Індыйскія праваахоўныя органы канфіскавалі 1.2 мільёна долараў у выніку афёры

By Bitcoinist - 1 год таму - Час чытання: 3 хвіліны
Сб, 1 кастрычніка 2022 г., 10:11

Індыйскія праваахоўныя органы канфіскавалі 1.2 мільёна долараў у выніку афёры

Фінансавая служба Індыі, Enforcement Directorate (ED), канфіскавала 1.2 мільёна долараў у ходзе расследавання схемы махлярства з выкарыстаннем токена HPZ на аснове прыкладання. Паводле афіцыйнага прэс-рэлізу апублікаваны 29 верасня некалькі прыкладанняў прапанавалі карыстальнікам купіць токены HPZ, каб атрымаць больш высокі прыбытак. І расследаванне паказала, што за афёрай стаяць «кантраляваныя Кітаем арганізацыі».

У апошнія гады крыптавалюта атрымала шырокае распаўсюджванне. І паколькі лічбавыя актывы сталі асноўнай крыніцай абмену ў паўсядзённым жыцці, гэта адкрыла шлях для ашуканцаў падманваць людзей і ананімна знішчаць іх грошы ў крыптаграфіі. Такім чынам, павелічэнне колькасці крыпта-махлярстваў і махлярства абудзіла глабальныя праваахоўныя органы да абароны карыстальнікаў і барацьбы з незаконнымі аператарамі.

Падобныя чытання: Цэны на Solana (SOL) падалі, калі сетка "забойцы Ethereum" перажыла чарговы збой

FIR, пададзены ў кастрычніку 2021 года ў паліцэйскі ўчастак па барацьбе з кіберзлачынствамі Кохімы, Нагаленд, ініцыяваў расследаванне абвінавачанага прыкладання індыйскай службай фінансавага кантролю ED. Пацярпелыя ў скаргах спасылаліся на тое, што праграма HPZ token і іншыя падобныя праграмы падманулі з цяжкасцю заробленыя грошы інвестараў.

Акрамя таго, расследаванне ED выявіла некалькі арганізацый у Кітаі, якія былі звязаны з махлярствам з токенамі HPZ і кіравалі ім з дапамогай некалькіх прыкладанняў. Кампаніі, згодна з паўнамоцтвамі, уключаюць Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited і Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

Пазней у той жа дзень, 30 верасня, праваах паведамілі аб чарговым замарожванні лічбавых актываў на індыйскай крыптабіржы WazirX на суму каля 58,354 XNUMX долараў ЗША. Канфіскацыя грашовых сродкаў уладай адбываецца супраць праграмы для азартных гульняў E-Nuggets, якая мяркуецца адмываць грошы. Агенцтва выставіла абвінавачванні E-Nuggets, яе кіраўніку Аміру Хану і іншым пераемнікам. Ён акумуляваў сродкі карыстальнікаў у стейблкоіне Tether, кошт якога прывязаны да даляра, і ўтылітных токенах WazirX, WRX.

Падобныя чытання: Асноўны Bitcoin У гэтым месяцы чакаецца рост коштаў, кажа аналітык

Апошняя канфіскацыя сродкаў E-Nuggets адбылася пасля ED зачараваў велізарную суму ў 1.2 мільёна долараў in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

Арыгінальны крыніца: Bitcoinёсць