The Daily Hodl দ্বারা - 1 বছর আগে - পড়ার সময়: 2 মিনিট
CFTC কথিত $44,000,000 Crypto Ponzi স্কিমে ইলিনয় এবং ওরেগনের বাসিন্দাদের চার্জ করে
কমোডিটিস ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CTFC) দুই মার্কিন বাসিন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করছে যে তারা বহু-মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের পিছনে ছিল।
একটি মতে প্রেস বিজ্ঞপ্তি, CTFC পোর্টল্যান্ড, ওরেগনের স্যাম ইক্কুর্টি এবং অরোরা, ইলিনয়ের রবিশঙ্কর অবধমনের বিরুদ্ধে সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে যে ডিজিটাল সম্পদকে কেন্দ্র করে $44 মিলিয়ন জালিয়াতি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাস্টারমাইন্ডিং করা হয়েছে৷
মামলায় ইক্কুর্তির জাফিয়া এলএলসিকেও আসামি করা হয়েছে।
“অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে কমপক্ষে জানুয়ারী 2021 সাল থেকে, আসামীরা একটি ওয়েবসাইট, ইউটিউব ভিডিও এবং অন্যান্য উপায় ব্যবহার করে কমপক্ষে 44 জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ডিজিটাল সম্পদ, পণ্য, ডেরিভেটিভস, অদলবদল এবং ক্রয়, হোল্ড এবং ট্রেড করার জন্য $170 মিলিয়ন ডলারের বেশি চাওয়া করেছে। পণ্য ফিউচার চুক্তি.
অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রতিনিধিত্ব হিসাবে পুল করা অংশগ্রহণকারী তহবিল বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, আসামীরা একটি পঞ্জি স্কিমের অনুরূপভাবে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করে অংশগ্রহণকারীদের তহবিলের অপব্যবহার করেছে।"
CTFC আরও দাবি করে যে এই জুটি স্কিমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এমন অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তরিত করেছে৷
“আসামিরা একটি অফশোর সত্তায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেছে যেটি পরিবর্তে, একটি বিদেশী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে তহবিল স্থানান্তর করেছে। এই তহবিলের একটিও পুলে ফেরত দেওয়া হয়নি।”
নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ চাইছে যারা আটক ছিল, অবৈধভাবে অর্জিত তহবিল ফেরত এবং বিবাদীদের জন্য অপরিবর্তনীয় নিষেধাজ্ঞা, প্রেস রিলিজ অনুসারে।
“তার অব্যাহত মামলায়, CFTC প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের প্রতিস্থাপন, অর্জিত লাভের বিচ্ছিন্নতা, দেওয়ানী আর্থিক জরিমানা, স্থায়ী ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আইন (CEA) এবং CFTC প্রবিধানের আরও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চায়৷ "
চেক প্রাইস অ্যাকশনএকটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে
আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram
এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত Bitcoin, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
পোস্টটি CFTC কথিত $44,000,000 Crypto Ponzi স্কিমে ইলিনয় এবং ওরেগনের বাসিন্দাদের চার্জ করে প্রথম দেখা ডেইলি হডল.
মূল উৎস: ডেইলি হডল