By Bitcoin.com - преди 1 година - Време за четене: 3 минути
Беларус издава международна заповед за арест на собственика на „най-големия крипто обменник“ в страната
Органите на реда в Минск търсят международна помощ, за да открият и задържат човека, управлявал най-големия онлайн борс за обмен на криптовалути в Беларус. Крипто търговецът е обвинен в укриване на данъци и разследване срещу трима негови съучастници оцени загубите за държавата на 3.5 милиона долара.
Беларуският оператор на Bitok.me сега се издирва в международен мащаб за данъчни нарушения
Властите в Беларус наскоро приключиха криминално разследване срещу трима жители на град Лида, които помогнаха на собственика на незаконна платформа за обмен на крипто да избегне данъчно облагане. Владислав Кучински, който управлява Bitok.me (бивш Bitok.by) в продължение на две години, е обвинен в „укриване на данъци в особено големи размери“ и е обявен за международно издирване.
През този период Кучински и неговите „представители“ използваха платформата, за да улеснят покупката и продажбата на „цифрови знаци (токени)“, юридическият термин, използван за дефиниране на криптовалути съгласно беларуското законодателство, с фиатни парични и безналични плащания. Те също така предлагаха обмен между криптовалути, обясни следственият комитет на Беларус тази седмица.
Общо операторите на Bitok са извършили почти 8,000 транзакции с цифрови валути на обща сума над 29 милиона долара, се казва в съобщение за пресата. Приблизителните щети за държавния бюджет, произтичащи от укриването на данъци в тяхната дейност, възлизат на повече от 9 милиона беларуски рубли (над 3.5 милиона долара по текущи обменни курсове).
Длъжностните лица в Минск също посочиха, че заподозрените са използвали инструменти за анонимизиране, SIM карти, регистрирани под фалшиви самоличности, и акаунти в чуждестранни крипто платформи, което им позволява да останат под радара. В крайна сметка следователите успяха да идентифицират всички участници в схемата за крипто търговия, да прихванат кореспонденцията им с клиенти и да проследят паричните им преводи.
По време на обиските полицията конфискува компютърна техника, документи и изтеглени пари в брой в размер на 280,000 2 долара. Беларуските правоприлагащи органи също успяха да установят банковите сметки, използвани от обвиняемите в Беларус и Грузия, в които има 800,000 милиона рубли (почти XNUMX XNUMX долара) и да ги арестуват.
Със съдействието на Москва Беларус получи база данни с информация за 2,000 клиенти на Биток, чиято дейност също се разследва. Тези, които са извършили най-големите транзакции, надхвърлящи 50,000 XNUMX долара във фиатна равностойност, са разпитани, съобщи следственият отдел.
Крипто обменникът продължава операциите на фона на текущото разследване
Въпреки задържането на съучастниците му и тяхното наказателно преследване, Владислав Кучински продължава да управлява онлайн обменника, съветва клиентите да игнорират обажданията на правоприлагащите органи и се опитва да тегли средства от замразените сметки. Беларус издаде международна заповед за арест на собственика на Биток и го обвини задочно в укриване на данъци.
Следственият комитет подчерта, че работата на услугата за крипто търговия е незаконна, тъй като не е надлежно регистрирана като резидент на Беларуския високотехнологичен парк (PH). Последният отговаря за прилагането на специален правен режим, създаден за улесняване на развитието на цифровата икономика на страната, включително нейния крипто сектор.
Беларус легализира бизнес дейности, свързани с крипто активи с указ, подписан от президента Александър Лукашенко през 2017 г., който влезе в сила през пролетта на следващата година. Той въведе данъчни облекчения и други стимули за компании, занимаващи се с цифрови валути, които се регистрират в HTP в Минск.
Въпреки че миналата пролет Лукашенко намекна за възможно затягане на правилата за индустрията и нареди създаването на регистър на крипто портфейли, и въпреки забраната за използване на bitcoin за плащания, Беларус се класира на трето място в Източна Европа по отношение на приемането на крипто, до голяма степен поради силната peer-to-peer активност, както е посочено от Crypto Adoption Index, изготвен от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis.
Очаквате ли беларуските власти да предприемат мерки срещу други нерегистрирани платформи за крипто търговия? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Оригинален източник: Bitcoin.com