Крипто арест: China Collars 93 за пране на 5 милиарда долара в цифрови валути

By Bitcoinist - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
Четвъртък, 29 септември 2022 г. 1:12 ч

Крипто арест: China Collars 93 за пране на 5 милиарда долара в цифрови валути

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Напоследък имаше редица престъпни дейности, произхождащи от страната или включващи китайски граждани. 

Например през юни 2021 г. повече от 200 жертви от най-малко 20 държави загубиха 70 милиона долара от измамници, които се маскираха като красиви и секси китайски жени, които ги убедиха да инвестират в крипто.

През януари тази година беше публикуван доклад от Chainalysis, разкриващ китайски крипто инвеститори, които са загубили $2.8 милиарда от прословутите дърпания на килими. При измамата са задържани осем лица.

Миналия юли неидентифицирани китайски граждани бяха арестувани, след като участваха в рекет с фалшиви приложения за заеми в Индия, включващи и цифрови валути.

Но може би най-важното в тези измами е неотдавнашното разбиване от страна на китайската полиция на четиригодишна дейност на престъпна група, отговорна за изпирането на 5.6 милиарда долара в крипто.

Водена от известен Хонг Моу, се казва, че „бандата 9.15“ стои зад повече от 300 случая на телетрафик, включващи различни сайтове за събиране и плащане в цял Китай.

Групата, действаща от 2018 г., също така улесни осребряването на незаконни средства от измами, хазарт и други дейности, свързани с крипто, в щатски долари, за да елиминира следи от незаконност.

Използвайки криптовалута, групата на Моу е успяла да изпере 40 милиарда юана, което се превръща в повече или по-малко 5.6 милиарда долара, твърдят китайските власти.

След потушаването бяха арестувани 93 заподозрени и иззети повече от 100 компютъра и мобилни телефони, използвани от членове на бандата.

Средства в размер на 300 милиона юана също бяха замразени в съответствие със случая. Успешното разбиване на бандата също така доведе до възстановяването на 7.8 милиона юана от икономически загуби на различни жертви.

Въпреки че това може да се счита за победа за властите, то несъмнено отново поставя класа активи в негативна светлина.

През последните години страни като САЩ и Европа предприеха строги мерки за регулиране на крипто като алтернативно средство за финансиране за своите граждани.

Един от техните убедителни аргументи е, че криптовалутите могат да се използват за незаконни дейности и тези видове активи са трудни за проследяване, поне по някакъв начин, което ги прави привлекателен инструмент за пране на пари и други свързани престъпления.

Междувременно наказателно дело за арестуваните заподозрени и Моу вече се обработва от китайските власти.

Оригинален източник: Bitcoinе