By Bitcoin.com - преди 1 година - Време за четене: 3 минути
ОАЕ вече изисква от агентите да докладват за транзакции с недвижими имоти, при които виртуалната валута се използва като плащане
Обединените арабски емирства (ОАЕ) заявиха, че вече изискват агентите за недвижими имоти, брокерите и адвокатските кантори да докладват на отдела за финансово разузнаване транзакции с недвижими имоти, в които се използва виртуална валута като плащане. По подобен начин покупките или продажбите на недвижими имоти, при които „средствата, използвани в транзакцията, са получени от виртуален актив“, също трябва да бъдат отчетени.
Идентификационните документи на страните по транзакцията трябва да бъдат записани
Правителството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) заяви, че въвежда нови изисквания за отчитане на транзакции с недвижими имоти, при които виртуалната валута се използва като метод на плащане. С въвеждането на тези нови изисквания за докладване, ОАЕ демонстрира своя „устойчив и развиващ се подход към глобалната борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма“.
Съгласно a докладва публикувано от WAM, решението за промяна на изискванията за докладване последва няколко срещи и дискусии, които бяха проведени от министерствата на икономиката, правосъдието и отдела за финансово разузнаване (FIU). Дискусиите бяха съсредоточени върху това как агентите за недвижими имоти, брокерите и адвокатските кантори трябва да подават доклади за покупки или продажби на имоти до ЗФР.
Като част от новите изисквания за отчитане, агентите за недвижими имоти трябва да отчитат всички парични транзакции, при които „еднократно или многократно(и) плащане(я) [са] равно на или над 55,000 14,974 AED [$XNUMX XNUMX]“ на ЗФР. Що се отнася до цифровата валута, от агентите и брокерите се изисква да докладват на ЗФР, когато плащанията включват използването на виртуален актив. Същото трябва да се направи и когато „средствата, използвани в транзакцията [са] получени от виртуален актив.“
Според доклада на WAM, новият механизъм за докладване сега „изисква агентите за недвижими имоти, брокерите и адвокатските кантори да получат и запишат документите за самоличност на страните по приложимата транзакция, наред с други подходящи документи, свързани с транзакцията“. Докладът добавя, че правилата ще се прилагат „както за физически лица, така и за корпоративни субекти, които са страни по горепосочените сделки с недвижими имоти“.
Изисквания за отчетност за осигуряване на икономическа и финансова стабилност
Междувременно докладът цитира министъра на икономиката на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Мари, който приветства приемането на новите изисквания за отчетност, които привидно не само осигуряват икономическа и финансова стабилност, но и се борят със злоупотребите от страна на бизнеса. От своя страна министърът на правосъдието Абдула Султан Бин Ауад Ал Нуаими предложи въвеждането на нови изисквания за докладване да доказва, че правителството и частният сектор работят заедно. Той каза:
Въвеждането на правила за докладване за определени транзакции в сектора на недвижимите имоти е друг пример за това как ОАЕ се координират между правителството и с частния сектор за укрепване на националната рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Ръководителят на ЗФР Али Фейсал Ба'Алауи каза, че новите изисквания ще помогнат за „подобряване на качеството на финансовото разузнаване, достъпно за ЗФР“. Изискванията ще помогнат на ЗФР да проследи подозрителния трансфер на средства или инвестиции, добави Ба'Алауи.
Какво мислите за тази история? Кажете ни какво мислите в секцията за коментари по-долу.
Оригинален източник: Bitcoin.com