The Daily Hodl দ্বারা - 1 বছর আগে - পড়ার সময়: 2 মিনিট
CFTC $1,700,000,000 উন্মোচন করেছে Bitcoin BTC জড়িত সবচেয়ে বড়-এভার চার্জে ট্রেডিং স্কিমের অভিযোগ
কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CTFC) ব্যবহার করে একটি দক্ষিণ আফ্রিকান ট্রেডিং কোম্পানি চার্জ করছে Bitcoin (BTC) সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিটিসি ট্রেডিং স্কিম চালানোর অভিযোগে ভিত্তি মুদ্রা হিসাবে।
একটি নতুন হিসাবে মতে বিবৃতি CTFC কমিশনার ক্রিস্টিন জনসন দ্বারা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা মিরর ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড এবং এর প্রতিষ্ঠাতা কর্নেলিয়াস জোহানেস স্টেনবার্গের বিরুদ্ধে একটি বহু-স্তরের বিপণন ক্রিপ্টো স্কিম চালানোর অভিযোগে একটি সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করছে৷
CFTC কমিশনার অভিযোগ করেছেন যে ফার্মটি অফ এক্সচেঞ্জ এবং খুচরা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাণিজ্য করার জন্য $1.7 বিলিয়ন ডলার চাওয়া, গ্রহণ এবং পুল করার জন্য একটি প্রতারণামূলক স্কিম চালায়। বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ফার্ম দাবি করেছে যে এটি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মার্জিন, অর্থায়ন এবং/অথবা লিভারেজ ব্যবহার করবে।
“বিবাদীরা সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক প্রতারণামূলক মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিমে জড়িত ছিল Bitcoin তাদের পুলে অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণের সদস্যদের কাছ থেকে।
পুল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তত 23,000 - বেশিরভাগ, যদি সবাই না হয়, যাদের মধ্যে যোগ্য চুক্তি অংশগ্রহণকারী ছিল না - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছিল।"
CTFC অভিযোগ করেছে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্ল্যাটফর্মে তহবিল লেনদেনের পরিবর্তে, বিবাদীরা বিনিয়োগকারীদের তাদের তহবিলের অপব্যবহার করে এবং একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করে প্রতারণা করেছে।
“বিবাদীরা পুল তহবিলের অপব্যবহার করেছে, তাদের ট্রেডিং এবং পারফরম্যান্সকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, কাল্পনিক অ্যাকাউন্টের বিবৃতি প্রদান করেছে এবং সেইসাথে একটি কাল্পনিক ব্রোকার তৈরি করেছে যেখানে কথিতভাবে লেনদেন হয়েছিল এবং সাধারণভাবে পুলটিকে একটি পঞ্জি স্কিম হিসাবে পরিচালনা করেছিল৷
প্রকৃতপক্ষে, আসামীরা যে সামান্য লেনদেন করেছিল তা অলাভজনক ছিল, এবং তারা অন্তত 29,421 টির সমস্তটাই মূলত অপপ্রয়োগ করেছিল Bitcoin অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে গৃহীত।"
মামলাটি সবচেয়ে বড় Bitcoin বিবৃতি অনুসারে ট্রেডিং স্কিমটি কখনও CTFC দ্বারা বিচার করা হয়েছে।
চেক প্রাইস অ্যাকশনএকটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে
আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram
এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত Bitcoin, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/এসডেকোরেট/কনস্ট্যান্টিন ফারাকটিনভ
পোস্টটি CFTC $1,700,000,000 উন্মোচন করেছে Bitcoin BTC জড়িত সবচেয়ে বড়-এভার চার্জে ট্রেডিং স্কিমের অভিযোগ প্রথম দেখা ডেইলি হডল.
মূল উৎস: ডেইলি হডল