By Bitcoin.com - 1 год таму - Час чытання: 2 хвіліны
Індыя замарожвае больш Crypto у тым ліку Bitcoin і Tether як расследаванне з удзелам Binance і Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Упраўленне праваахоўных органаў Індыі (ED) Абвешчаны У пятніцу ён замарозіў яшчэ дзве крыптавалюты ў адпаведнасці з Законам краіны аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA). ED з'яўляецца індыйскім дзяржаўным праваахоўным органам і агенцтвам эканамічнай разведкі. Падрабязнасці аб'явы:
Дырэкцыя выканання (ED) замарозіла крыптавалюты WRX (карысны токен Wazirx) і USDT (tether, токен Ethereum, які прывязаны да кошту даляра ЗША), што эквівалентна 47.64 лакхаў рупій.
ED ініцыяваў расследаванне адмывання грошай Аміра Хана і іншых, звязаных з E-nuggets, на падставе FIR ад 15 лютага 2021 г.
Амір Хан, старшы Несар Ахмед Хан, запусціў E-Nuggets, «які быў распрацаваны з мэтай падману насельніцтва», заявілі індыйскія ўлады. «Далей, пасля таго, як сабралі значную суму ад грамадскасці, раптоўна адмова ад згаданага прыкладання была спынена пад адной і іншай прычынай».
Агенцтва растлумачыла, што яго расследаванне паказала, што абвінавачаны пераводзіў суму, заробленую праз гульнявое прыкладанне E-nuggets, з дапамогай біржы крыптавалют, удакладняючы:
Сума, эквівалентная 47.64 лакхам рупій, была знойдзена ў кашальку Wazirx (крыптабіржы), які належыць Аміру Хану і яго паплечнікам, і яна была замарожана ў адпаведнасці з PMLA.
Акрамя таго, ED адзначыў, што падчас ператрусаў, праведзеных раней у Аміра Хана, у жылых памяшканнях было знойдзена і канфіскавана 17.32 крор наяўных.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
У апошнім паведамленні ED гаворыцца:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
У папярэднім паведамленні ED сказаў, што ён замарожаны 77.62710139 bitcoinы на Binance. Гэта азначае, што ED замарозіў яшчэ 8.29160415 BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently сказаў that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED замарозіў актывы банка Wazirx коштам больш за 8 мільёнаў долараў у жніўні. Аднак раней у гэтым месяцы Wazirx заявіла, што яе банкаўскія рахункі былі адкрыты незамарожаныя. Пасля Wazirx, ED замарозілі крыпта і банкаўскія актывы на суму 46 мільёнаў долараў Vauld, крыптаплатформы, якую падтрымлівае Пітэр Ціль. У жніўні агенцтва шукалі крыптабіржа Coinswitch Kuber. Аднак генеральны дырэктар біржы заявіў, што гэта не звязана з расследаваннем адмывання грошай.
Што вы думаеце пра тое, што індыйскія ўлады замарожваюць больш крыптавалют на фоне расследаванняў адмывання грошай? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.
Арыгінальны крыніца: Bitcoin.com