By Bitcoinist - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
Крипто арест: Търговец на яки от Аржентина, който изпра 12 милиона долара в криптовалути
Напоследък Аржентина се превърна в огнище на незаконни дейности с криптовалута. Наскоро властите задържаха 37-годишен мъж, представящ се за търговец на криптовалута. Твърди се, че той е изпрал милиони долари за престъпни групи с крипто-активи.
Мащабна схема за пране на пари
Според местна преса, заподозреният, чието име не се съобщава от полицията, е получил тези средства от измами, извършени чрез фалшиви уебсайтове. Местните власти получиха информация за борсата, използвана за преместване на токените, която откри подозрителни дейности в акаунта, създаден от заподозрения.
The police moved in to conduct their investigation, which led to uncovering a high-profile money laundering scheme that cloned bank pages to lure unsuspecting victims of their hard-earned money. During this period, the police have managed to identify and prosecute the group of people that coordinated the operation, ranging from those who lent their names to open bank accounts, recruiters, and the team that cloned the bank web pages.
Свързано четене: Наградите на US SEC са рекордни 279 милиона долара за подателя на сигнали – повече репресии срещу крипто фирмите?
Освен това разследването разкри, че задържаният е успял да изпере 11.57 милиона долара в криптовалути, използвайки хардуерен портфейл. Хардуерните портфейли са се превърнали в идеалното средство на престъпниците за пране на пари поради тяхната преносимост и достъпност. Тези портфейли се предлагат във формата на писалка и за достъп до токените, съхранявани в твърдите портфейли, те са свързани към компютър и се въвежда начална фраза - парола от 12 думи.
От полицията отбелязаха още, че арестът на основния заподозрян слага край на разследването на схемата за пране на пари. Аржентинските власти се борят с киберпрестъпността, като полицията предприема 70 едновременни акции в различни региони.
Тъмната страна на криптовалутата
Въпреки че това може да се счита за победа за властите, то несъмнено отново поставя криптоактивите в негативна светлина. Страни като Съединените щати и Европа предприеха строги мерки за регулиране на крипто като алтернативно средство за плащане, докато други като Китай и Нигерия го забраниха категорично.
Един от убедителните аргументи е, че криптовалутите могат да се използват за незаконни дейности, които могат да бъдат трудни за проследяване и ги правят привлекателни за пране на пари и други финансови престъпления. Освен това в крипто индустрията се наблюдава нарастване на измами като дърпане на килими и използване на интелигентни договори, което води до огромни загуби за засегнатите.
Свързано четене: Законодателите от Тексас напредват със законопроекта за цифровата валута
Въпреки това, много привърженици на крипто смятат, че негативните елементи в индустрията са минимални и повечето финансови престъпления все още се извършват с помощта на фиатни платежни системи. Нарастващите регулации в крипто индустрията също намалиха престъпността, тъй като от много платформи за обмен се изисква да провеждат KYC и други процеси за съответствие. Това до голяма степен доведе до задържането на заподозрения в схемата за пране на пари.
- Представено изображение от, iStock диаграма от Tradingview
Оригинален източник: Bitcoinе