От The Daily Hodl - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
CFTC обвинява жителите на Илинойс и Орегон в предполагаема схема за крипто Понци за $44,000,000 XNUMX XNUMX
Комисията за търговия с фючърси на стоки (CTFC) обявява обвинения срещу двама жители на САЩ, които твърдят, че стоят зад крипто схема Ponzi за няколко милиона долари.
Според прессъобщение, CTFC заведе граждански иск срещу Сам Икурти от Портланд, Орегон и Равишанкар Авадхаман от Аврора, Илинойс за предполагаемо организиране на измамна инвестиционна схема на стойност 44 милиона долара, съсредоточена около цифрови активи.
Jafia LLC на Ikkurty също беше посочена като ответник по делото.
„В жалбата се твърди, че най-малко от януари 2021 г., ответниците са използвали уебсайт, видеоклипове в YouTube и други средства, за да привличат повече от 44 милиона долара от най-малко 170 участници за закупуване, държане и търговия с цифрови активи, стоки, деривати, суапове и фючърсни договори за стоки.
Освен това в жалбата се твърди, че вместо да инвестират събраните средства на участниците, както са представени, ответниците са присвоили средства на участниците, като ги разпределят на други участници, по начин, подобен на схема на Понци.
CTFC също така твърди, че двойката е преместила средствата, събрани чрез схемата, към сметки, които контролират.
„Ответниците също са прехвърлили милиони долари на офшорно дружество, което от своя страна може да е прехвърлило средства към чуждестранна борса за криптовалута. Нито едно от тези средства не беше върнато в басейна."
Регулаторната агенция иска обезщетение за измамени, връщане на незаконно придобитите средства и необратими забрани за подсъдимите, се казва в прессъобщението.
„В продължаващия си съдебен процес CFTC търси реституция на измамени инвеститори, отнемане на неправомерно спечелени печалби, граждански парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана срещу допълнителни нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и разпоредбите на CFTC. ”
Проверка Цена за действиеНе пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Проверете най-новите новини
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да положат дължимата си грижа, преди да правят каквито и да било високорискови инвестиции в Bitcoin, криптовалута или цифрови активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш собствен риск, а загубите, които може да понесете, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, имайте предвид, че The Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Представено изображение: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Това мнение CFTC обвинява жителите на Илинойс и Орегон в предполагаема схема за крипто Понци за $44,000,000 XNUMX XNUMX се появи първо на Daily Hodl.
Оригинален източник: Daily Hodl