От The Daily Hodl - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
Жена, за която се твърди, че е замесена в схема за $4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX 'OneCoin', засегната от обвинения в измама от DOJ
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) повдига обвинение срещу българка в измама за предполагаема роля в крипто схема за милиарди долари.
В ново съобщение за пресата DOJ обяви fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Както заяви американският прокурор за Южния окръг на Ню Йорк Деймиън Уилямс,
„Ирина Дилкинска, предполагаемият ръководител на правния отдел и съответствието на пирамидалната схема за криптовалута OneCoin, е постигнала точно обратното на длъжността си и се твърди, че е позволила на OneCoin да изпере милиони долари незаконни приходи чрез фиктивни компании.
Дилкинска помогна за поддържането на широкообхватна схема с милиони жертви и милиарди долари загуби и сега тя ще бъде изправена пред правосъдието за предполагаемите си престъпления.
OneCoin, която беше стартирана от „криптокралицата“ Руга Игнатова през 2014 г. и предлагана на пазара като многостепенна маркетингова фирма, беше установено, че е пирамидална схема, при която членовете са получавали комисионни за набиране на други за закупуване на измамни пакети с криптовалута, според прессъобщението.
Игнатова беше обвинена за организиране на схемата през 2017 г., но изчезна, след като се качи на полет за Атина, Гърция. През юни 2022 г. тя беше добавена към списъка на десетте най-издирвани на ФБР.
Дилкинкса и нейните съзаговорници са използвали фиктивни компании, за да извлекат повече средства от жертвите, както и да перат пари, според DOJ. Тя е обвинена по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и по едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари, като и двете носят потенциална максимална присъда от 20 години.
Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутияПроверка Цена за действие
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Проверете най-новите новини
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да положат дължимата си грижа, преди да правят каквито и да било високорискови инвестиции в Bitcoin, криптовалута или цифрови активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш собствен риск, а загубите, които може да понесете, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, имайте предвид, че The Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Представено изображение: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Това мнение Жена, за която се твърди, че е замесена в схема за $4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX 'OneCoin', засегната от обвинения в измама от DOJ се появи първо на Daily Hodl.
Оригинален източник: Daily Hodl