By Bitcoin.com - 1 год таму - Час чытання: 3 хвіліны
Справаздача: Абмен лічбавай валюты Kraken знаходзіцца пад следствам за парушэнне санкцый OFAC
У аўторак нядаўна апублікаваны даклад паказвае, што біржа криптовалют Kraken знаходзіцца пад федэральным расследаваннем за нібыта парушэнне санкцый ЗША, па словах пяці чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем. Невядомыя крыніцы патлумачылі, што расследаванне Kraken пачалося ў 2019 годзе, і яго абвінавачваюць у тым, што ён дазваляў карыстальнікам з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі, такіх як Іран, атрымліваць доступ да платформы для гандлю лічбавай валютай.
Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў нібыта расследуе Kraken
Крыптабіржа ў Сан-Францыска Kraken нібыта знаходзіцца пад расследаваннем Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША, паведамляе паведамляць апублікавана New York Times (NYT) 26 ліпеня 2022 г. Кампанія Kraken заснавана ў ліпені 2011 г. Джэсі Паўэл з'яўляецца адной з найстарэйшых біржаў лічбавых валют у свеце.
У справаздачы NYT згадваюцца «пяць чалавек, звязаных з кампаніяй або знаёмых з расследаваннем». Акрамя таго, у справаздачы таксама гаворыцца, што ананімныя крыніцы не захацелі называцца "з-за страху адплаты з боку кампаніі". Згодна з рэзюмэ рэдакцыі, OFAC вядзе расследаванне Kraken з 2019 года за тое, што ён дазваляў карыстальнікам з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі, набываць крыпта-актывы.
Пяцёра чалавек, знаёмых з пытаннем аб Kraken, кажуць, што яны чакаюць, што ўрад ЗША накладзе штраф на гандлёвую платформу Сан-Францыска. Kraken быў аштрафаваны ў мінулым годзе, калі Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) зарадзілі фірму за «незаконную прапанову маржынальных рознічных транзакцый з лічбавымі актывамі».
У той час CFTC спагнала 1.25 мільёна долараў з мацярынскай кампаніі Payward Ventures Inc. крыптакампаніі Сан-Францыска і загадала Kraken «спыніць і адмовіцца ад далейшых парушэнняў». NYT звярнуўся да Kraken, і галоўны юрыдычны дырэктар кампаніі Марка Санторы адзначыў, што біржа «не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі». Далей Санторы сказаў:
Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы.
Размаўляючы з прэс-сакратаром Міністэрства фінансаў ЗША, журналісты NYT сказалі, што OFAC зрабіў аналагічную заяву. «[Міністэрства фінансаў ЗША] не пацвярджае і не каментуе патэнцыйныя або бягучыя расследаванні», - сказаў прадстаўнік казначэйства. Людзі, знаёмыя з гэтым пытаннем, сказалі, што расследаванне OFAC пачалося ў 2019 годзе, калі былы супрацоўнік узбудзіў судовы працэс супраць Kraken і пазней урэгуляваў справу.
Пра гэта адзначаюць ананімныя крыніцы NYT УКИА Прыкладна ў той жа час пачалі праглядаць уліковыя запісы Kraken, якія, як сцвярджаецца, паходзяць з Ірана, Сірыі і Кубы. Абвінавачанні, якія сцвярджаюць, што Kraken знаходзіцца пад федэральным расследаваннем, вынікаюць з нядаўняга дакладу Bloomberg, у якім гаворыцца, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) па паведамленнях расследаванне Coinbase на прадмет меркаваных парушэнняў у дачыненні да незарэгістраваных каштоўных папер.
Справаздача Bloomberg адносна Coinbase падобная на рэдакцыйны артыкул New York Times пра Kraken, паколькі спасылаецца на неназваных людзей, знаёмых з гэтым пытаннем. Спасылаюцца на абодва выданні людзі, знаёмыя з гэтай справай па розных нагодах за апошні час, а дакладней, гісторыі, якія тычацца збанкрутаванага крыпта-крэдытора Celsius.
Што вы думаеце пра справаздачу аб Kraken, у якой гаворыцца, што біржа нібыта знаходзіцца пад федэральным расследаваннем? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
Арыгінальны крыніца: Bitcoin.com