By Bitcoin.com - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Индийска дирекция по правоприлагане (ED) оповестен Петък, че е замразил още две криптовалути съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на страната. ED е агенцията за правоприлагане и икономическо разузнаване на индийското правителство. Подробности за съобщението:
Direction of Enforcement (ED) замрази крипто валутите WRX (полезен токен на Wazirx) и USDT (tether, токен на Ethereum, който е обвързан със стойността на щатски долар), еквивалентен на 47.64 lakh Rs.
ED започна разследване за пране на пари на Aamir Khan и други, свързани с E-nuggets, въз основа на FIR от 15 февруари 2021 г.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan стартира E-Nuggets, „който е проектиран с цел измама на обществеността“, каза индийският орган. „Освен това, след събирането на солидна сума от обществеността, внезапно изтеглянето от споменатото приложение беше спряно под предлог на едно или друго извинение.“
Агенцията обясни, че нейните разследвания са разкрили, че обвиняемият е прехвърлил сумата, спечелена чрез приложението за игри E-nuggets, използвайки обмен на криптовалута, уточнявайки:
Сума, еквивалентна на 47.64 lakh Rs, беше открита в портфейла на Wazirx (крипто обмен), принадлежащ на Aamir khan и неговите сътрудници, и същата беше замразена съгласно PMLA.
В допълнение, ED отбеляза, че по време на обиски, проведени по-рано срещу Amir Khan, от жилищните помещения са открити и иззети 17.32 крори рупии в брой.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Последното съобщение на ED гласи:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
В по-ранно съобщение ED каза, че е замразено 77.62710139 bitcoins на Binance. Това означава, че ED е замразил 8.29160415 повече BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently каза that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ЕД замрази активите на банката на Wazirx на стойност над 8 милиона долара през август. По-рано този месец обаче Wazirx каза, че банковите му сметки са били размразени. След Wazirx, ED замръзна крипто и банкови активи на стойност $46 милиона на Vauld, крипто платформа, подкрепена от Peter Thiel. През август агенцията търсене крипто борса Coinswitch Kuber. Изпълнителният директор на борсата обаче каза, че това не е свързано с разследвания за пране на пари.
Какво мислите за това, че индийските власти замразяват повече криптовалути на фона на разследвания за пране на пари? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Оригинален източник: Bitcoin.com