От The Daily Hodl - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
Мъж от Охайо, обвинен от CTFC за предполагаема крипто схема на Понци за $12,000,000 XNUMX XNUMX
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) в предполагаема схема на Понци.
Според ново съобщение за печата, CTFC предприема граждански действия срещу Rathnakishore Giri и неговите две компании за предполагаемо привличане на средства от 150 клиенти по измамен начин.
CFTC също така обвинява родителите на Гири – Гири Субрамани и Лока Павани Гири – като обвиняеми за облекчение за предполагаемо притежание на средства, към които нямат законен интерес.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Според жалбата, ответниците са направили многобройни неверни и подвеждащи изявления в своите молби към клиенти, включително гаранции за печалби и предполагаемия успех на Гири като търговец на цифрови активи.
CTFC също така твърди, че Гири е лъгал инвеститорите относно съществени факти и е управлявал компаниите си като схеми на Понци, използвайки парите, които е събрал от клиенти, за да финансира луксозен начин на живот.
„Жалбата също така твърди в молбите си към клиентите, ответниците са пропуснали съществени факти, включително ответниците са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да изплащат печалби на други клиенти по начин, подобен на схема на Понци, а също така са присвоили неправомерно средства на клиенти, за да платят за охолния начин на живот на Гири, който включени яхти под наем, луксозни ваканции и луксозни покупки.
Освен това в жалбата се твърди, че ответниците са смесили клиентски средства с Giri и средствата на обвинените в облекчението, когато ответниците са прехвърлили клиентски средства към личните банкови сметки и сметки за търговия с цифрови активи на Giri и подсъдимите.“
Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутияПроверка Цена за действие
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Проверете най-новите новини
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да положат дължимата си грижа, преди да правят каквито и да било високорискови инвестиции в Bitcoin, криптовалута или цифрови активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш собствен риск, а загубите, които може да понесете, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, имайте предвид, че The Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Представено изображение: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Това мнение Мъж от Охайо, обвинен от CTFC за предполагаема крипто схема на Понци за $12,000,000 XNUMX XNUMX се появи първо на Daily Hodl.
Оригинален източник: Daily Hodl