Индийската правоприлагаща агенция конфискува 1.2 милиона долара при измама

By Bitcoinist - преди 1 година - Време за четене: 3 минути
Събота, 1 октомври 2022 г., 10:11 ч

Индийската правоприлагаща агенция конфискува 1.2 милиона долара при измама

Финансовият надзорен орган на Индия, Дирекцията за правоприлагане (ED), конфискува 1.2 милиона долара при разследване на схема за измама, разчитаща на токен, базиран на приложение, HPZ. Според официално прессъобщение публикувани на 29 септември няколко приложения предложиха на потребителите да закупят токените HPZ, за да имат по-висока възвръщаемост. И разследванията разкриха, че „субектите, контролирани от Китай“ стоят зад измамата.

Криптовалутата получи широко разпространение през последните години. И тъй като дигиталните активи се превърнаха в основния източник на обмен в ежедневието, това отвори път за измамниците да измамят хората и да изтрият парите им анонимно в крипто. Следователно нарастващият брой крипто измами и измами събудиха глобалните правоприлагащи органи да защитят потребителите и да се борят с незаконните оператори.

Свързано четене: Цените на Solana (SOL) се понижават, тъй като мрежата „убиец на Ethereum“ претърпява ново прекъсване

FIR, подаден на октомври 2021 г. в полицейския участък за киберпрестъпления в Кохима, Нагаланд, задейства разследванията на обвиняемото приложение от индийския финансов надзорен орган ED. Жертвите в жалбите цитират, че приложението HPZ token и други подобни приложения са измамили трудно спечелените пари на инвеститорите.

Освен това, сондата на ED разкри няколко организации в Китай, които са били свързани с измамите с токени HPZ и са ги управлявали с множество приложения. Компаниите, според органа, включват Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited и Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

По-късно същия ден, на 30 септември, органът на реда съобщи за ново замразяване от около $58,354 XNUMX цифрови активи на индийската крипто борса WazirX. Изземването на средства от властите идва срещу предполагаемо приложение за хазарт за пране на пари, E-Nuggets. Агенцията повдигна обвинения срещу E-Nuggets, нейния шеф Аамир Хан и други наследници. Той акумулира средства на потребителите в стабилната монета Tether, чиято стойност е обвързана с долара, и помощните токени на WazirX, WRX.

Свързано четене: Голям Bitcoin Този месец се очаква аванс на цените, казва анализатор

Последното изземване на средствата на E-Nuggets идва след ED очарова огромна сума от 1.2 милиона долара in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

Оригинален източник: Bitcoinе