By Bitcoin.com - 1 год таму - Час чытання: 3 хвіліны
ЗША абвінавацілі расейцаў і венесуэльцаў ва ўхіленні ад санкцый з выкарыстаннем крыптавалюты
Улады ЗША абвінавацілі групу грамадзян Расіі і Венесуэлы ў іх удзеле ў схеме абыходу заходніх санкцый і адмывання грошай у глабальным маштабе. Іх абвінавачваюць у атрыманні ваенных тэхналогій ад амерыканскіх кампаній, кантрабандзе нафты і маскіроўцы грашовых патокаў для расейскіх алігархаў праз падстаўныя кампаніі і крыпта-транзакцыі.
Расейцам, арыштаваным у Еўропе, пагражае экстрадыцыя ў ЗША па абвінавачаннях у пастаўках нафты і тэхналогій падвойнага прызначэння ў парушэнне санкцый
Абвінавачанне прад'яўлена пяці грамадзянам Расіі і двум венесуэльцам парушэнні звязаныя з закупкай ваеннай тэхнікі і абсталявання двайнога прызначэння амерыканскай вытворчасці ў інтарэсах расійскіх пакупнікоў і пастаўкай венесуэльскай нафты з парушэннем абмежаванняў. Федэральная пракуратура заяўляе, што некаторыя з электронных кампанентаў апынуліся ў расейскіх сістэмах зброі, канфіскаваных на полі бою ва Украіне.
У сераду абвінаваўчы акт па 12 пунктах быў прадстаўлены ў федэральным судзе ў Брукліне, штат Нью-Ёрк, паведаміла Міністэрства юстыцыі ЗША. Пяцёра расейцаў, якім прад'яўленыя розныя абвінавачванні ў глабальных закупках і адмыванні грошай, - гэта Юрый Арэхаў, Арцём Ус, Святлана Кузургашава, таксама вядомая як «Лана Нойман», Цімафей Цялегін і Сяргей Тулякоў.
У цяперашні час ЗША дамагаюцца экстрадыцыі Арэхава і Уса, якія былі арыштаваныя ў Германіі і Італіі адпаведна. Грамадзянам Венесуэлы Хуану Фернанда Серана Понсэ ("Хуанфе Серрана") і Хуану Карласу Сота таксама выставілі абвінавачанні. Абодва пасярэдніцтва незаконных нафтавых здзелак для венесуэльскай дзяржаўнай нафтавай кампаніі Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) у рамках раскрытай схемы. Удакладняючы абвінавачанні, пракурор ЗША па Усходняй акрузе Нью-Ёрка Брэон Піс заявіў:
Як сцвярджаецца, абвінавачаныя былі крымінальнымі спрыяльнікамі алігархаў, арганізаваўшы складаную схему незаконнага атрымання амерыканскіх ваенных тэхналогій і санкцыянаванай венесуэльскай нафты праз мноства транзакцый з удзелам падстаўных кампаній і крыптавалюты.
«Мы будзем працягваць выконваць беспрэцэдэнтны экспартны кантроль, уведзены ў адказ на незаконную вайну Расеі супраць Украіны, і Упраўленне па кантролі за экспартам мае намер пераследваць гэтых парушальнікаў, дзе б яны ні знаходзіліся ва ўсім свеце», — падкрэсліў Джонатан Карсан, спецыяльны агент ЗША. Упраўленне кантролю за экспартам Міністэрства гандлю.
Афіцыйныя асобы ЗША сцвярджаюць, што абвінавачаныя выкарыстоўвалі зарэгістраваную ў Германіі арганізацыю для ажыццяўлення паставак. Юрый Арэхаў быў суўладальнікам і выканаўчым дырэктарам гамбургскай кампаніі Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), асноўным відам дзейнасці якой быў гандаль прамысловым абсталяваннем і таварамі.
NDA служыла падстаўной кампаніяй, праз якую расейцы атрымлівалі і набывалі адчувальныя тэхналогіі, такія як мікрапрацэсары, якія выкарыстоўваюцца ў знішчальніках, ракетных сістэмах, разумных боепрыпасах і радыёлакацыйных сістэмах. Затым прадметы адпраўляліся канчатковым спажыўцам у Расійскай Федэрацыі, у тым ліку кампаніям, якія трапілі пад санкцыі і супрацоўнічаюць з расейскай абароннай прамысловасцю.
Выкарыстоўваючы адну і тую ж структуру, Арэхаў і Ус таксама кантрабандай пераправілі сотні мільёнаў барэляў нафты з Венесуэлы для расійскіх і кітайскіх кліентаў. Сярод іх алюмініевая кампанія расейскага алігарха пад санкцыі і пекінскі нафтагазавы кангламерат, які лічыцца найбуйнейшым у свеце.
Здзелкі паміж PDVSA і NDA адбываліся пры пасярэдніцтве венесуэльцаў, і транзакцыі на мільёны долараў ЗША праходзілі праз шэраг падстаўных кампаній і банкаўскіх рахункаў. Удзельнікі схемы таксама выкарыстоўвалі перадачу наяўных праз кур'ераў у Расіі і Лацінскай Амерыцы і крыптапераводы для правядзення транзакцый і адмывання даходаў, сцвярджае Міністэрства юстыцыі. У выпадку прызнання віны абвінавачаным пагражае да 30 гадоў пазбаўлення волі, адзначаецца ў паведамленні.
Ці чакаеце вы іншых арыштаў фігурантаў схемы ўхілення ад санкцый? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.
Арыгінальны крыніца: Bitcoin.com