Аўтар The Daily Hodl - 1 год таму - Час чытання: 2 хвіліны
Міністэрства юстыцыі абвінаваціла жанчыну ў махлярстве на суму 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долараў ЗША
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінавачвае балгарскую жанчыну ў махлярстве за тое, што яна нібыта гуляла ролю ў шматмільярднай крыптасхеме.
У новым прэс-рэлізе Міністэрства юстыцыі аб'яўляе fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Як заявіў пракурор ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Дэміен Уільямс,
«Ірына Дылкінская, меркаваны кіраўнік юрыдычнага аддзела і захавання законаў у пірамідзе крыптавалюты OneCoin, зрабіла зусім супрацьлеглае сваёй пасадзе і нібыта дазволіла OneCoin адмываць мільёны долараў незаконных даходаў праз падстаўныя кампаніі.
Дылкінская дапамагла ўвекавечыць маштабную схему з мільёнамі ахвяраў і мільярднымі стратамі, і цяпер яна паўстане перад судом за свае меркаваныя злачынствы».
Згодна з прэс-рэлізам, OneCoin, які быў заснаваны «крыптакаралевай» Ругай Ігнатавай у 2014 годзе і прадаецца як шматузроўневая маркетынгавая фірма, быў піраміднай схемай, удзельнікі якой атрымлівалі камісійныя за вярбоўку іншых для пакупкі фальшывых пакетаў криптовалюты.
Ігнатава была абвінавачаная ў арганізацыі гэтай схемы ў 2017 годзе, але знікла пасля таго, як села на рэйс у Афіны, Грэцыя. У чэрвені 2022 года яна была дададзеная ў дзесятку найбольш адшукваных ФБР.
Па дадзеных міністэрства юстыцыі, Дылкінкса і яе паплечнікі выкарыстоўвалі падстаўныя кампаніі, каб атрымаць больш сродкаў ад ахвяр, а таксама адмываць грошы. Яе абвінавачваюць па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення адмывання грошай, абодва з якіх прадугледжваюць максімальнае пакаранне ў 20 гадоў.
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрынюправерыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Праверце апошнія навіны
Адмова: меркаванні, выказаныя The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі парадамі. Інвестары павінны правесці належную абачлівасць, перш чым рабіць якія-небудзь рызыкоўныя інвестыцыі ў Bitcoin, криптовалюта або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і здзелкі ажыццяўляюцца на ваш страх і рызыка, і любыя страты, якія вы можаце панесці, - ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць або прадаваць любыя крыптавалюты альбо лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што The Daily Hodl удзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Вартая выява: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Паведамленне Міністэрства юстыцыі абвінаваціла жанчыну ў махлярстве на суму 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долараў ЗША упершыню з'явіўся на Штодзённы ходл.
Арыгінальны крыніца: Штодзённы ходл