Информация за категориите, новини, графики и стратегии за борба с изпирането на пари - 2024 г.

Китай се подготвя за актуализирани закони за крипто AML: Доклад

Жена, обвинена в пране Bitcoins за китайски измамник отива на съд в Обединеното кралство

Лондонският процес хвърля светлина върху предполагаемите Bitcoin Пране в случай на измама на стойност £5 милиарда

ЕС затяга крипто регулациите с временно споразумение за AML

Докладът на ООН подчертава нарастващата роля на Tether в прането на пари в Югоизточна Азия

Is BinanceУреждането на $4B е зелена светлина за място Bitcoin ETF?

Обмен на крипто Binance отваря отново обменните услуги в Белгия

Ръст на премиите за крипто в Южна Африка, след като Kraken внезапно започна да блокира депозити от местни жители

Google пуска „AI срещу прането на пари“ в сътрудничество с банковия гигант HSBC

Прилагането на Crypto Travel Rule „остава сравнително лошо“, казва FATF

Полицейските сили на Хонконг разкриват иновативна платформа Metaverse „CyberDefender“

Главен изпълнителен директор на Zondacrypto: Регламентите на MiCA ще спрат „измамните борси“ да печелят от престъпна дейност

Японските крипто мерки срещу прането на пари ще започнат през юни: Доклад

Финансовият надзорен орган на Обединеното кралство призовава за сътрудничество с криптовалутната индустрия

FTX EU пуска нов уебсайт за тегления, тъй като дъщерното дружество започва да връща средства на клиенти

От Бат-Сигнал до Bitcoin: Прожектиране на „Портокаловото хапче“ върху банките, тъй като ЕС стимулира крипто регулацията

Австралийската крипто борса загатва за интерес към базата в Хонконг, но това ще зависи

Австралийската крипто борса загатва за интерес към базата в Хонконг

Индия ще включи разпоредби за пране на пари в крипто сектора

ShapeShift отговаря на коментарите на сенатор Уорън, за да „оправи записа“

Бордът на Федералния резерв на САЩ издава политическа декларация, която ограничава дейностите на банките, свързани с крипто

FCA на Обединеното кралство намеква защо само на 15% от крипто фирмите е дадено регулаторно одобрение

FCA на Обединеното кралство намеква защо е получило регулаторно одобрение само на 15% от крипто фирмите

Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу прането на пари

Европейският съюз ще постави лимит от 10,000 1,000 евро за плащанията в брой; Транзакции над XNUMX евро в крипто ще бъдат внимателно проверявани

Аржентина ще преработи закона срещу прането на пари, предлага създаване на VASP регистър

Държави, пренебрегващи крипто AML правила, рискуват да бъдат поставени в „сивия списък“ на FATF: Доклад

Подкрепената от A16z борса CoinSwitch е нападната заради предполагаеми нарушения на валутния закон

ОАЕ вече изисква от агентите да докладват за транзакции с недвижими имоти, при които виртуалната валута се използва като плащане

Южноафриканската централна банка сега счита криптовалутата за финансов актив

Доклад: Централната банка на Мароко скоро ще представи законопроекта за регулация на крипто

Младите турци се смущават, опитвайки се да обсъждат регулацията на крипто

Основателите на BitMEX се признаха за виновни за нарушаване на закона за банковата тайна

Членовете на ЕС искат да възложат на нов надзор за AML надзор върху крипто, разкрива доклад

Министерството на финансите на САЩ предупреждава, че NFT може да представляват нови незаконни финансови рискове

Регулация за криптовалута на Ботсвана: Правителството е готово да представи законопроекта за виртуални активи в парламента

Централната банка на Индия RBI казва, че крипто е податливо на измами и представлява непосредствен риск за защитата на потребителите

Гибралтарска фондова борса да се преобрази, за да стане първата интегрирана борса в света

Сенатът на Казахстан приема законодателство, подлагащо крипто платформите на финансов мониторинг

Сейшелите изследват плюсовете и минусите на лицензирането на платформи за търговия с крипто

Спазването на AML е задължително за чуждестранни крипто борси, казва корейският регулатор

ЕС вижда нов регулатор на прането на пари и по-строги изисквания за крипто отчитане

FinCEN нарича злоупотребата с криптовалути национален приоритет