC) аб'яўляе абвінавачанні супраць двух жыхароў ЗША ў тым, што яны стаялі за шматмільённай крыптасхемай Ponzi.
У адпаведнасці з прэс-рэліз, CTFC падаў грамадзянскі пазоў супраць Сэма Ікурці з Портленда, штат Арэгон, і Равішанкара Авадхамана з Аўроры, штат Ілінойс, за нібыта арганізацыю махлярскай інвестыцыйнай схемы на 44 мільёны долараў, засяроджанай на лічбавых актывах.
Адказчыкам па справе таксама было названае ТАА «Яфія» Ікурці.
«У скарзе сцвярджаецца, што па меншай меры са студзеня 2021 года абвінавачаныя выкарыстоўвалі вэб-сайт, відэа на YouTube і іншыя сродкі, каб атрымаць больш за 44 мільёны долараў як мінімум ад 170 удзельнікаў для пакупкі, захоўвання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі інструментамі, абменамі і ф'ючэрсныя кантракты на тавары.
Далей у скарзе сцвярджаецца, што замест таго, каб інвеставаць аб'яднаныя сродкі ўдзельнікаў, як было прадстаўлена, абвінавачаныя незаконна прысвойвалі сродкі ўдзельнікаў, размяркоўваючы іх іншым удзельнікам, падобна да схемы Понцы».
CTFC таксама сцвярджае, што пара перавяла сродкі, сабраныя праз схему, на рахункі, якія яны кантралююць.
«Абвінавачаныя таксама перавялі мільёны даляраў афшорнай арганізацыі, якая, у сваю чаргу, магла перавесці сродкі на замежную біржу крыптавалют. Ніводнае з гэтых сродкаў не было вернута ў пул».
Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, рэгулюючае ведамства патрабуе кампенсацыі шкоды тым, хто быў падмануты, вяртання незаконна атрыманых сродкаў і незваротных забаронаў для адказчыкаў.
«У сваёй працяглай судовай цяжбе CFTC дамагаецца кампенсацыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC. »
праверыць Price ActionНе прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Праверце апошнія навіны
Адмова: меркаванні, выказаныя The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі парадамі. Інвестары павінны правесці належную абачлівасць, перш чым рабіць якія-небудзь рызыкоўныя інвестыцыі ў Bitcoin, криптовалюта або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і здзелкі ажыццяўляюцца на ваш страх і рызыка, і любыя страты, якія вы можаце панесці, - ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць або прадаваць любыя крыптавалюты альбо лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што The Daily Hodl удзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Паведамленне CFTC абвінавачвае жыхароў Ілінойса і Арэгона ў меркаванай схеме Crypto Ponzi на 44,000,000 XNUMX XNUMX долараў упершыню з'явіўся на Штодзённы ходл.
Арыгінальны крыніца: Штодзённы ходл